Il Dipartimento di Giustizia intende recuperare 200.000 dollari rubati nella truffa crittografica di Tinder

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sta cercando di recuperare 200.000 dollari rubati da criminali in una truffa basata su criptovalute condotta sull'app di incontri Tinder. La Procura della Repubblica del Massachusetts ha avviato un'azione di confisca civile per recuperare i fondi nella stablecoin Tether.

Secondo quanto riportato, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che i fondi sono stati persi dal criminale dopo che questi aveva mentito alla sua vittima su Tinder, affermando di essere un consulente finanziario esperto di investimenti in criptovalute . L'agenzia ha affermato che la truffa aveva tutti i tratti distintivi di una truffa del macello, in cui i truffatori costruiscono la fiducia delle loro vittime attraverso amicizie o relazioni sentimentali prima di convincerle a investire in falsi investimenti in criptovalute. Di solito, alcune vittime se ne accorgono dopo i primi investimenti, mentre altre dopo aver perso tutti i loro fondi.

Il Dipartimento di Giustizia cerca di recuperare 200.000 dollari in USDT nella truffa crittografica di Tinder

Secondo la dichiarazione giurata a sostegno della richiesta di confisca presentata questo mese dall'agente speciale dell'FBI Hannah Wong, la vittima, di cui non è stato rivelato il nome, ha conosciuto un uomo sull'app di incontri Tinder. L'uomo affermava di chiamarsi "Nino Martin", il che potrebbe essere uno pseudonimo, poiché questi criminali evitano di rivelare i loro veri nomi per timore di essere scoperti. Dopo aver stabilito un match su Tinder, il sospettato le ha chiesto di passare a WhatsApp, sostenendo che avrebbero potuto comunicare meglio.

La coppia ha spostato la conversazione su WhatsApp e ha trovato subito un buon feeling. Durante le presentazioni, la vittima ha affermato che Martin sosteneva di essere un consulente finanziario che aiuta le persone a guadagnare denaro attraverso diversi investimenti in criptovalute. Ha accennato al fatto che avrebbe potuto aiutarla a guadagnare denaro tramite investimenti in criptovalute, dicendole che avrebbero potuto ottenere profitti più che sufficienti e sistemarsi per tutta la vita. Dopo diverse discussioni, la vittima si è convinta e ha chiesto loro di creare il suo account.

Marin disse alla vittima di aver creato un account Coinbase per lei, chiedendole di inviargli dei fondi. Qualche tempo dopo, le disse che avrebbe trasferito i fondi su una piattaforma separata chiamata onechainnm(dot)com, ma la vittima dissedenta Martin di avere un saldo di circa 500.000 dollari sul suo conto bancario. Secondo la dichiarazione giurata, la vittima aveva inviato 384.4133 dollari a diversi wallet non ospitati che riteneva fossero collegati alla piattaforma suggerita da Martin.

L'agenzia afferma che tenterà una confisca civile

La vittima ha affermato di non essersi mai incontrati di persona, poiché Martin ha sempre fornito diverse scuse che sembravano autentiche a causa della natura del suo lavoro. In un'occasione, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Martin le aveva detto che doveva volare in Florida per una presentazione, quindi non potevano incontrarsi. Tuttavia, nel marzo 2025, la piattaforma di investimento ha dovuto cambiare il suo nome in onechainiy(dot)com e alla vittima è stato impedito di accedere ai suoi account Coinbase a causa di "invii di trasferimenti sospetti"

Qualche tempo dopo, individui sconosciuti che si spacciavano per il servizio clienti della piattaforma le avrebbero offerto un modo per aggirare Coinbase e continuare a investire nella piattaforma, trasferendo denaro dal loro conto bancario ai numeri di conto da loro forniti. Il servizio clienti ha affermato che la vittima poteva continuare a investire, il che l'ha portata a inviare 112.253 dollari in fondi aggiuntivi nei giorni successivi, verso la fine di marzo 2025.

Ad aprile, i falsi agenti del servizio clienti hanno affermato che la vittima doveva all'IRS una tassa di 200.000 dollari, il che ha reso la vittima sospettosa, tanto che ha smesso di inviare denaro. In totale, la vittima ha affermato di aver trasferito più di 500.000 dollari sulla piattaforma, una cifra che comprendeva la maggior parte dei suoi risparmi. Il conto in criptovalute collegato al sistema è stato sequestrato lo scorso giugno. Ora, il Dipartimento di Giustizia sta cercando di sequestrare e recuperare la maggior parte di questi fondi. Il Dipartimento di Giustizia può sequestrare proprietà o guadagni se si accerta che siano collegati ad attività criminali.