Caroline EllisonI clienti del settore criptovalute avevano sempre ragione. Caroline Ellison ha confermato ciò che gli investitori sospettavano e sottolineavano da tempo. Sam Bankman-Fried, alias SBF, è un truffatore bugiardo, un truffatore e un esperto di tecnologia che si è ritrovato in una situazione più grande di lui.
Secondo recenti notizie, il procuratore generale delle Bahamas, Ryan Pinder, ha annunciato che il CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, sarà estradato negli Stati Uniti oggi, mercoledì. Nel frattempo, l'ex CEO di Alameda Research, Caroline Ellison, e il co-fondatore di FTX, Gary Wang, si sono dichiarati colpevoli di accuse federali di frode.
Non c'è onore tra i ladri
In effetti, tra i ladri non c'è onore. Secondo recenti notizie, Caroline Ellison e Gary Wang si sarebbero rivoltati contro la SBF e starebbero collaborando con il Dipartimento di Giustizia nelle indagini sul crollo della FTX.
La cooperazione è stata annunciata il 22 dicembre dal Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York (SDNY), Damian Williams. Ha inoltre sottolineato che questo recente grande sviluppo non sarà probabilmente l'ultimo.
Williams ha aggiunto che SBF è attualmente sotto la custodia dell'FBI (Federal Bureau of Investigation) e "sta tornando negli Stati Uniti". Secondo la legge statunitense, deve essere portato davanti a un tribunale di Manhattan entro due giorni dal suo arrivo.
SBF è stato trasferito dalla custodia delle Bahamas alle autorità statunitensi il 21 dicembre, dopo aver rinunciato ai suoi diritti formali di estradizione. Il processo avrebbe potuto richiedere settimane se non avessetracindietro. Il suo avvocato ha dichiarato che SBF voleva accelerare il processo perché al momento è motivato a sistemare le cose con i clienti.
Sebbene la loro collaborazione sia ammirevole, i funzionari non hanno escluso il loro coinvolgimento nel crollo di FTX. Gary Wang ha accettato la responsabilità delle sue azioni e prende sul serio il suo dovere di testimone collaborante, secondo l'avvocato di Gary Wang. Tuttavia, l'avvocato di Caroline Ellison non ha rilasciato dichiarazioni.
Gary Gensler, presidente della SEC, ha dichiarato che Ellison e Wang hanno partecipato attivamente a un piano per appropriarsi indebitamente dei beni dei clienti di FTX per sostenere Alameda. SBF è stato arrestato a Nassau all'inizio di questo mese e accusato di otto capi d'imputazione dal Dipartimento di Stato di New York. Tra le accuse figurano riciclaggio di denaro, frode telematica, frode sui titoli e di donazioni politiche .
La collaborazione di Caroline Ellison con la legge porta alla luce dettagli scioccanti
Nonostante le dichiarazioni di colpevolezza di Caroline Ellison e Gary Wang, la SEC e la CFTC hanno presentato nuove accuse di frode contro di loro. La SEC sostiene che Ellison, sotto la guida dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, abbia manipolato il prezzo del token FTX per promuovere il piano.
Nella denuncia modificata, i tribunali hanno accusato Ellison di "frode e false dichiarazioni in relazione alla vendita di beni digitali nel commercio interstatale". Per quanto riguarda Wang, l'ex dirigente di FTX è accusato di "frode in relazione alla vendita di beni digitali nel commercio interstatale"
Ancora più intrigante è che la loro collaborazione ha fornito nuove informazioni agli investitori in criptovalute. Ecco un'analisi. I fatti presentati nei documenti legali illustrano ciò che la comunità crypto sospettava da tempo. I rapporti indicano che SBF ha mentito.
L'ambiguità di Alameda Research è stata ufficialmente chiarita. Gary Wang ha costruito una porta di servizio per accedere a FTX in modo che Alameda potesse impossessarsi dei fondi. Sam ha investito questi fondi in immobili, ha fatto donazioni politiche e ha investito in capitale di rischio. Secondo alcune fonti, SBF e Wang sono i proprietari della società Alameda. Gary possiede il 10% di Alameda, mentre Sam il 90%.
Caroline Ellison sostiene che SBF l'abbia costretta a compiere questi atti fraudolenti e a utilizzare impropriamente i beni dei clienti. Caroline sostiene che Sam le abbia ordinato di scambiare i fondi dei clienti da FTX con la shitcoin $FTT fabbricata. Queste rivelazioni contraddicono le affermazioni "non so" di SBF.
Nelle ultime due settimane, la maggior parte dei media tradizionali ha assunto un atteggiamento indulgente nei confronti delle accuse penali mosse da SBF. Queste recenti rivelazioni, tutte confermate dalle forze dell'ordine statunitensi, mettono in dubbio l'integrità dei reportage sulle criptovalute di questi media. SBF aveva una piattaforma da cui diffondere le sue bugie e fare finta di niente.
Caroline Ellison e Gary Wang hanno raccontato le cose come stanno. SBF è sempre stata responsabile delle operazioni di FTX e di Alameda. Anche dopo che Caroline e Sam Trabucco sono stati nominati co-CEO di Alameda nel 2021, Sam ha mantenuto il controllo completo. Ha parlato spesso con identdi Alameda e ha avuto accesso completo ai libri contabili e ai registri della città.
Tuttavia, nella misura in cui aveva il controllo, SBF è stata esclusa dal processo di gestione del rischio di FTX. Al posto di FTX, quasi 8 miliardi di dollari di pagamenti dei clienti sono stati inviati direttamente ad Alameda. Come se non fosse lo scenario peggiore, sembra che la sicurezza di FTX fosse una truffa.
A Caroline Ellison non sarà permesso di lasciare gli Stati Uniti continentali e dovrà consegnare tutti i soldi generati dalle accuse a suo carico. Il tribunale statunitense deve ancora pronunciarsi sul destino di SBF. Gli investitori di FTX rimangono divisi tra la richiesta di risarcimento e il "potremmo non riavere indietro i nostri soldi"
