Caroline EllisonOs investidores em criptomoedas estavam certos o tempo todo. Caroline Ellison confirmou o que os investidores suspeitavam e apontavam há muito tempo. Sam Bankman-Fried, também conhecido como SBF, é um mentiroso, fraudador, vigarista e especialista em tecnologia que se meteu em algo que não conseguia controlar.
Segundo relatos recentes, o procurador-geral das Bahamas, Ryan Pinder, anunciou que o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, será extraditado para os Estados Unidos nesta quarta-feira. Nesse ínterim, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, se declararam culpados de acusações federais de fraude.
Não há honra entre ladrões
De fato, não há honra entre ladrões. Segundo relatos recentes, Caroline Ellison e Gary Wang se voltaram contra a SBF e estão colaborando com a investigação do Departamento de Justiça sobre o colapso da FTX.
A cooperação foi anunciada em 22 de dezembro pelo Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY), Damian Williams. Além disso, ele ressaltou que esse importante desenvolvimento recente provavelmente não será o último.
Williams acrescentou que SBF está atualmente sob custódia do FBI e “a caminho de volta para os Estados Unidos”. De acordo com a lei americana, ele deve ser apresentado a um tribunal de Manhattan dentro de dois dias após sua chegada.
SBF foi transferido da custódia das Bahamas para as autoridades americanas em 21 de dezembro, após renunciar ao seu direito formal à extradição. O processo poderia ter levado semanas se ele não tivessetracatrás. Seu advogado indicou que SBF queria agilizar o processo porque está motivado a resolver a situação com seus clientes.
Embora a cooperação deles seja admirável, as autoridades não descartaram o envolvimento no colapso da FTX. Gary Wang assumiu a responsabilidade por seus atos e leva a sério seu dever como testemunha colaboradora, segundo seu advogado. Já o advogado de Caroline Ellison não se pronunciou.
Gary Gensler, presidente da SEC, afirmou que Ellison e Wang participaram ativamente de um plano para desviar ativos de clientes da FTX para sustentar Alameda. SBF foi preso em Nassau no início deste mês e acusado de oito crimes pelo SDNY. Lavagem de dinheiro, fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e doações políticas estão entre as acusações.
A colaboração de Caroline Ellison com a lei revela detalhes chocantes
Apesar das confissões de culpa de Caroline Ellison e Gary Wang, a SEC e a CFTC apresentaram novas acusações de fraude contra eles. A SEC afirma que Ellison, sob a orientação do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, manipulou o preço do token FTX para promover o esquema.
Na denúncia emendada, Ellison foi acusado pelos tribunais de "fraude e deturpação de fatos relevantes relacionados à venda de ativos digitais no comércio interestadual". Já Wang, ex-executivo da FTX, enfrenta a acusação de "fraude relacionada à venda de ativos digitais no comércio interestadual"
Mais intrigante ainda é que a cooperação entre eles forneceu aos investidores em criptomoedas novas informações. Segue uma análise. Os fatos apresentados nos documentos legais ilustram o que a comunidade cripto já suspeitava há tempos. Relatórios indicam que a SBF mentiu.
A ambiguidade em torno da Alamada Research foi oficialmente esclarecida. Gary Wang criou uma espécie de porta dos fundos na FTX para que a Alameda pudesse desviar recursos. Sam investiu esses fundos em imóveis, fez doações políticas e investiu em capital de risco. Segundo fontes, SBF e Wang são os proprietários da corporação Alameda. Gary detém 10% da Alameda, enquanto Sam detém os 90% restantes.
Caroline Ellison afirma que a SBF a obrigou a cometer esses atos maliciosos de fraude e uso indevido de ativos de clientes. Caroline alega que Sam a instruiu a trocar fundos de clientes da FTX pela criptomoeda fictícia $FTT. Essas revelações contradizem as afirmações da SBF de que "não sei".
Nas últimas duas semanas, a maioria dos principais veículos de comunicação adotou uma postura leniente em relação às acusações criminais contra SBF. Essas revelações recentes, todas confirmadas pelas autoridades policiais dos EUA, lançam dúvidas sobre a integridade da cobertura jornalística desses veículos sobre criptomoedas. SBF tinha uma plataforma para espalhar suas mentiras e se fazer de desentendido.
Caroline Ellison e Gary Wang contaram a verdade nua e crua. A SBF sempre esteve no comando da FTX e das operações de Alameda. Mesmo depois de Caroline e Sam Trabucco serem nomeados co-CEOs de Alameda em 2021, Sam manteve o controle total. Ele conversava frequentemente com osdentde Alameda e tinha acesso irrestrito aos livros e registros da cidade.
Na medida em que tinha controle, no entanto, a SBF foi excluída do Processo de Gestão de Riscos da FTX. Em vez da FTX, quase US$ 8 bilhões em pagamentos de clientes foram enviados diretamente para Alameda. Como se isso não fosse o pior cenário possível, tudo indica que o caso da FTX foi uma fraude.
Caroline Ellison não poderá deixar os Estados Unidos continentais e deverá entregar todo o dinheiro gerado pelas acusações contra ela. O tribunal americano ainda não decidiu o destino da SBF. Os investidores da FTX permanecem divididos entre o alívio e a preocupação de que "talvez não recuperemos nosso dinheiro"
