Caroline Ellison se retourne contre SBF dans une nouvelle péripétie de l'affaire FTX

Les clients de la cryptomonnaie avaient raison tout ce temps. Caroline Ellison a validé ce que les investisseurs soupçonnaient et ont pointé du doigt depuis longtemps. Sam Bankman-Fried, alias SBF, est un fraudeur menteur, un artiste de la machination et un technicien qui a dépassé ses capacités.

Selon des rapports récents, le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, a annoncé que le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, sera extradé vers les États-Unis aujourd'hui, mercredi. Pendant ce temps, l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, et le cofondateur de FTX, Gary Wang, ont plaidé coupables de chefs d'accusation fédéraux de fraude.

Il n'y a pas d'honneur parmi les voleurs

En effet, il n'y a pas d'honneur parmi les voleurs. Selon des rapports récents, Caroline Ellison et Gary Wang se sont retournés contre SBF et aident le Département de la Justice dans son enquête sur l'effondrement de FTX.

La coopération a été annoncée le 22 décembre par le Procureur des États-Unis pour le district sud de New York (SDNY), Damian Williams. De plus, il a souligné que ce dernier grand développement n'est probablement pas le dernier.

Williams a ajouté que SBF est actuellement en détention au Federal Bureau of Investigation (FBI) et « en route vers les États-Unis ». Selon la loi américaine, il doit être présenté devant un tribunal de Manhattan dans les deux jours suivant son arrivée.

SBF a été transféré de la garde bahaméenne aux autorités américaines le 21 décembre après avoir renoncé à ses droits formels d'extradition. Le processus aurait pu prendre des semaines s'il n'avait pas fait marche arrière. Son avocat a indiqué que SBF souhaitait accélérer le processus car il est actuellement motivé à réparer les torts envers les clients.

Bien que leur coopération soit admirable, les responsables n'ont pas exclu leur implication dans l'effondrement de FTX. Gary Wang a accepté la responsabilité de ses actes et prend son devoir de témoin coopérant au sérieux, selon l'avocat de Gary Wang. Cependant, l'avocat de Caroline Ellison n'a fait aucun commentaire.

Gary Gensler, président de la SEC, a déclaré qu'Ellison et Wang ont activement participé à un plan pour détournement des actifs des clients de FTX afin de soutenir Alameda. SBF a été arrêté à Nassau plus tôt ce mois-ci et inculpé de huit chefs d'accusation par le SDNY. Blanchiment d'argent, fraude par télécommunications, fraude sur les valeurs mobilières et dons politiques figurent parmi les chefs d'accusation.

La coopération de Caroline Ellison avec la loi apporte des détails choquants

Malgré les plaidoyers de culpabilité de Caroline Ellison et de Gary Wang, la SEC et la CFTC ont déposé de nouvelles accusations de fraude contre eux. La SEC affirme qu'Ellison, sous la direction de l'ancien PDG de FTX Sam Bankman-Fried, a manipulé le prix du jeton FTX pour faire avancer le schéma.

Les tribunaux ont inculpé Ellison de « fraude et fausses déclarations matérielles en relation avec la vente de produits dérivés de jetons numériques dans le commerce interétatique » dans la plainte modifiée. Concernant Wang, l'ancien dirigeant de FTX est inculpé de « fraude en relation avec la vente de produits dérivés de jetons numériques dans le commerce interétatique ».

Encore plus intrigant est que leur coopération a fourni aux investisseurs en cryptomonnaies de nouvelles informations. Voici un examen. Les faits présentés dans les documents juridiques illustrent ce que la communauté des cryptomonnaies soupçonnait depuis longtemps. Les rapports indiquent que SBF a menti.

L'ambiguïté d'Alameda Research est officiellement clarifiée. Gary Wang a construit une porte dérobée vers FTX afin qu'Alameda puisse balayer les fonds. Sam a investi ces fonds dans l'immobilier, a fait des dons politiques et a investi dans le capital-risque. Selon des sources, SBF et Wang sont les propriétaires de la société Alameda. Gary détient 10 % d'Alameda, tandis que Sam détient 90 %.

Caroline Ellison affirme que SBF l'a contrainte à exécuter ces actes malveillants de fraude et de détournement d'actifs clients. Caroline affirme que Sam lui a ordonné d'échanger les fonds clients de FTX contre le shitcoin $FTT fabriqué de toutes pièces. Ces divulgations contredisent les affirmations de SBF « Je ne sais pas ».

Au cours des deux dernières semaines, la majorité des grands médias ont pris une position indulgente envers les accusations criminelles contre SBF. Ces divulgations récentes, toutes confirmées par les forces de l'ordre américaines, jettent le doute sur l'intégrité du reporting crypto de ces médias. SBF avait une plateforme pour propager ses mensonges et jouer les innocents.

Caroline Ellison et Gary Wang ont dit les choses telles qu'elles sont. SBF a toujours eu la mainmise sur les opérations de FTX et d'Alameda. Même après que Caroline et Sam Trabucco aient été nommés co-PDG d'Alameda en 2021, Sam a maintenu un contrôle total. Il parlait fréquemment aux résidents d'Alameda et avait un accès complet aux livres et registres de la ville.

Dans la mesure où il avait le contrôle, SBF était toutefois exclu du processus de gestion des risques de FTX. Au lieu de FTX, près de 8 milliards de dollars de paiements clients ont été envoyés directement à Alameda. Comme si cela n'était pas le pire scénario, il semble que la sécurité de FTX était une affaire d'arnaque.

Caroline Ellison ne sera pas autorisée à quitter le continent des États-Unis et doit remettre tout l'argent généré par la commission des infractions qui lui sont reprochées. La cour américaine doit encore décider du sort de SBF. Les investisseurs de FTX restent partagés entre soulagement et « nous ne récupérerons peut-être pas notre argent ».