كارولين إليسون تنقلب على SBF في منعطف جديد في ملهاة FTX

كان عملاء العملات المشفرة على حق طوال الوقت. لقد أكدت كارولين إليسون ما اشتبه فيه المستثمرون وأشاروا إليه منذ فترة طويلة. سام بانكمان-فريد، المعروف بـ SBF، هو محتال كاذب، وفنان مخططات، وتقني تجاوز حدوده.

ووفقاً للتقارير الأخيرة، أعلن المدعي العام لجزر البهاما، راين بيندر، أن رئيس تنفيذي FTX، سام بانكمان-فريد، سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة اليوم، يوم الأربعاء. خلال هذا الوقت، أقدمت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، وجاري وانغ، المؤسس المشارك لـ FTX، على الإدلاء باعترافات بالذنب في تهم federalية بالاحتيال.

لا شرف بين اللصوص

في الواقع، لا شرف بين اللصوص. ووفقاً للتقارير الأخيرة، كارولين إليسون وجاري وانغ قد انقلبا على SBF ويساعدان في تحقيق وزارة العدل حول انهيار FTX.

تم الإعلان عن التعاون في 22 ديسمبر من قبل المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة نيويورك الجنوبية (SDNY)، دامين ويليامز. بالإضافة إلى ذلك، شدد على أن هذا التطور الكبير الأخير ليس على الأرجح الأخير.

أضاف ويليامز أن SBF حالياً تحت حراسة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) و"في طريقه للعودة إلى الولايات المتحدة". ووفقاً للقانون الأمريكي، يجب تقديمه أمام محكمة في مانهاتن خلال يومين من وصوله.

تم نقل SBF من الحراسة الباهامية إلى السلطات الأمريكية في 21 ديسمبر بعد أن تنازل عن حقوق التسليم الرسمية. ربما استغرق العملية أسابيع إذا لم يعد فيه. أشار محاميه إلى أن SBF أراد تسريع العملية لأنه حالياً متحمس لتصحيح الأمور مع العملاء.

على الرغم من أن تعاونهم يُثني عليه، إلا أن المسؤولين لم يستبعدوا مشاركتهم في انهيار FTX. قال محامي جاري وانغ إن وانغ تقبل المسؤولية عن أفعاله ويأخذ واجبه كشاهد متعاون على محمل الجد. ومع ذلك، لم يصدر محامي كارولين إليسون أي تعليقات.

صرح غاري جنسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بأن إليسون وانغ شاركا بنشاط في خطة لسرقة أصول عملاء FTX لدعم Alameda. تم اعتقال SBF في ناساو في وقت سابق من هذا الشهر واتهم بثمانية تهم من قبل SDNY. تشمل التهم غسل الأموال، والاحتيال البريدي، واحتيال الأوراق المالية، وجرائم التبرعات السياسية.

تعاون كارولين إليسون مع القانون يكشف تفاصيل صادمة

على الرغم من اعتراف كارولين إليسون وجاري وانغ بالذنب، فقد قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تهم احتيال جديدة ضدهما. تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إن إليسون، تحت إرشاد الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX سام بانكمان-فريد، قامت بالتلاعب بسعر رمز FTX لتقدم المخطط.

اتهمت المحاكم إليسون بـ "الاحتيال والتضليل المادي فيما يتعلق ببيع سلع الأصول الرقمية في التجارة بين الولايات" في الدعوى المعدلة. بالنسبة لوانغ، يقف المدير التنفيذي السابق لـ FTX متهماً بـ "الاحتيال فيما يتعلق ببيع سلع الأصول الرقمية في التجارة بين الولايات".

الأكثر إثارة للاهتمام هو أن تعاونهم قدم معلومات جديدة لمستثمري العملات المشفرة. فيما يلي فحص. توضح الحقائق المقدمة في الوثائق القانونية ما اشتبهت فيه مجتمع العملات المشفرة منذ فترة طويلة. تشير التقارير إلى أن SBF كذب.

الغموض المحيط بشركة Alameda Research تم توضيحه رسمياً. بنى جاري وانغ باباً خلفياً لـ FTX حتى تتمكن Alameda من سحب الأموال. استثمر سام هذه الأموال في العقارات، وقدم تبرعات سياسية، واستثمر في رأس المال الجريء. ووفقاً للمصادر، SBF ووانغ هما مالكو شركة Alameda. يملك جاري 10% من Alameda، بينما يملك سام 90%.

تزعم كارولين إليسون أن SBF أجبرها على تنفيذ هذه الأفعال الخبيثة من الاحتيال وسوء استخدام أصول العملاء. تزعم كارولين أن سام أمرها بتبادل أموال العملاء من FTX مقابل عملة shitcoin المصطنعة $FTT. تتعارض هذه الإفصاحات مع ادعاءات SBF بـ "لا أعرف".

على مدى الأسبوعين الماضيين، اتخذت أغلبية وسائل الإعلام الرئيسية موقفاً متساهلاً تجاه التهم الجنائية ضد SBF. تلقي هذه الإفصاحات الأخيرة، المؤكدة جميعها من قبل إنفاذ القانون الأمريكي، ظلالاً من الشك على نزاهة التغطية الإعلامية للعملات المشفرة في هذه الوسائل. كان لدى SBF منصة لنشر أكاذيبه والتظاهر بالجهل.

أخبرت كارولين إليسون وجاري وانغ بالحقيقة. كان SBF دائماً في قيادة عمليات FTX وAlameda. حتى بعد تسمية كارولين وسام ترابوكو كرئيسين تنفيذيين مشاركين لـ Alameda في عام 2021، حافظ سام على السيطرة الكاملة. كان يتحدث بشكل متكرر مع سكان Alameda وكان لديه وصول كامل إلى كتب وسجلات المدينة.

وحيثما كان لديه السيطرة، ومع ذلك، تم استبعاد SBF من عملية إدارة المخاطر في FTX. بدلاً من FTX، تم إرسال ما يقرب من 8 مليارات دولار من مدفوعات العملاء مباشرة إلى Alameda. وكأن ذلك ليس أسوأ سيناريو، يبدو أن أمان FTX كان صفقة احتيالية.

لن يُسمح لكارولين إليسون بمغادرة الولايات المتحدة القارية ويجب عليها تسليم جميع الأموال الناتجة عن ارتكاب التهم الموجهة إليها. لا تزال المحكمة الأمريكية تحدد مصير SBF. لا يزال مستثمرو FTX منقسمين بين الراحة و"ربما لا نستعيد أموالنا".