DOJ планирует вернуть $200K, украденные в криптомошенничестве в Tinder

Министерство юстиции США (DOJ) стремится вернуть 200 000 долларов, украденных преступными элементами в криптомошенничестве, совершенном на мобильном приложении для знакомств Tinder. Офис прокурора США в Массачусетсе подал гражданский иск о конфискации для возврата средств в стейблкоине Tether.

Согласно сообщениям, Министерство юстиции (DOJ) заявило, что средства были похищены преступником, который солгал своей жертве в Tinder, представившись финансовым советником и экспертом по криптоинвестициям. Агентство упомянуло, что мошенничество имело все признаки «свинорезки» (pig butchering scam), где мошенники устанавливают доверительные отношения с жертвами через дружбу или романтические связи, прежде чем заманить их инвестировать в фальшивые криптоактивы. Обычно некоторые жертвы осознают обман после первых инвестиций, в то время как другие понимают это только после потери всех средств.

DOJ требует вернуть $200k в USDT в криптомошенничестве в Tinder

Согласно аффидевиту Министерства юстиции, подтверждающему запрос на конфискацию, поданный в этом месяце специальным агентом ФБР Ханной Вонг, неназванная жертва познакомилась с мужчиной на приложении для знакомств Tinder. Мужчина заявил, что его зовут «Нино Мартин», что может быть псевдонимом, так как эти преступники воздерживаются от раскрытия своих настоящих имен из-за риска быть пойманными с поличным. После совпадения в Tinder подозреваемый предложил перевести общение в WhatsApp, где, по его словам, они могли бы лучше общаться.

Пара перевела общение в WhatsApp и отлично поладила. Во время знакомства жертва сказала, что Мартин утверждал, что является финансовым советником, который помогает людям зарабатывать деньги через различные криптоинвестиции. Он упомянул, что также может помочь ей зарабатывать деньги через криптоинвестиции, сказав, что они могут получить достаточно прибыли и обеспечить себе жизнь. После нескольких обсуждений жертва была убеждена и попросила настроить ее аккаунт.

Мартин сказал жертве, что настроил для нее аккаунт Coinbase, попросив жертву отправить средства на этот аккаунт. Некоторое время спустя он сказал ей, что переведет средства на отдельную платформу под названием onechainnm(dot)com, но жертва случайно сказала Мартину, что у них на банковском счету есть около 500 000 долларов. Согласно аффидевиту, жертва отправила 384 413,33 доллара на несколько нехостинговых кошельков, которые, как она полагала, были связаны с платформой, предложенной Мартином.

Агентство заявляет, что попытается провести гражданскую конфискацию

Жертва утверждала, что они никогда не встречались лично, так как Мартин всегда приводил несколько оправданий, которые звучали правдоподобно из-за характера его работы. В одном случае, по словам DOJ, Мартин сказал ей, что должен лететь во Флориду для выступления, поэтому они не могли встретиться. Однако в марте 2025 года инвестиционная платформа должна была сменить название на onechainiy(dot)com, и жертва была ограничена в доступе к своим аккаунтам Coinbase из-за «отправки подозрительных переводов».

Некоторое время спустя неизвестные лица, представившиеся службой поддержки инвестиционной платформы, якобы предложили ей способ обойти Coinbase и продолжать инвестировать на платформе, переведя деньги с банковского счета на предоставленные ими номера счетов. Служба поддержки сказала жертве, что она может продолжать инвестировать, что привело к отправке дополнительных средств в размере 112 253 долларов в течение следующих нескольких дней, около конца марта 2025 года.

В апреле фальшивые агенты службы поддержки заявили, что жертва должна уплатить налоговый сбор в IRS в размере 200 000 долларов, что вызвало у жертвы подозрения, и она перестала отправлять какие-либо деньги. Всего жертва утверждала, что перевела на платформу более 500 000 долларов, что составляло большую часть ее сбережений. Криптоаккаунт, связанный со схемой, был арестован в июне прошлого года. Теперь DOJ стремится конфисковать и вернуть большую часть этих средств. DOJ может конфисковать имущество или доходы, если будет установлено, что они связаны с преступной деятельностью.