- Si sostiene che Alameda Research di Sam Bankman-Fried abbia utilizzato una linea di credito segreta da parte della Deltec Bank per alimentare la crescita di Tether.
- L'azione legale afferma che Deltec ha facilitato l'appropriazione indebita di fondi dei clienti tra FTX e Alameda.
- I documenti rivelano stretti legami tra Bankman-Fried e i principali di Tether, suggerendo benefici reciproci dalle loro trattative.
Mentre la polvere si deposita sulla caduta di Sam Bankman-Fried, è emersa una narrazione intricata e confusa, che collega l'ex grande nome delle criptovalute a una banca delle Bahamas e alla stablecoin più grande del mondo, Tether. Attraverso messaggi di testo, dichiarazioni legali e migliaia di pagine di documenti, abbiamo appreso che SBF stava cercando un modo per possedere Tether. E devo solo dire, ragazzi; ho davvero mancato scrivere di SBF.
La ragnatela di Alameda, Deltec e Tether
Al centro di questa narrazione c'è Alameda Research, il fondo di copertura di Bankman-Fried. L'azienda è accusata di aver gonfiato Tether attraverso una linea di credito segreta da Deltec, la banca delle Bahamas di cui ho parlato prima. Si dice che questa banca abbia legami con il mondo dell'intrattenimento attraverso il suo presidente, Jean Chalopin, noto per aver creato Ispettore Gadget. Questo accordo, dettagliato in una causa, avrebbe facilitato non solo la manipolazione delle criptovalute ma anche l'appropriazione indebita di fondi dei clienti in tutte le imprese di Bankman-Fried, inclusa la sua exchange FTX.
La causa sostiene che Deltec abbia svolto un ruolo cruciale nel consentire queste azioni, una rivendicazione che la banca e Chalopin negano veementemente, affermando la loro ignoranza delle malpratiche di FTX fino a quando non sono emerse pubblicamente. Caroline Ellison, ex confidente/amante di Bankman-Fried e CEO di Alameda, ha consegnato 7.000 pagine di comunicazioni, gettando luce sul funzionamento interno di questa complessa ragnatela di frodi.
La sua testimonianza in tribunale, unita agli scambi di messaggi, suggerisce una strana relazione intima tra Alameda e Tether, in particolare con il CFO di Tether, Giancarlo Devasini. La loro camaraderie, come ritratta nei messaggi celebrativi per i traguardi di crescita di Tether, suggerisce una visione condivisa per dominare l'industria delle criptovalute, anche se ora sono sotto critica per questo.
La causa accusa anche Deltec di aver dato ad Alameda un trattamento preferenziale, permettendole di negoziare a credito e profitando così dalle lievi variazioni del valore di mercato di Tether rispetto al dollaro. Questa “linea di credito segreta” non solo favoriva Alameda con ricevute di token anticipate, ma coinvolgeva anche somme significative, a volte superiori a 2 miliardi di dollari, favorendo un ambiente ricco di sfruttamento finanziario.
Le stablecoin sotto accusa negli USA
Il crollo di FTX e l'attenzione scrutinata sul supporto finanziario di Tether hanno sollevato domande sulla stabilità e trasparenza delle stablecoin, che sono ancorate ad asset tradizionali come il dollaro ma operano nella frontiera largamente non regolamentata delle criptovalute.
La multa della Commissione per i Futures sui Beni Agricoli degli Stati Uniti (CFTC) a Tether nel 2021 per le affermazioni di essere pienamente coperta da dollari USA evidenzia un problema critico all'interno del settore delle stablecoin. Nonostante l'accordo di Tether, in cui hanno pagato la multa senza ammettere o negare le accuse, persistono domande sull'adeguatezza delle loro riserve.
La governatrice della Federal Reserve, Michelle Bowman, ha sottolineato la discrepanza nella regolamentazione, notando che mentre gli emittenti di stablecoin possono avere licenze o statuti per detenere asset o trasferire denaro, non sono soggetti alla regolamentazione prudenziale completa che le banche affrontano, come i requisiti di capitale e la supervisione. La sua posizione è che le stablecoin dovrebbero essere soggette a regolamentazioni simili a quelle bancarie, inclusi meccanismi di sicurezza come l'assicurazione sui depositi e i backstop di liquidità della Federal Reserve.
Questo ambiente di incertezza non ha scoraggiato i tradizionali attori finanziari dall'entrare nell'arena delle stablecoin, con l'obiettivo di colmare il divario tra l'innovazione crittografica e la conformità normativa. Leader del settore come Xapo Bank, MoneyGram e PayPal stanno esplorando attivamente o hanno lanciato le loro iniziative di stablecoin, riconoscendone il potenziale nella trasformazione dei processi di pagamento e regolamento.
Se stai leggendo questo, sei già avanti. Resta così con la nostra newsletter.
Dichiarazione di responsabilità: Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni presenti in questa pagina. Si raccomanda vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
