Le ministère de la Justice prévoit de récupérer 200 000 $ volés dans une escroquerie aux cryptomonnaies sur Tinder

Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) cherche à récupérer 200 000 dollars dérobés par des criminels lors d'une escroquerie aux cryptomonnaies perpétrée sur l'application de rencontres Tinder. Le bureau du procureur fédéral du Massachusetts a intenté une action civile en confiscation afin de récupérer les fonds en stablecoin Tether.

Selon les informations recueillies, le ministère de la Justice a déclaré que les fonds ont été perdus par l'escroc après que celui-ci ait menti à sa victime sur Tinder en se faisant passer pour un conseiller financier spécialisé dans les investissements en cryptomonnaies . Le ministère a précisé que l'escroquerie présentait toutes les caractéristiques d'une arnaque à la manipulation de cryptomonnaies, où les escrocs gagnent la confiance de leurs victimes par le biais de relations amicales ou amoureuses avant de les inciter à investir dans de faux placements en cryptomonnaies. Généralement, certaines victimes réalisent la supercherie après leurs premiers investissements, tandis que d'autres s'en rendent compte après avoir perdu tout leur argent.

Le ministère de la Justice américain cherche à récupérer 200 000 $ en USDT dans une affaire d'escroquerie aux cryptomonnaies liée à Tinder

Selon l' affidavit appuyant la demande de confiscation déposée ce mois-ci par l'agent spécial du FBI Hannah Wong, la victime, dont l'identité n'a pas été révélée, a rencontré un homme sur l'application de rencontre Tinder. Ce dernier prétendait s'appeler « Nino Martin », un pseudonyme probable, car ces criminels évitent de divulguer leur véritable identité par crainte d'être pris en flagrant délit. Après avoir « matché » avec elle sur Tinder, le suspect a proposé de poursuivre la conversation sur WhatsApp, affirmant qu'ils pourraient mieux communiquer avec cette plateforme.

Le couple a poursuivi ses échanges sur WhatsApp et le courant est tout de suite passé. Lors des présentations, la victime a déclaré que Martin prétendait être un conseiller financier aidant les gens à gagner de l'argent grâce à divers investissements en cryptomonnaies. Il a affirmé pouvoir également l'aider à investir dans les cryptomonnaies, lui assurant qu'ils pourraient réaliser des profits plus que suffisants pour assurer leur avenir. Après plusieurs discussions, la victime s'est laissée convaincre et lui a demandé de créer un compte.

Marin a indiqué à la victime avoir créé un compte Coinbase pour elle et lui a demandé d'y déposer des fonds. Peu après, il lui a affirmé vouloir transférer ces fonds vers une autre plateforme, onechainnm.com. Or, la victime adentrévélé à Marin qu'elle disposait d'un solde d'environ 500 000 $ sur son compte bancaire. Selon la déclaration sous serment, la victime a transféré 384 413 $ vers plusieurs portefeuilles non hébergés qu'elle pensait liés à la plateforme suggérée par Marin.

L'agence indique qu'elle tentera une confiscation civile

La victime a affirmé ne jamais l'avoir rencontrée en personne, Martin invoquant systématiquement diverses excuses qui paraissaient crédibles compte tenu de la nature de son travail. À une occasion, le ministère de la Justice a indiqué que Martin lui avait expliqué qu'il devait se rendre en Floride pour une présentation et qu'ils ne pouvaient donc pas se rencontrer. Cependant, en mars 2025, la plateforme d'investissement a dû changer de nom pour devenir onechainiy.com, et l'accès aux comptes Coinbase de la victime a été bloqué pour « envoi de transferts suspects »

Quelque temps après, des individus non identifiés se faisant passer pour le service client de la plateforme lui auraient indiqué comment contourner Coinbase et continuer à investir sur la plateforme en effectuant des virements bancaires vers des numéros de compte qu'ils lui auraient fournis. Le service client a affirmé à la victime qu'elle pouvait poursuivre ses investissements, ce qui l'a conduite à lui envoyer 112 253 $ supplémentaires dans les jours suivants, vers la fin mars 2025.

En avril, les faux agents du service client ont prétendu que la victime devait 200 000 $ d'impôts au fisc américain (IRS), ce qui a éveillé ses soupçons et l'a incitée à cesser tout transfert d'argent. Au total, la victime affirme avoir transféré plus de 500 000 $ sur la plateforme, une somme représentant la majeure partie de ses économies. Le compte de cryptomonnaies lié à l'escroquerie a été saisi en juin dernier. Le département de la Justice américain (DOJ) cherche désormais à saisir et à récupérer la majeure partie de ces fonds. Le DOJ est habilité à saisir des biens ou des revenus s'il est établi qu'ils proviennent d'activités criminelles.