Caroline Ellison se vuelve contra SBF en un nuevo giro de la saga FTX

Los clientes de criptomonedas tenían razón todo el tiempo. Caroline Ellison ha validado lo que los inversores han sospechado y señalado durante mucho tiempo. Sam Bankman-Fried, también conocido como SBF, es un estafador mentiroso, un artista de esquemas y un técnico que se metió en un lío del que no podía salir.

Según informes recientes, el fiscal general de las Bahamas, Ryan Pinder, ha anunciado que el CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, será extraditado a Estados Unidos hoy, miércoles. Durante este tiempo, la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos federales de fraude.

No hay honor entre ladrones

De hecho, no hay honor entre ladrones. Según informes recientes, Caroline Ellison y Gary Wang se han vuelto contra SBF y están asistiendo a la investigación del Departamento de Justicia sobre el colapso de FTX.

La cooperación fue anunciada el 22 de diciembre por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), Damian Williams. Además, subrayó que este último gran desarrollo probablemente no sea el último.

Williams añadió que SBF está actualmente bajo la custodia del Federal Bureau of Investigation (FBI) y «en camino de regreso a Estados Unidos». Según la ley estadounidense, debe ser llevado ante un tribunal de Manhattan dentro de los dos días siguientes a su llegada.

SBF fue transferido de la custodia bahameña a las autoridades estadounidenses el 21 de diciembre después de renunciar a sus derechos formales de extradición. El proceso podría haber tardado semanas si no hubiera dado marcha atrás. Su abogado indicó que SBF quería acelerar el proceso porque está motivado para hacer las cosas bien con los clientes.

Aunque su cooperación es admirable, las autoridades no han descartado su participación en el colapso de FTX. Gary Wang ha aceptado la responsabilidad de sus actos y toma en serio su deber como testigo cooperante, según el abogado de Gary Wang. Sin embargo, el abogado de Caroline Ellison no hizo comentarios.

Gary Gensler, presidente de la SEC, declaró que Ellison y Wang participaron activamente en un plan para desviar los activos de los clientes de FTX para sostener a Alameda. SBF fue arrestado en Nassau a principios de este mes y acusado de ocho cargos por el SDNY. Lavado de dinero, fraude por correo electrónico, fraude de valores y donaciones políticas son algunos de los cargos.

La cooperación de Caroline Ellison con la ley trae a la luz detalles impactantes

A pesar de las declaraciones de culpabilidad de Caroline Ellison y Gary Wang, la SEC y la CFTC han presentado nuevos cargos de fraude contra ellos. La SEC dice que Ellison, bajo la guía del ex CEO de FTX Sam Bankman-Fried, manipuló el precio del Token de FTX para avanzar en el esquema.

Los tribunales han acusado a Ellison de «fraude y representaciones materiales falsas en conexión con la venta de commodities de activos digitales en el comercio interestatal» en la demanda enmendada. Con respecto a Wang, el ex ejecutivo de FTX está acusado de «fraude en conexión con la venta de commodities de activos digitales en el comercio interestatal».

Aún más intrigante es que su cooperación ha proporcionado a los inversores de criptomonedas nueva información. Aquí hay un examen. Los hechos presentados en los documentos legales ilustran lo que la comunidad de criptomonedas ha sospechado durante mucho tiempo. Los informes indican que SBF mintió.

La ambigüedad de Alameda Research se aclara oficialmente. Gary Wang construyó una puerta trasera a FTX para que Alameda pudiera barrer los fondos. Sam invirtió estos fondos en bienes raíces, hizo donaciones políticas e invirtió en capital de riesgo. Según las fuentes, SBF y Wang son los propietarios de la corporación Alameda. Gary posee el 10 % de Alameda, mientras que Sam posee el 90 %.

Caroline Ellison afirma que SBF la obligó a ejecutar estos actos maliciosos de fraude y mal uso de los activos de los clientes. Caroline afirma que Sam le ordenó intercambiar los fondos de los clientes de FTX por la falsa shitcoin $FTT. Estas revelaciones contradicen las afirmaciones de SBF de «no lo sé».

Durante las últimas dos semanas, la mayoría de los medios de comunicación tradicionales han adoptado una postura indulgente hacia las acusaciones penales contra SBF. Estas revelaciones recientes, todas confirmadas por las fuerzas del orden de EE. UU., ponen en duda la integridad del periodismo de criptomonedas de estos medios. SBF tenía una plataforma desde la cual difundir sus mentiras y hacer el tonto.

Caroline Ellison y Gary Wang han dicho las cosas como son. SBF siempre estuvo al mando de las operaciones de FTX y Alameda. Incluso después de que Caroline y Sam Trabucco fueran nombrados co-CEOs de Alameda en 2021, Sam mantuvo el control total. Hablaba frecuentemente con los residentes de Alameda y tenía acceso completo a los libros y registros de la ciudad.

En la medida en que tenía el control, sin embargo, SBF fue excluido del Proceso de Gestión de Riesgos de FTX. En lugar de FTX, casi 8000 millones de dólares en pagos de clientes se enviaron directamente a Alameda. Como si eso no fuera el peor escenario, parece que la seguridad de FTX fue un asunto de estafa.

A Caroline Ellison no se le permitirá salir de los Estados Unidos continentales y debe entregar todo el dinero generado por la comisión de los cargos en su contra. El tribunal de EE. UU. aún debe decidir el destino de SBF. Los inversores de FTX permanecen divididos entre el alivio y «es posible que no recuperemos nuestro dinero».