DOJ planeja recuperar $200K roubados em golpe cripto no Tinder

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) está buscando recuperar $200.000 roubados por elementos criminosos em uma fraude cripto realizada no aplicativo de namoro móvel Tinder. O Escritório do Procurador dos EUA de Massachusetts apresentou a ação de confisco civil para recuperar os fundos em stablecoin Tether.

De acordo com os relatórios, o DOJ alegou que os fundos foram perdidos para o criminoso depois que ele mentiu para sua vítima no Tinder, dizendo ser um consultor financeiro que trabalhava como um especialista em investimento cripto. A agência mencionou que a fraude tinha todas as marcas de uma fraude de 'abate de porco', onde os golpistas constroem confiança com suas vítimas por meio de amizades ou relacionamentos românticos antes de atraí-las para investir em investimentos cripto falsos. Geralmente, algumas vítimas percebem após seus primeiros investimentos, enquanto outras percebem após perderem todos os seus fundos.

DOJ busca recuperar $200k em USDT em golpe cripto no Tinder

De acordo com o afidavite do DOJ apoiando o pedido de confisco apresentado este mês pelo Agente Especial do FBI Hannah Wong, a vítima anônima conheceu um homem no aplicativo de namoro Tinder. O homem afirmou que seu nome era “Nino Martin”, que poderia ser um pseudônimo, já que esses criminosos se abstêm de fornecer seus nomes reais devido à chance de serem pegos em flagrante. Após combinar com ela no Tinder, o suspeito pediu para mudar as coisas para o WhatsApp, onde afirmou que poderiam conversar melhor.

O casal mudou as coisas para o WhatsApp, e deram-se muito bem. Durante as apresentações, a vítima disse que Martin alegou ser um consultor financeiro que ajuda as pessoas a ganhar dinheiro por meio de vários investimentos cripto. Ele mencionou que também poderia ajudá-la a ganhar dinheiro por meio de investimentos cripto, dizendo que poderiam lucrar mais do que o suficiente e ficar bem para a vida. Após várias discussões, a vítima foi convencida e pediu que eles configurassem sua conta.

Marin disse à vítima que havia configurado uma conta Coinbase para ela, pedindo à vítima que enviasse fundos para a conta. Um tempo depois, ele disse a ela que moveria os fundos para uma plataforma separada chamada onechainnm(dot)com, mas a vítima acidentalmente disse a Martin que eles tinham um saldo de cerca de $500.000 em sua conta bancária. De acordo com o afidavite, a vítima enviou $384.413,3 para várias carteiras não hospedadas que acreditavam estarem conectadas à plataforma sugerida por Martin.

A agência diz que tentará um confisco civil

A vítima afirmou que nunca se encontraram pessoalmente, pois Martin sempre deu várias desculpas que soavam genuínas devido à natureza de seu trabalho. Em uma ocasião, o DOJ disse que Martin disse a ela que precisava voar para a Flórida para dar uma apresentação, por isso não poderiam se encontrar. No entanto, em março de 2025, a plataforma de investimento teve que mudar seu nome para onechainiy(dot)com, e a vítima foi restringida de suas contas Coinbase devido a “transferências suspeitas.”

Um tempo depois, indivíduos desconhecidos alegando ser atendimento ao cliente da plataforma de investimento supostamente deram a ela uma maneira de contornar a Coinbase e continuar investindo na plataforma, transferindo dinheiro de sua conta bancária para números de conta que forneceram. O atendimento ao cliente disse que a vítima poderia continuar investindo, levando-a a enviar $112.253 em fundos adicionais nos próximos dias, por volta do final de março de 2025.

Em abril, os agentes falsos de atendimento ao cliente alegaram que a vítima devia um imposto do IRS de $200.000, o que fez a vítima desconfiar, então ela parou de enviar qualquer dinheiro. No total, a vítima afirmou que transferiu mais de $500.000 para a plataforma, um valor que compreendia a maior parte de suas economias. A conta cripto conectada ao esquema foi apreendida no último junho. Agora, o DOJ está buscando apreender e recuperar a maior parte desses fundos. O DOJ pode apreender propriedades ou lucros se for determinado que estão ligados a atividades criminosas.