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- A Alameda Research, de Sam Bankman-Fried, supostamente usou uma linha de crédito secreta do Deltec Bank para impulsionar o crescimento da Tether.
- O processo alega que a Deltec facilitou o desvio de fundos de clientes entre a FTX e a Alameda.
- Documentos revelam laços estreitos entre Bankman-Fried e os diretores da Tether, sugerindo benefícios mútuos em suas negociações.
Com a poeira da queda de Sam Bankman-Fried baixando, uma narrativa confusa e intrincada emergiu, ligando o antigo magnata das criptomoedas a um banco das Bahamas e à maior stablecoin do mundo – a Tether. Através de mensagens de texto, declarações legais e milhares de páginas de documentos, descobrimos, de forma mais clara, ainda que complexa, que SBF estava buscando uma maneira de se apropriar da Tether. E preciso dizer, pessoal: senti muita falta de escrever sobre o SBF.
Alameda, Deltec e a Web da Tether
No centro dessa narrativa está a Alameda Research, o fundo de hedge de Bankman-Fried. A empresa é acusada de inflar o preço do Tether por meio de uma linha de crédito secreta do Deltec, o banco com sede nas Bahamas que mencionei anteriormente. Segundo relatos, esse banco tem ligações com o mundo do entretenimento por meio de seu presidente, Jean Chalopin, conhecido por criar o Inspetor Bugiganga. Esse acordo, detalhado em um processo judicial, supostamente facilitou não apenas a manipulação de criptomoedas, mas também o desvio de fundos de clientes em todas as empresas de Bankman-Fried, incluindo sua corretora FTX.
O processo alega que a Deltec desempenhou um papel crucial para viabilizar essas ações, uma afirmação que o banco e Chalopin negam veementemente, declarando desconhecerem as práticas ilícitas da FTX até que elas viessem à tona publicamente. Caroline Ellison, ex-confidente/amante de Bankman-Fried e CEO da Alameda, entregou mais de 7.000 páginas de correspondências, revelando detalhes dessa complexa rede de fraudes.
O depoimento dela no tribunal, juntamente com as trocas de mensagens de texto, sugere uma estranha relação íntima entre Alameda e a Tether, particularmente com o diretor financeiro da Tether, Giancarlo Devasini. A camaradagem entre eles, demonstrada em mensagens comemorativas pelas conquistas da Tether, indica uma visão compartilhada de dominar o setor de criptomoedas, mesmo que agora estejam sendo criticados por isso.
O processo também acusa a Deltec de dar tratamento preferencial à Alameda, permitindo que ela negociasse a crédito e, assim, lucrasse com as pequenas variações do valor de mercado do Tether em relação ao dólar. Essa "linha de crédito secreta" não apenas favoreceu a Alameda com recibos de tokens antecipados, mas também envolveu somas significativas, às vezes superiores a US$ 2 bilhões, criando um ambiente propício à exploração financeira.
Moedas estáveis (stablecoins) sob ataque nos EUA.
O colapso da FTX e o escrutínio do apoio financeiro da Tether levantaram questões sobre a estabilidade e a transparência das stablecoins, que são atreladas a ativos tradicionais como o dólar, mas operam na fronteira amplamente não regulamentada das criptomoedas.
A multa imposta pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) à Tether em 2021 por alegações de que a criptomoeda era totalmente lastreada em dólares americanos destaca uma questão crítica no setor de stablecoins. Apesar do acordo firmado pela Tether, no qual a empresa pagou a multa sem admitir ou negar as acusações, persistem dúvidas sobre a adequação de suas reservas.
A governadora do Federal Reserve, Michelle Bowman, destacou a discrepância na regulamentação, observando que, embora os emissores de stablecoins possam ter licenças ou autorizações para manter ativos ou transferir dinheiro, eles não estão sujeitos à regulamentação prudencialdentque os bancos enfrentam, como requisitos de capital e supervisão. Sua posição é que as stablecoins devem estar sujeitas a regulamentações semelhantes às dos bancos, incluindo mecanismos de segurança como seguro de depósitos e garantias de liquidez do Federal Reserve.
Esse ambiente de incerteza não impediu que os agentes financeiros tradicionais entrassem no mercado de stablecoins, buscando preencher a lacuna entre a inovação em criptomoedas e a conformidade regulatória. Líderes do setor, como Xapo Bank, MoneyGram e PayPal, estão explorando ativamente ou já lançaram suas iniciativas com stablecoins, reconhecendo seu potencial para transformar os processos de pagamento e liquidação.
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