- 据称，山姆·班克曼 - 弗里德的 Alameda Research 利用来自 Deltec Bank 的秘密信贷额度推动了 Tether 的增长。
- 该诉讼指控 Deltec 协助在 FTX 和 Alameda 之间挪用客户资金。
- 文件显示，班克曼 - 弗里德与 Tether 的主要负责人关系密切，表明双方的交易存在互利关系。
随着Sam Bankman-Fried的垮台尘埃落定，一个令人困惑的错综复杂的叙事浮出水面，将这位前加密货币巨头与一家巴哈马银行以及全球最大的稳定币Tether联系起来。通过短信、法律声明和数千页的文件，我们了解到一个更清晰但依然错综复杂的事实：SBF一直在寻找拥有Tether的方法。而且我必须说，伙计们；我真的怀念写关于SBF的文章。
Alameda、Deltec与Tether的蛛网
这一叙事的核心是Alameda Research，即Bankman-Fried的对冲基金。该公司被指控通过此前文提到的巴哈马银行Deltec的秘密信贷线来夸大Tether的价值。据报道，这家银行通过其主席Jean Chalopin与娱乐界有着联系，Chalopin以创作《神探加杰特》（Inspector Gadget）而闻名。据一份诉讼文件详述，这种安排不仅促进了加密货币的操纵，还导致Bankman-Fried旗下企业（包括其交易所FTX）客户资金的挪用。
诉讼指控Deltec在促成这些行为中发挥了关键作用，而该银行和Chalopin坚决否认这一说法，声称直到丑闻公开曝光前，他们都不知道FTX的不当行为。Caroline Ellison是Bankman-Fried的前心腹/恋人及Alameda首席执行官，她移交了7000页的通信记录，揭示了这一复杂欺诈网络的内幕。
她在法庭上的证词以及短信交流表明，Alameda与Tether之间（特别是与Tether的首席财务官Giancarlo Devasini之间）存在一种奇怪而亲密的关系。他们在庆祝Tether增长里程碑时的友好信息表明，尽管现在受到批评，但他们曾共享主导加密货币行业的愿景。
诉讼还指控Deltec给予Alameda优待，允许其进行信用交易，从而从Tether相对于美元的微小市场价值波动中获利。这种“秘密信贷线”不仅让Alameda优先获得代币收据，还涉及巨额资金，有时超过20亿美元，营造了一个易于进行金融剥削的环境。
美国稳定币面临审查
FTX的崩溃以及对Tether财务支持的审查引发了人们对稳定币稳定性和透明度的质疑。稳定币与美元等传统资产挂钩，但在 largely 不受监管的加密货币前沿领域运营。
美国商品期货交易委员会（CFTC）在2021年对Tether处以罚款，原因是其声称完全由美元支持，这凸显了稳定币行业的一个关键问题。尽管Tether达成了和解，在不承认也不否认指控的情况下支付了罚款，但对其储备充足性的质疑依然存在。
美联储理事Michelle Bowman指出了监管差异，指出虽然稳定币发行商可能拥有持有资产或转移资金的许可证或章程，但它们并不面临银行所面临的全面审慎监管，如资本要求和监管审查。她的立场是，稳定币应接受类似银行的监管，包括存款保险和美联储流动性支持等安全机制。
这种不确定性环境并未阻止传统金融玩家进入稳定币领域，旨在弥合加密货币创新与监管合规之间的差距。Xapo Bank、MoneyGram和PayPal等行业领导者正在积极探索或已推出其稳定币计划，认识到它们在变革支付和结算流程方面的潜力。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
