司法省、Tinderの仮想通貨詐欺で盗まれた20万ドルの回収を計画

米国司法省（DOJ）は、モバイル出会い系アプリTinderで行われた仮想通貨詐欺で犯罪者が盗んだ20万ドルの回収を目指している。マサチューセッツ州連邦検事局は、ステーブルコインTetherで盗まれた資金の回収のため、民事没収訴訟を起こした。.

報道によると、司法省は、犯人がTinderで被害者に対し、自分は 暗号資産投資の 専門家として働くファイナンシャルアドバイザーだと嘘をついたことで資金を失ったと主張している。司法省は、この詐欺は豚の屠殺詐欺の特徴をすべて備えていると述べた。豚の屠殺詐欺とは、詐欺師が友情や恋愛関係を通じて被害者と信頼関係を築き、偽の暗号資産投資に誘い込むというものだ。通常、被害者は最初の投資後にそのことに気づく場合もあれば、資金をすべて失ってから気づく場合もある。

司法省、Tinderの仮想通貨詐欺で20万ドル相当のUSDTの回収を目指す

司法省の 宣誓供述書 、匿名の被害者は出会い系アプリ「Tinder」で男と知り合った。男は「ニーノ・マーティン」と名乗ったが、これは偽名である可能性が高い。こうした犯罪者は、犯行現場で逮捕される可能性を恐れて本名を明かさないからだ。Tinderでマッチングした後、容疑者はWhatsAppで連絡を取り合うよう提案し、WhatsAppの方が話しやすいと主張した。

二人はWhatsAppでやり取りを始め、すぐに意気投合しました。自己紹介の際に、マーティンは様々な暗号資産投資で人々の資産形成を支援するファイナンシャルアドバイザーだと名乗りました。被害者は、自分も暗号資産投資で資産形成を支援できると述べ、十分な利益を得て一生涯の安泰を約束しました。何度か話し合いを重ねた結果、被害者はマーティンの提案に納得し、アカウントを作成してほしいと申し出ました。.

マリンは被害者にCoinbaseのアカウントを開設したと伝え、その口座に資金を送金するよう依頼しました。しばらくして、マリンは資金をonechainnm(dot)comという別のプラットフォームに移すと伝えましたが、被害者はdentマーティンに銀行口座に約50万ドルの残高があると伝えてしまいました。宣誓供述書によると、被害者はマーティンが示唆したプラットフォームに接続されていると確信していた複数の非ホスト型ウォレットに384,413ドルを送金しました。.

同庁は民事没収を試みると述べた。

被害者は、マーティン氏が仕事の性質上、常に真実味のある言い訳を繰り返していたため、直接会ったことは一度もないと主張した。司法省によると、ある時、マーティン氏はプレゼンテーションのためにフロリダに飛ばなければならないため会えないと彼女に言ったという。しかし、2025年3月、投資プラットフォームは名称をonechainiy(dot)comに変更せざるを得なくなり、被害者は「不審な送金」を理由にCoinbaseアカウントへのアクセスを制限された。

その後しばらくして、投資 プラットフォーム 、Coinbaseを回避し、提供された口座番号に銀行口座から送金することでプラットフォームへの投資を継続する方法を彼女に教えたとされています。カスタマーサービスは被害者に投資を継続できると伝え、被害者は2025年3月末頃の数日間に11万2253ドルの追加資金を送金しました。

4月、偽のカスタマーサービス担当者は被害者がIRS（内国歳入庁）に20万ドルの税金を滞納していると主張し、被害者は疑念を抱き、送金を停止しました。被害者は合計で50万ドル以上をこのプラットフォームに送金したと主張しており、これは彼女の貯蓄の大部分を占めていました。この計画に関係する暗号資産口座は昨年6月に差し押さえられました。現在、司法省はこれらの資金の大部分を差し押さえ、回収しようとしています。司法省は、犯罪行為との関連性が認められた場合、財産や収益を差し押さえることができます。.