شركة سيركل تهزم دعوى التحكيم التي رفعتها شركة هيكا فاندز المدعومة من تيثر بقيمة 49 مليون دولار أمريكي في محكمة الدولار الأمريكي

رفض محكم دعوى تعويضات بقيمة 49 مليون دولار رفعتها شركة Heka Funds، وهي شركة تداول مقرها مالطا وترتبط مالياً بشركة Tether، بسبب قرار Circle بمنعها من استرداد عملة USDC.

أصبحت الملفات علنية في محكمة اتحادية في بوسطن يوم الثلاثاء، بعد أن شركة سيركل لتأكيد قرار التحكيم الخاص.

ما الذي اتهمت به سيركل هيكا؟

علقت شركة سيركل نشاط شركة هيكا في ديسمبر 2023، بعد أن اشتبهت في أن الصندوق كان يتداول بطريقة ساعدت عملة USDT على النمو على حساب عملة USDC، وذلك وفقًا لالتماس قدمته شركة سيركل إلى المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس.

إلا أن tracالنزاع تعود إلى مارس 2023، عندما انهار بنك وادي السيليكون. وقد أدى ذلكdent إلى انهيار جزء من الاحتياطي cash لعملة USDC، وانخفضت قيمة العملة لفترة وجيزة عن سعرها الثابت البالغ دولارًا واحدًا.

استجابت صناديق المراجحة بالطريقة التي صُمم نظام الاسترداد من أجلها، وهي شراء العملة المخفضة، واستردادها لدى الجهة المصدرة مقابل دولار كامل، والمساعدة في دفع السعر الثابت مرة أخرى نحو دولار واحد.

فعلت شركة هيكا الشيء نفسه، لكن شركة سيركل أخبرت المحكم أن عمليات استرداد الصندوق تفوق بكثير عمليات استرداد المشاركين الآخرين وأن شركة هيكا استمرت في الاسترداد بعد أن توقف المتداولون المنافسون عن رؤية أي ربح في ذلك.

بدأت شركة سيركل تعتقد أن الدولارات تتدفق إلى شركة تيثر. وقد أدارت شركة هيكا، المرتبطة بشركة أبراكساس كابيتال مانجمنت في لندن، استراتيجيات استرداد وتداول عملة الدولار الرقمي (USDC) التي حققت عائدًا يزيد عن 100% منذ إطلاق الصندوق.

استثمار شركة سيركل في شركة تيثر بقيمة 800 مليون دولار

تدهورت العلاقة عندما اكتشفت شركة سيركل حجم حصة شركة تيثر في شركة هيكا. فقد استثمرت تيثر حوالي 800 مليون دولار في الصندوق من خلال كيان مرتبط، أي ما يقارب ثلاثة أرباع أصول هيكا، وتنازلت عن الرسوم التي كانت تتقاضاها عادةً مقابل إصدار رموز جديدة، وفقًا لملفات المحكمة.

وخلص المحكم، القاضي المتقاعد روبرت دونديو، إلى أن هيكا أخفى تلك الصلة وفهم أن الكشف عنها سيؤدي، بحسب صياغة الملف، إلى "إثارة الكثير من المخاوف" في شركة سيركل.

فيما يتعلق بالتهمة الرئيسية، ذكر دونديو أن شركة سيركل "أصبحت قلقة بشكل مبرر من أن عمليات المراجحة التي تقوم بها شركة هيكا كانت مُهيكلة وربما مُشجعة من قبل شركة تيثر، وذلك بهدف تحويل الدولارات الأمريكية من سيركل إلى تيثر مقابل عملة USDC". وهذا لا يرقى إلى مستوى إثبات رسمي بأن هيكا قد تلاعبت بالسوق.

أيد دونديو الحظر، وحكم بأن هيكا قد تصرفت بسوء نية من خلال إخفاء دعم تيثر، ورفض كل دعوى، وأمر الصندوق بدفع حوالي 166 ألف دولار لشركة سيركل كتكاليف قانونية وتكاليف الخبراء.

هيكا تدفع للخلف

ترفض شركة هيكا وصفها بالتلاعب. وقال متحدث باسمها إن الصندوق "لم يشارك قط في التلاعب بالسوق، ولم يكن موضوع أي تحقيق أو إجراء تنظيمي يتعلق بالتلاعب بالسوق أو سوء سلوك مماثل"

وذكر الصندوق أيضاً أن سعي شركة سيركل لجعل مواد التحكيمdentعلنية كان محاولةtracالآخرين عن القضية الحقيقية، وهي رفضها الوفاء بوعدها باسترداد أموال USDC cash.

لم يُذكر اسم شركة تيثر كطرف في النزاع. ومع ذلك، كشفت وثائق المحكمة عن مدى استعداد أكبر جهتين مُصدرتين للعملات المستقرة لمراقبة منصاتهما.

رسّخت شركة سيركل مكانتها كجهة مُصدرة للعملات المستقرة تُولي الامتثال أولوية قصوى، وهي تُدافع عن حصة USDC السوقية التي تُقارب 24% في مواجهة تيثر والوافدين الجدد. DeFiLlama إجمالي سوق العملات المستقرة بنحو 310 مليارات دولار، منها حوالي 184 مليار دولار لـ USDT وحوالي 73 مليار دولار لـ USDC.

تتمثل الخطوة التالية لشركة سيركل في عقد جلسة استماع أمام القاضي ميونغ جيه جون للنظر في طلبها بتحويل قرار التحكيم إلى حكم قضائي اتحادي نافذ. ولم يُحدد موعد الجلسة حتى وقت النشر.