SBF被指控向中方官员行贿40M加密货币

根据美国检察官周二 发布的一份新起诉书，现已破产的FTX加密货币交易所创始人Sam Bankman-Fried向中方当局支付了4000万美元贿赂，以便解冻其对冲基金的账户。SBF预计将于周四在曼哈顿联邦法院由美国地区法官Lewis Kaplan主持下出庭受审。

检察官此前 指控 Bankman-Fried组织非法竞选捐款计划以购买华盛顿特区的影响力，并挪用数十亿美元客户资金来填补其Alameda Research对冲基金的亏损。

在12月于巴哈马被拘留并随后被移交至美国后，Bankman-Fried现在面临总共13项指控，其中包括一项共谋违反《反海外腐败法》反贿赂条款的指控。

根据指控中的措辞，美国检察官Damian Williams经常描述这是一项持续进行的调查，即将进行第五次逮捕。起诉书声称，有一名未具名人士与Bankman-Fried合作参与了贿赂计划，“将在纽约南区被逮捕”。

美国地区法官Lewis A. Kaplan于周二禁止Bankman-Fried与FTX或Alameda Research（该公司关联的加密货币对冲基金交易公司）的任何现任或前任员工联系。该命令还禁止Bankman-Fried使用任何其他手机、笔记本电脑或具有互联网接入的“智能”设备，并限制他只能使用一台笔记本电脑和一部手机。

SBF解冻账户的计划

据指控，涉嫌贿赂的资金来源于Alameda Research的运营方式。根据指控，中国两家顶级加密货币交易所拥有约10亿美元的加密货币，特别是Alameda加密货币交易账户，这些账户在2021年初被中国执法部门冻结。

根据指控，SBF知道账户已被中方当局冻结，这是针对 Alameda特定交易对手 ongoing 调查的一部分。

指控称，在经过数月的多次尝试（包括聘请律师施压但未果）后，Bankman-Fried最终同意支付数百万美元的贿赂以试图解冻账户。

起诉书称，为了规避冻结令并将加密货币从冻结账户转移到欺诈账户，SBF及其下属利用与 FTX或Alameda无关的几名人员的个人信息，在中国交易所开设了新的欺诈账户。

根据起诉书，2021年11月，4000万美元加密货币贿赂款的一部分从Alameda的主要交易账户转移到个人加密货币钱包，同时冻结的账户被解冻。

此外，起诉书补充称，在得知账户已解冻后，SBF允许转移数千万美元的加密货币以完成贿赂。

前Alameda首席执行官Carolyn Ellison是诉讼中已被指控的人员之一。她与两名与当局达成合作协议并认罪的前FTX高管一起，同意作证指控SBF。

FTX于11月11日申请破产，当时该全球加密货币交易所因类似银行挤兑的事件而耗尽资金。SBF在2.5亿美元的个人保释金 bond 下保持自由，允许他住在加利福尼亚州帕洛阿尔托的父母家中。

他否认了在被其业务崩溃前欺骗投资者数十亿美元的指控。