Los mejores análisis sobre criptomonedas directamente en tu bandeja de entrada.
- Alameda Research de Sam Bankman-Fried supuestamente utilizó una línea de crédito secreta de Deltec Bank para impulsar el crecimiento de Tether.
- La demanda afirma que Deltec facilitó la apropiación indebida de fondos de clientes entre FTX y Alameda.
- Los documentos revelan vínculos estrechos entre los directores de Bankman-Fried y Tether, lo que sugiere beneficios mutuos de sus tratos.
A medida que se calma la polvareda tras la caída de Sam Bankman-Fried, ha surgido una narrativa desconcertante y enredada que vincula al ex gigante de las criptomonedas con un banco bahameño y con la criptomoneda estable más grande del mundo: Tether. A través de mensajes de texto, declaraciones legales y miles de páginas de documentos, hemos descubierto una versión más clara, aunque enrevesada, de que SBF buscaba la manera de poseer Tether. Y solo tengo que decir, amigos, que he extrañado mucho escribir sobre SBF.
Alameda, Deltec y la red de Tether
Un elemento central de esta historia es Alameda Research, el fondo de inversión de Bankman-Fried. Se acusa a la empresa de inflar el precio de Tether mediante una línea de crédito secreta de Deltec, el banco con sede en las Bahamas que mencioné anteriormente. Según se informa, este banco tiene vínculos con el mundo del entretenimiento a través de su presidente, Jean Chalopin, conocido por crear al Inspector Gadget. Este acuerdo, detallado en una demanda, supuestamente facilitó no solo la manipulación de criptomonedas, sino también la malversación de fondos de clientes en todos los negocios de Bankman-Fried, incluido su exchange FTX.
La demanda alega que Deltec desempeñó un papel crucial en la facilitación de estas acciones, una afirmación que el banco y Chalopin niegan rotundamente, afirmando que desconocían las malas prácticas de FTX hasta que se hicieron públicas. Caroline Ellison, ex confidente y amante de Bankman-Fried y directora ejecutiva de Alameda, entregó 7000 páginas de comunicaciones, arrojando luz sobre el funcionamiento interno de esta compleja red de fraude.
Su testimonio ante el tribunal, junto con intercambios de mensajes, sugiere una extraña relación íntima entre Alameda y Tether, en particular con el director financiero de Tether, Giancarlo Devasini. Su camaradería, como se refleja en los mensajes de celebración por los hitos de crecimiento de Tether, insinúa una visión compartida para dominar la industria de las criptomonedas, incluso si ahora son objeto de críticas por ello.
La demanda también acusa a Deltec de otorgar a Alameda un trato preferencial, permitiéndole operar a crédito y, por lo tanto, beneficiarse de las ligeras variaciones del valor de mercado de Tether respecto al dólar. Esta "línea de crédito secreta" no solo favoreció a Alameda con la recepción anticipada de tokens, sino que también implicó sumas significativas, en ocasiones superiores a los 2000 millones de dólares, lo que fomentó un entorno propicio para la explotación financiera.
Las monedas estables bajo fuego en EE. UU.
El colapso de FTX y el escrutinio del respaldo financiero de Tether han planteado preguntas sobre la estabilidad y la transparencia de las monedas estables, que están vinculadas a activos tradicionales como el dólar, pero operan en la frontera en gran medida no regulada de las criptomonedas.
La multa impuesta a Tether por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) en 2021 por afirmar estar totalmente respaldada por dólares estadounidenses pone de relieve un problema crítico en el sector de las stablecoins. A pesar del acuerdo con Tether, en el que pagó la multa sin admitir ni negar las acusaciones, persisten las dudas sobre la suficiencia de sus reservas.
La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, ha señalado la discrepancia en la regulación, señalando que, si bien los emisores de monedas estables pueden tener licencias o estatutos para mantener activos o transferir dinero, no se enfrentan a la regulacióndentintegral que sí tienen los bancos, como los requisitos de capital y el escrutinio supervisor. Su postura es que las monedas estables deberían estar sujetas a regulaciones similares a las de los bancos, incluyendo mecanismos de seguridad como el seguro de depósitos y los mecanismos de respaldo de liquidez de la Reserva Federal.
Este entorno de incertidumbre no ha disuadido a los actores financieros tradicionales de entrar en el mercado de las stablecoins, con el objetivo de acortar la distancia entre la innovación en criptomonedas y el cumplimiento normativo. Líderes del sector como Xapo Bank, MoneyGram y PayPal están explorando activamente o ya han lanzado sus propias iniciativas de stablecoins, reconociendo su potencial para transformar los procesos de pago y liquidación.
¿Sigues dejando que el banco se quede con lo mejor? Mira nuestro video gratuito sobre cómo ser tu propio banco.
Descargo de responsabilidad: La información proporcionada no constituye asesoramiento financiero. Cryptopolitanno se responsabiliza de las inversiones realizadas con base en la información de esta página. Recomendamostronencarecidamente realizar una investigación independientedent o consultar con un profesional cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
CURSO
- ¿Qué criptomonedas pueden hacerte ganar dinero?
- Cómo mejorar tu seguridad con una billetera (y cuáles realmente vale la pena usar)
- Estrategias de inversión poco conocidas que utilizan los profesionales
- Cómo empezar a invertir en criptomonedas (qué plataformas de intercambio usar, las mejores criptomonedas para comprar, etc.)