DOJ, Tinder 암호화폐 사기 사건에서 탈취된 200K 달러 회수 계획

미국 법무부(DOJ)는 모바일 데이트 애플리케이션 Tinder에서 수행된 암호화폐 사기로 범죄 요소들이 훔친 20만 달러를 회수하려고 한다. 매사추세츠주 연방검찰청은 스테이블코인 테더로 자금을 회수하기 위해 민사 몰수 소송을 제기했다.

보고서에 따르면, 법무부는 자금이 범죄자가 Tinder에서 피해자에게 금융 고문으로 가장하여 암호화폐 투자 전문가라고 거짓말을 한 후 손실되었다고 주장했다. 이 기관은 이 사기가 ‘피그 바터링’ 사기의 모든 특징을 갖추고 있다고 언급했다. 이는 사기꾼들이 친구 관계나 로맨스를 통해 피해자와 신뢰를 쌓은 후 가짜 암호화폐 투자로 유인하는 방식이다. 보통 일부 피해자는 첫 투자 후 사실을 깨닫지만, 다른 이들은 모든 자금을 잃은 후에야 깨닫는다.

DOJ, Tinder 암호화폐 사기 사건에서 200k 달러 상당의 USDT 회수 시도

이번 달 FBI 한나 웡 특수요원이 제출한 몰수 청구서를 지지하는 진술서에 따르면, 익명의 피해자는 데이트 앱 Tinder에서 한 남자를 만났다. 그 남자는 ‘니노 마틴’이라는 이름을 사용했는데, 이는 가명일 수 있다. 이들은 실명을 밝히지 않는데, 이는 현장에서 적발될 가능성을 피하기 위함이다. Tinder에서 매칭한 후, 용의자는 WhatsApp으로 대화를 옮기자고 요청했으며, 그곳에서 더 잘 대화할 수 있다고 주장했다.

두 사람은 WhatsApp로 대화를 옮겼고, 매우 잘 맞았습니다. 소개 과정에서 피해자는 마틴이 여러 암호화폐 투자를 통해 사람들이 돈을 벌 수 있도록 돕는 금융 고문이라고 주장했다고 밝혔습니다. 그는 또한 그녀가 암호화폐 투자를 통해 돈을 벌 수 있다고 말하며, 충분한 수익을 올리고 평생 안정된 삶을 살 수 있을 것이라고 설득했습니다. 여러 차례의 대화 끝에 피해자는 설득되어 자신의 계좌를 개설해 달라고 요청했습니다.

마린은 피해자를 위해 Coinbase 계좌를 개설했다고 말하며, 피해자에게 계좌에 자금을 송금하도록 요청했습니다. 잠시 후, 그는 자금을 onechainnm(dot)com이라는 별도의 플랫폼으로 이동하겠다고 했지만, 피해자는 실수로 자신의 은행 계좌에 약 50만 달러의 잔고가 있다고 마틴에게 말해 버렸습니다. 기소장에 따르면, 피해자는 마틴이 제안한 플랫폼과 연결되어 있다고 믿었던 여러 호스팅되지 않는 지갑으로 384,4133달러를 송금했습니다.

당국은 민사 몰수를 시도할 예정입니다

피해자는 마틴이 항상 그의 업무 성격 때문에 진정성 있게 들리는 여러 변명을 제시했기 때문에 실제로 대면한 적이 없다고 주장했습니다. 한 번은 DOJ에 따르면 마틴이 플로리다로 날아가 프레젠테이션을 해야 한다고 말했기 때문에 만날 수 없다고 했습니다. 그러나 2025년 3월, 투자 플랫폼은 이름을 onechainiy(dot)com으로 변경해야 했으며, 피해자는 '의심스러운 송금'으로 인해 Coinbase 계정 사용이 제한되었습니다.

그 후, 투자 플랫폼의 고객 서비스라고 주장하는 미상의 개인들이 코인베이스를 우회하여 플랫폼에 계속 투자할 수 있는 방법을 제공했으며, 은행 계좌에서 그들이 제공한 계좌 번호로 송금하도록 했다. 고객 서비스는 피해자가 계속 투자할 수 있다고 말했고, 이로 인해 피해자는 2025년 3월 말경 며칠 동안 추가로 112,253달러를 송금했다.

4월, 가짜 고객 서비스 요원들은 피해자가 20만 달러의 IRS 세금을 납부해야 한다고 주장했으며, 이로 인해 피해자는 의심을 품고 더 이상 돈을 보내는 것을 중단했습니다. 총 피해액은 플랫폼으로 50만 달러 이상을 이체한 것으로, 이는 그녀의 저축의 대부분을 차지하는 금액이었습니다. 사기 사건과 연결된 암호화폐 계좌는 지난 6월 압수되었습니다. 이제 DOJ는 이러한 자금의 대부분을 압수하고 회수하려고 합니다. DOJ는 범죄 활동과 관련이 있다고 판단될 경우 재산이나 수익을 압수할 수 있습니다.