미국 법무부는 틴더 암호화폐 사기로 도난당한 20만 달러를 회수할 계획입니다

미국 법무부(DOJ)는 모바일 데이팅 앱 틴더에서 발생한 암호화폐 사기 사건으로 범죄자들이 훔쳐간 20만 달러를 회수하기 위해 나섰습니다. 매사추세츠주 연방 검찰청은 스테이블코인 테더로 된 해당 자금을 회수하기 위한 민사 몰수 소송을 제기했습니다.

로 일하는 금융 자문가라고 속여 자금을 가로챘다고 밝혔습니다 암호화폐 투자 . 법무부는 이 사기가 사기꾼들이 친구나 연인 관계를 통해 피해자들과 신뢰를 쌓은 후 가짜 암호화폐 투자로 유인하는 '돼지 도축 사기'와 유사하다고 지적했습니다. 피해자 중 일부는 첫 투자 후에 사기임을 깨닫지만, 다른 일부는 모든 자금을 잃은 후에야 깨닫게 됩니다.

미국 법무부는 틴더 암호화폐 사기 사건에서 20만 달러 상당의 USDT를 회수하려 한다

에 따르면 진술서 , 신원이 밝혀지지 않은 피해자는 데이팅 앱 틴더에서 한 남성을 만났습니다. 이 남성은 자신의 이름이 "니노 마틴"이라고 밝혔는데, 이는 범죄자들이 발각될 가능성을 우려해 실명을 밝히지 않는 경우가 많기 때문에 가명일 가능성이 있습니다. 틴더에서 피해자와 매칭된 후, 용의자는 왓츠앱으로 대화를 옮기자고 제안하며 그곳에서 더 잘 이야기할 수 있을 것이라고 주장했습니다.

두 사람은 WhatsApp으로 대화를 옮겼고, 꽤 잘 통했습니다. 피해자의 진술에 따르면, 소개 과정에서 마틴은 자신을 여러 암호화폐 투자 상품을 통해 사람들의 수익 창출을 돕는 재정 고문이라고 소개했습니다. 그는 피해자에게도 암호화폐 투자를 통해 돈을 벌 수 있도록 도와줄 수 있으며, 충분한 수익을 올려 평생을 편안하게 살 수 있을 것이라고 말했습니다. 몇 차례 대화 끝에 피해자는 확신을 얻고 계좌 개설을 요청했습니다.

마틴은 피해자에게 코인베이스 계정을 만들어줬다며 해당 계정으로 자금을 송금해달라고 요청했습니다. 얼마 후, 그는 피해자에게 그 자금을 onechainnm(dot)com이라는 다른 플랫폼으로 옮기겠다고 말했지만, 피해자는dent로 마틴에게 자신의 은행 계좌에 약 50만 달러가 있다고 말했습니다. 진술서에 따르면, 피해자는 마틴이 제안한 플랫폼과 연결되어 있다고 생각되는 여러 개의 호스팅되지 않은 지갑으로 384,413달러를 송금했습니다.

해당 기관은 민사 몰수 절차를 시도할 것이라고 밝혔습니다

피해자는 마틴이 업무 특성상 그럴듯한 여러 가지 핑계를 대며 만남을 거부했기 때문에 직접 만난 적이 없다고 주장했습니다. 미 법무부에 따르면, 마틴은 한 번은 플로리다에서 프레젠테이션을 해야 해서 만날 수 없다고 피해자에게 말했다고 합니다. 그러나 2025년 3월, 해당 투자 플랫폼은 이름을 onechainiy(dot)com으로 변경해야 했고, 피해자는 "의심스러운 송금"을 했다는 이유로 코인베이스 계정 사용이 제한되었습니다

얼마 후, 투자 플랫폼 그녀에게 코인베이스를 우회하여 플랫폼에 계속 투자할 수 있는 방법을 알려주었는데, 그들의 은행 계좌에서 그들이 제공한 계좌 번호로 송금하는 방식이었다. 고객 서비스 담당자는 피해자가 계속 투자할 수 있다고 말했고, 이에 피해자는 2025년 3월 말경 며칠에 걸쳐 추가로 112,253달러를 송금했다.

지난 4월, 가짜 고객 서비스 담당자들은 피해자가 국세청(IRS)에 20만 달러의 세금을 체납했다고 주장했고, 이에 의심을 품은 피해자는 송금을 중단했습니다. 피해자는 총 50만 달러 이상을 해당 플랫폼에 송금했는데, 이는 피해자의 저축액 대부분에 해당하는 금액이었습니다. 이 사기 행각과 관련된 암호화폐 계좌는 지난 6월 압류되었습니다. 현재 미국 법무부는 이 자금의 대부분을 압류하고 회수하려 하고 있습니다. 법무부는 범죄 활동과 연관된 것으로 판단되는 재산이나 소득을 압류할 수 있습니다.