Le DOJ prévoit de récupérer $200K volés dans l'arnaque crypto Tinder

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) cherche à récupérer 200 000 $ volés par des éléments criminels dans une arnaque crypto réalisée sur l'application de rencontres mobile Tinder. Le bureau du procureur américain du Massachusetts a déposé l'action en confiscation civile pour récupérer les fonds en stablecoin Tether.

Selon les rapports, le DOJ a affirmé que les fonds ont été perdus par le criminel après qu'il a menti à sa victime sur Tinder en prétendant être un conseiller financier qui travaillait en tant qu'expert en investissement crypto. L'agence a mentionné que l'arnaque présentait toutes les marques d'une arnaque au « porc gras » (pig butchering scam), où les escrocs construisent la confiance avec leurs victimes par l'amitié ou les relations romantiques avant de les inciter à investir dans de faux investissements crypto. Habituellement, certaines victimes s'en rendent compte après leurs premiers investissements, tandis que d'autres s'en rendent compte après avoir perdu tous leurs fonds.

Le DOJ cherche à récupérer $200k en USDT dans l'arnaque crypto Tinder

Selon l'affidavit du DOJ soutenant la demande de confiscation déposée ce mois-ci par l'agent spécial du FBI Hannah Wong, la victime anonyme a rencontré un homme sur l'application de rencontres Tinder. L'homme a affirmé s'appeler « Nino Martin », ce qui pourrait être un alias, car ces criminels s'abstiennent de donner leurs vrais noms de peur d'être pris sur le fait. Après avoir fait match avec elle sur Tinder, le suspect a demandé à passer sur WhatsApp, où il a affirmé qu'ils pourraient mieux discuter.

Le couple a passé sur WhatsApp et s'est bien entendu. Lors des présentations, la victime a dit que Martin prétendait être un conseiller financier qui aide les gens à gagner de l'argent grâce à plusieurs investissements crypto. Il a mentionné qu'il pourrait aussi l'aider à gagner de l'argent grâce aux investissements crypto, lui disant qu'ils pourraient faire plus que suffisamment de profits et être tranquilles pour la vie. Après plusieurs discussions, la victime a été convaincue et a demandé qu'ils mettent en place son compte.

Marin a dit à la victime qu'il avait mis en place un compte Coinbase pour elle, demandant à la victime d'envoyer des fonds sur le compte. Un peu plus tard, il lui a dit qu'il transférerait les fonds vers une plateforme séparée appelée onechainnm(dot)com, mais la victime a accidentellement dit à Martin qu'ils avaient un solde d'environ 500 000 $ sur leur compte bancaire. Selon l'attestation, la victime a envoyé 384 413,33 $ à plusieurs portefeuilles non hébergés qu'elle croyait connectés à la plateforme que Martin a suggérée.

L'agence dit qu'elle tentera une confiscation civile

La victime a affirmé qu'ils ne se sont jamais rencontrés en personne, car Martin donnait toujours plusieurs excuses qui semblaient authentiques en raison de la nature de son travail. À une occasion, le DOJ a dit que Martin lui a dit qu'il devait voler en Floride pour faire une présentation, donc ils ne pouvaient pas se rencontrer. Cependant, en mars 2025, la plateforme d'investissement a dû changer son nom en onechainiy(dot)com, et la victime a été restreinte de ses comptes Coinbase en raison de « transferts suspects ».

Peu de temps après, des individus inconnus se faisant passer pour le service client de la plateforme d'investissement platform auraient ensuite donné à la victime une méthode pour contourner Coinbase et continuer à investir sur la plateforme en effectuant des virements bancaires depuis son compte vers les numéros de compte qu'ils lui ont fournis. Le service client a indiqué à la victime qu'elle pouvait continuer à investir, ce qui l'a amenée à envoyer 112 253 $ supplémentaires au cours des jours suivants, vers la fin du mois de mars 2025.

En avril, les faux agents du service client ont affirmé que la victime devait une taxe de l'IRS de 200 000 $, ce qui a rendu la victime suspicieuse, alors elle a cessé d'envoyer de l'argent. Au total, la victime a affirmé avoir transféré plus de 500 000 $ à la plateforme, un chiffre qui comprenait la majeure partie de ses économies. Le compte crypto lié au schéma a été saisi en juin dernier. À présent, le DOJ cherche à saisir et récupérer la majeure partie de ces fonds. Le DOJ peut saisir des propriétés ou des gains s'il est déterminé qu'ils sont liés à des activités criminelles.