تعتزم وزارة العدل الأمريكية استرداد 200 ألف دولار سُرقت في عملية احتيال بالعملات المشفرة عبر تطبيق تيندر

تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى استرداد 200 ألف دولار أمريكي سُرقت من قبل عناصر إجرامية في عملية احتيال بالعملات الرقمية نُفذت عبر تطبيق المواعدة "تيندر". وقد رفع مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية ماساتشوستس دعوى مصادرة مدنية لاسترداد الأموال بعملة "تيثر" المستقرة.

بحسب التقارير، ادّعت وزارة العدل الأمريكية أن الأموال ضاعت على يد المجرم بعد أن كذب على ضحيته عبر تطبيق تيندر، مدعيًا أنه مستشار مالي وخبير في استثمارات العملات الرقمية . وأشارت الوزارة إلى أن عملية الاحتيال تحمل جميع سمات عمليات النصب والاحتيال، حيث يبني المحتالون الثقة مع ضحاياهم من خلال علاقات صداقة أو عاطفية قبل إغرائهم بالاستثمار في عملات رقمية وهمية. عادةً، يكتشف بعض الضحايا حقيقتهم بعد استثماراتهم الأولى، بينما يكتشفها آخرون بعد خسارة جميع أموالهم.

تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى استرداد 200 ألف دولار من عملة USDT في قضية احتيال بالعملات المشفرة عبر تطبيق Tinder

بحسب إفادة الداعمة لطلب المصادرة الذي قدمته هذا الشهر العميلة الخاصة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، هانا وونغ، فإن الضحية، التي لم يُكشف عن اسمها، التقت برجل عبر تطبيق المواعدة "تيندر". ادعى الرجل أن اسمه "نينو مارتن"، وهو اسم مستعار على الأرجح، إذ يمتنع هؤلاء المجرمون عن ذكر أسمائهم الحقيقية خشية انكشاف أمرهم. بعد أن توافقا على "تيندر"، طلب المشتبه به الانتقال إلى "واتساب"، حيث ادعى أنهما سيتمكنان من التواصل بشكل أفضل.

انتقل الاثنان إلى تطبيق واتساب للتواصل، وتوافقا بشكل جيد. خلال التعارف، ذكرت الضحية أن مارتن ادعى أنه مستشار مالي يساعد الناس على جني المال من خلال استثمارات العملات الرقمية. وأشار إلى أنه يستطيع مساعدتها أيضاً في جني المال من خلال هذه الاستثمارات، مؤكداً لها أنهما سيحققان أرباحاً طائلة تكفيهما مدى الحياة. بعد عدة نقاشات، اقتنعت الضحية وطلبت منهما إنشاء حساب لها.

أخبر مارين الضحية أنه أنشأ لها حسابًا على منصة Coinbase، وطلب منها إيداع الأموال فيه. بعد فترة، أخبرها أنه سينقل الأموال إلى منصة أخرى تُدعى onechainnm.com، لكن الضحية أخبرت مارين عن طريقdentأن رصيدها في حسابها المصرفي يبلغ حوالي 500,000 دولار. ووفقًا للإفادة، أرسلت الضحية 384,413 دولارًا إلى عدة محافظ إلكترونية غير مستضافة اعتقدت أنها مرتبطة بالمنصة التي اقترحها مارين.

وتقول الوكالة إنها ستسعى إلى مصادرة مدنية

ادّعت الضحية أنهما لم يلتقيا شخصيًا قط، إذ كان مارتن يُقدّم دائمًا أعذارًا تبدو منطقية نظرًا لطبيعة عمله. وفي إحدى المرات، ذكرت وزارة العدل أن مارتن أخبرها أنه مضطر للسفر إلى فلوريدا لتقديم عرض تقديمي، ولذلك لم يتمكنا من اللقاء. مع ذلك، في مارس 2025، اضطرت منصة الاستثمار إلى تغيير اسمها إلى onechainiy.com، وتم تقييد وصول الضحية إلى حساباتها على منصة Coinbase بسبب "إرسالها تحويلات مشبوهة"

بعد فترة، قام أشخاص مجهولون يدّعون أنهم من خدمة عملاء منصة ، بتزويدها بطريقة للتحايل على نظام Coinbase ومواصلة الاستثمار في المنصة عن طريق تحويل الأموال من حسابهم المصرفي إلى أرقام حسابات قدمتها. وأخبرت خدمة العملاء الضحية أنها تستطيع الاستمرار في الاستثمار، مما دفعهم إلى إرسال 112,253 دولارًا أمريكيًا كأموال إضافية خلال الأيام التالية، حوالي نهاية مارس 2025.

في أبريل/نيسان، ادّعى محتالون ينتحلون صفة موظفي خدمة العملاء أن الضحية مدينة لمصلحة الضرائب الأمريكية بمبلغ 200 ألف دولار، ما أثار شكوكها، فتوقفت عن إرسال أي أموال. زعمت الضحية أنها حوّلت ما يزيد عن 500 ألف دولار إلى المنصة، وهو مبلغ يشكّل معظم مدخراتها. تمت مصادرة حساب العملات الرقمية المرتبط بالاحتيال في يونيو/حزيران الماضي. وتسعى وزارة العدل الأمريكية الآن إلى مصادرة معظم هذه الأموال واستردادها. يحق لوزارة العدل مصادرة الممتلكات أو الأرباح إذا ثبت ارتباطها بأنشطة إجرامية.