El DOJ planea recuperar 200 mil dólares robados en estafa de criptomonedas con Tinder

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) busca recuperar 200,000 dólares robados por elementos criminales en una estafa de criptomonedas llevada a cabo en la aplicación móvil de citas Tinder. La Oficina del Fiscal de EE. UU. en Massachusetts presentó la acción de decomiso civil para recuperar los fondos en stablecoin Tether.

Según informes, el DOJ afirmó que los fondos fueron perdidos por el criminal después de mentirle a su víctima en Tinder, haciéndose pasar por un asesor financiero que trabajaba como experto en inversiones en criptomonedas. La agencia mencionó que la estafa presentaba todas las señales de una estafa de "cría y sacrificio" (pig butchering), donde los estafadores construyen confianza con sus víctimas mediante amistades o relaciones románticas antes de atraerlas a invertir en falsas inversiones en criptomonedas. Por lo general, algunas víctimas se dan cuenta después de su primera inversión, mientras que otras solo lo descubren tras perder todos sus fondos.

El DOJ busca recuperar 200 mil dólares en USDT en estafa de criptomonedas con Tinder

Según el declaración jurada del DOJ que respalda la solicitud de comiso presentada este mes por la agente especial del FBI Hannah Wong, la víctima sin nombre conoció a un hombre en la aplicación de citas Tinder. El hombre afirmó llamarse "Nino Martin", lo cual podría ser un alias, ya que estos criminales evitan revelar sus nombres reales debido al riesgo de ser atrapados in fraganti. Después de coincidir con ella en Tinder, el sospechoso pidió trasladar la conversación a WhatsApp, argumentando que podrían hablar mejor allí.

La pareja trasladó la conversación a WhatsApp y se llevaban muy bien. Durante las presentaciones, la víctima dijo que Martin afirmaba ser un asesor financiero que ayuda a las personas a ganar dinero mediante varias inversiones en criptomonedas. Mencionó que también podía ayudarla a generar ingresos con inversiones en cripto, diciéndole que podrían obtener ganancias más que suficientes y quedar asegurados de por vida. Tras varias discusiones, la víctima quedó convencida y solicitó que le abrieran su cuenta.

Marin le dijo a la víctima que ya había configurado una cuenta de Coinbase para ella y le pidió que enviara fondos a dicha cuenta. Un tiempo después, le indicó que transferiría los fondos a una plataforma separada llamada onechainnm(dot)com, pero la víctima accidentalmente le reveló a Martin que tenían un saldo de aproximadamente 500.000 dólares en su cuenta bancaria. Según el acta notarial, la víctima envió 384.413,3 dólares a varias billeteras no custodias que creía conectadas a la plataforma sugerida por Martin.

La agencia indica que intentará un decomiso civil

La víctima afirmó que nunca se conocieron en persona, ya que Martin siempre ponía varias excusas que sonaban genuinas debido a la naturaleza de su trabajo. En una ocasión, el DOJ dijo que Martin le dijo que tenía que volar a Florida para dar una presentación, por lo que no podían reunirse. Sin embargo, en marzo de 2025, la plataforma de inversión tuvo que cambiar su nombre a onechainiy(dot)com, y la víctima fue restringida de sus cuentas de Coinbase debido a "envíos sospechosos".

Un tiempo después, individuos desconocidos que afirmaban ser servicio al cliente de la plataforma de inversión platform supuestamente le dieron una forma de eludir Coinbase y seguir invirtiendo en la plataforma mediante una transferencia bancaria desde su cuenta a los números de cuenta que proporcionaron. El servicio al cliente indicó que la víctima podría seguir invirtiendo, lo que llevó a enviar $112,253 en fondos adicionales durante los siguientes días, alrededor del final de marzo de 2025.

En abril, los agentes falsos de servicio al cliente afirmaron que la víctima debía un impuesto del IRS de $200,000, lo que hizo que la víctima sospechara, por lo que dejó de enviar dinero. En total, la víctima afirmó que transfirió más de $500,000 a la plataforma, una cifra que comprendía la mayor parte de sus ahorros. La cuenta de criptomonedas vinculada al esquema fue incautada el junio pasado. Ahora, el DOJ busca incautar y recuperar la mayoría de estos fondos. El DOJ puede incautar propiedades o ganancias si se determina que están vinculadas a actividades delictivas.