Министерство юстиции планирует вернуть 200 000 долларов, украденных в результате мошенничества с криптовалютой в Tinder

Министерство юстиции США (DOJ) пытается вернуть 200 000 долларов, украденных преступниками в результате мошенничества с криптовалютой, совершенного через мобильное приложение для знакомств Tinder. Прокуратура штата Массачусетс подала иск о гражданской конфискации средств в стейблкоине Tether.

Согласно сообщениям, Министерство юстиции заявило, что средства были потеряны преступником после того, как он солгал своей жертве в Tinder, представившись финансовым консультантом, работающим экспертом по криптовалютным инвестициям . Ведомство отметило, что мошенничество имело все признаки аферы с забоем свиней, когда мошенники завоевывают доверие жертв через дружбу или романтические отношения, прежде чем заманить их инвестировать в фальшивые криптовалютные активы. Обычно некоторые жертвы понимают это после первых инвестиций, а другие — после потери всех своих средств.

Министерство юстиции США пытается вернуть 200 000 долларов США в USDT в рамках мошеннической схемы с криптовалютой в Tinder

Согласно заявлению , обосновывающему запрос о конфискации, поданному в этом месяце специальным агентом ФБР Ханной Вонг, неназванная жертва познакомилась с мужчиной в приложении для знакомств Tinder. Мужчина представился как «Нино Мартин», что может быть псевдонимом, поскольку такие преступники не разглашают свои настоящие имена из-за риска быть пойманными с поличным. После того, как они совпали в списке контактов в Tinder, подозреваемый предложил перейти в WhatsApp, где, по его словам, им было бы удобнее общаться.

Они перевели общение в WhatsApp и довольно быстро нашли общий язык. Во время знакомства, по словам потерпевшей, Мартин представился финансовым консультантом, помогающим людям зарабатывать деньги с помощью различных криптовалютных инвестиций. Он упомянул, что может помочь и ей заработать на криптовалюте, сказав, что они смогут получить более чем достаточную прибыль и обеспечить себе безбедную жизнь. После нескольких разговоров потерпевшая убедилась в его правоте и попросила создать для нее аккаунт.

Марин сказал жертве, что создал для нее аккаунт на Coinbase, и попросил ее перевести на него средства. Через некоторое время он сказал ей, что переведет средства на отдельную платформу под названием onechainnm(dot)com, но жертваdentсообщила Мартину, что на ее банковском счете около 500 000 долларов. Согласно показаниям под присягой, жертва перевела 384 413 долларов на несколько нехостинговых кошельков, которые, как она полагала, были подключены к платформе, предложенной Мартином.

Ведомство заявляет, что попытается добиться конфискации имущества в гражданском порядке

Потерпевшая утверждала, что они никогда не встречались лично, поскольку Мартин всегда приводил несколько оправданий, которые казались правдоподобными из-за характера его работы. В одном случае, по данным Министерства юстиции, Мартин сказал ей, что ему нужно лететь во Флориду на презентацию, поэтому они не смогли встретиться. Однако в марте 2025 года инвестиционная платформа была вынуждена сменить название на onechainiy(dot)com, а потерпевшей был заблокирован доступ к её аккаунтам Coinbase из-за «отправки подозрительных переводов»

Спустя некоторое время неизвестные лица, представившиеся сотрудниками службы поддержки инвестиционной платформы, якобы предложили ей способ обойти Coinbase и продолжить инвестировать на платформе, переведя деньги со своих банковских счетов на предоставленные ими номера счетов. Сотрудники службы поддержки заявили, что жертва может продолжать инвестировать, после чего в течение следующих нескольких дней, примерно до конца марта 2025 года, они перевели ей дополнительные 112 253 доллара.

В апреле мошенники, выдававшие себя за сотрудников службы поддержки, заявили, что жертва задолжала налоговой службе 200 000 долларов, что вызвало у жертвы подозрения, и она прекратила отправлять деньги. В общей сложности, по утверждению жертвы, на платформу было переведено более 500 000 долларов, что составляло большую часть её сбережений. Криптовалютный счёт, связанный с этой мошеннической схемой, был конфискован в июне прошлого года. Теперь Министерство юстиции США пытается конфисковать и вернуть большую часть этих средств. Министерство юстиции может конфисковать имущество или доходы, если будет установлено, что они связаны с преступной деятельностью.