وزارة العدل تخطط لاستعادة 200 ألف دولار مسروقة في احتيال العملات المشفرة عبر Tinder

تسعى وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لاستعادة 200,000 دولار مسروقة من قبل عناصر إجرامية في عملية احتيال بالعملات المشفرة تمت على تطبيق المواعدة المحمول Tinder. قدمت مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس إجراء المصادرة المدنية لاستعادة الأموال في عملة التتر المستقرة (Tether).

ووفقاً للتقارير، زعمت وزارة العدل أن الأموال فُقدت للجاني بعد أن كذب على ضحيته على تطبيق Tinder بأنه مستشار مالي يعمل كخبير استثمار في العملات المشفرة. وذكرت الوكالة أن الاحتيال يحمل جميع علامات احتيال "تسمين الخنازير"، حيث يبني المحتالون الثقة مع ضحاياهم من خلال الصداقة أو العلاقات الرومانسية قبل إغرائهم بالاستثمار في استثمارات مشفرة مزيفة. وعادةً ما يدرك بعض الضحايا ذلك بعد استثماراتهم الأولى، بينما يدرك آخرون ذلك بعد فقدان جميع أموالهم.

وزارة العدل تسعى لاسترداد 200 ألف دولار من عملة USDT في عملية احتيال عبر تطبيق تيندر

ووفقاً لـ الإفادة المقدمة من وزارة العدل لدعم طلب المصادرة الذي قدمته هذا الشهر العميلة الخاصة بوكالة FBI هانا وونغ، التقى الضحية غير المسمّى برجل على تطبيق المواعدة Tinder. زعم الرجل أن اسمه "نينو مارتن"، وهو قد يكون اسماً مستعاراً، حيث يمتنع هؤلاء المجرمون عن الإفصاح عن أسمائهم الحقيقية بسبب احتمال أن يتم القبض عليهم أثناء ارتكاب الجريمة. وبعد المطابقة معها على Tinder، طلب المشتبه به نقل المحادثة إلى WhatsApp، حيث زعم أنه يمكنهما التحدث بشكل أفضل.

نقل الثنائي المحادثات إلى واتساب، وتطورت العلاقة بينهما بشكل جيد. خلال التعارف، ذكرت الضحية أن مارتن ادعى أنه مستشار مالي يساعد الناس على كسب المال من خلال عدة استثمارات في العملات المشفرة. وذكر أنه يمكنه مساعدتها أيضاً في كسب المال من خلال استثمارات العملات المشفرة، قائلاً إنهما يمكنهما تحقيق أرباح كافية جداً وضمان حياة مريحة. بعد عدة مناقشات، اقتنعت الضحية وطلبت منه إعداد حسابها.

أخبر مارين الضحية بأنه قام بإعداد حساب على منصة كوينبي لها، وطلب منها إرسال الأموال إلى الحساب. وبعد فترة، أخبرها بأنه سينقل الأموال إلى منصة منفصلة تسمى onechainnm(dot)com، لكن الضحية أخبرت مارتن عن طريق الخطأ بأن لديها رصيداً بنكياً يقارب 500,000 دولار. ووفقاً للإفادة الخطية، أرسلت الضحية مبلغ 384,4133 دولاراً إلى محافظ غير مستضافة اعتقدت أنها مرتبطة بالمنصة التي اقترحها مارتن.

تقول الوكالة إنها ستحاول مصادرة الأموال مدنياً

زعمت الضحية أنها لم تلتقِ به شخصياً أبداً، حيث كان مارتن يقدم دائماً أعذاراً تبدو حقيقية بسبب طبيعة عمله. وفي إحدى المرات، قالت وزارة العدل إن مارتن أخبرها بأنه كان عليه السفر إلى فلوريدا لتقديم عرض تقديمي، لذا لم يتمكنوا من اللقاء. ومع ذلك، في مارس 2025، اضطر منصة الاستثمار إلى تغيير اسمها إلى onechainiy(dot)com، وتم تقييد الضحية عن حساباتها على كوينبي بسبب "إرسال تحويلات مشبوهة".

وبعد فترة، ادعى أفراد مجهولون أنهم خدمة عملاء من منصة الاستثمار، ثم زودوها بطريقة للالتفاف على Coinbase والاستمرار في الاستثمار في المنصة عن طريق تحويل الأموال من حسابهم البنكي إلى الأرقام التي قدموها. وقالت خدمة العملاء إن الضحية يمكنها الاستمرار في الاستثمار، مما دفعها إلى إرسال 112,253 دولاراً إضافية خلال الأيام القليلة التالية، حوالي نهاية مارس 2025.

في أبريل، زعم وكلاء خدمة العملاء المزيفون أن الضحية مدينة بضريبة قدرها 200,000 دولار للضريبة الداخلية الأمريكية (IRS)، مما جعلها تشعر بالشك، فتوقفت عن إرسال أي أموال. وادعت الضحية في المجموع أنها نقلت أكثر من 500,000 دولار إلى المنصة، وهو مبلغ شكل معظم مدخراتها. تم مصادرة الحساب المشفر المرتبط بالاحتيال في يونيو الماضي. والآن، تسعى وزارة العدل إلى مصادرة واسترداد معظم هذه الأموال. يمكن لوزارة العدل مصادرة الممتلكات أو الأرباح إذا تم تحديد ارتباطها بأنشطة إجرامية.