Caroline Ellison volta-se contra SBF num novo revés na saga da FTX

Os clientes de criptomoedas tinham razão desde o início. Caroline Ellison validou o que os investidores suspeitavam e apontaram há muito tempo. Sam Bankman-Fried, também conhecido como SBF, é um fraudulento mentiroso, artista de esquemas e tecnólogo que se meteu em algo acima da sua cabeça.

De acordo com relatórios recentes, o procurador-geral das Bahamas, Ryan Pinder, anunciou que o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, será extraditado para os Estados Unidos hoje, quarta-feira. Durante este período, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o co-fundador da FTX, Gary Wang, declararam-se culpados de acusações federais de fraude.

Não há honra entre ladrões

De facto, não há honra entre ladrões. De acordo com relatórios recentes, Caroline Ellison e Gary Wang voltaram-se contra SBF e estão a auxiliar o Departamento de Justiça na investigação sobre o colapso da FTX.

A cooperação foi anunciada em 22 de dezembro pelo Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY), Damian Williams. Além disso, ele sublinhou que este último grande desenvolvimento provavelmente não será o último.

Williams acrescentou que SBF está atualmente sob custódia do Bureau Federal de Investigação (FBI) e "a caminho de regresso aos Estados Unidos". De acordo com a lei dos EUA, ele deve ser levado perante um tribunal de Manhattan dentro de dois dias após a sua chegada.

SBF foi transferido da custódia das Bahamas para as autoridades dos EUA em 21 de dezembro, após ter renunciado aos seus direitos formais de extradição. O processo poderia ter levado semanas se ele não tivesse recuado. O seu advogado indicou que SBF queria acelerar o processo porque está atualmente motivado a fazer as coisas corretamente com os clientes.

Apesar da sua cooperação ser admirável, as autoridades não descartaram a sua participação no colapso da FTX. Gary Wang assumiu a responsabilidade pelos seus atos e leva a sua função como testemunha cooperante a sério, de acordo com o advogado de Gary Wang. No entanto, o advogado de Caroline Ellison não fez comentários.

Gary Gensler, presidente da SEC, afirmou que Ellison e Wang participaram ativamente num plano para desviar ativos dos clientes da FTX para sustentar a Alameda. SBF foi preso em Nassau no início deste mês e acusado de oito crimes pelo SDNY. Lavagem de dinheiro, fraude por correio, fraude de valores mobiliários e doações políticas estão entre as acusações.

A cooperação de Caroline Ellison com a lei traz detalhes chocantes

Apesar das declarações de culpa de Caroline Ellison e Gary Wang, a SEC e a CFTC apresentaram novas acusações de fraude contra eles. A SEC afirma que Ellison, sob a orientação do ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried, manipulou o preço do Token da FTX para avançar o esquema.

Os tribunais acusaram Ellison de "fraude e representações materiais falsas em conexão com a venda de commodities de ativos digitais no comércio interestadual" na queixa emendada. Em relação a Wang, o ex-executivo da FTX está acusado de "fraude em conexão com a venda de commodities de ativos digitais no comércio interestadual".

Ainda mais intrigante é que a sua cooperação forneceu aos investidores de criptomoedas novas informações. Aqui está um exame. Os fatos apresentados nos documentos legais ilustram o que a comunidade de criptomoedas há muito suspeitava. Relatórios indicam que SBF mentiu.

A ambiguidade da Alameda Research está oficialmente esclarecida. Gary Wang construiu uma porta dos fundos na FTX para que a Alameda pudesse varrer fundos. Sam investiu estes fundos em imobiliário, fez doações políticas e investiu em capital de risco. De acordo com fontes, SBF e Wang são os proprietários da corporação Alameda. Gary possui 10% da Alameda, enquanto Sam possui 90%.

Caroline Ellison afirma que SBF a obrigou a executar estes atos maliciosos de fraude e má utilização dos ativos dos clientes. Caroline afirma que Sam a instruiu a trocar fundos de clientes da FTX pela fictícia shitcoin $FTT. Estas revelações contradizem as afirmações de "não sei" de SBF.

Nas últimas duas semanas, a maioria dos meios de comunicação tradicionais adotou uma postura indulgente em relação às acusações criminais de SBF. Estas revelações recentes, todas confirmadas pelas autoridades policiais dos EUA, lançam dúvidas sobre a integridade da reportagem de criptomoedas destes meios de comunicação. SBF teve uma plataforma para espalhar as suas mentiras e fingir ignorância.

Caroline Ellison e Gary Wang disseram a verdade. SBF estava sempre no comando das operações da FTX e da Alameda. Mesmo depois de Caroline e Sam Trabucco serem nomeados co-CEOs da Alameda em 2021, Sam manteve o controle total. Ele conversava frequentemente com os residentes da Alameda e tinha acesso completo aos livros e registros da cidade.

Na medida em que tinha controle, no entanto, SBF foi excluído do Processo de Gestão de Riscos da FTX. Em vez de FTX, quase $8 bilhões em pagamentos de clientes foram enviados diretamente para a Alameda. Se isso não fosse o pior cenário, parece que a segurança da FTX era um caso de fraude.

Caroline Ellison não será permitida sair dos Estados Unidos continentais e deve entregar todo o dinheiro gerado pela prática dos crimes pelos quais foi acusada. O tribunal dos EUA ainda tem de decidir o destino de SBF. Os investidores da FTX permanecem divididos entre o alívio e "podemos não recuperar o nosso dinheiro".