- Se alega que la investigación de Alameda de Sam Bankman-Fried utilizó una línea de crédito secreta del Banco Deltec para impulsar el crecimiento de Tether.
- La demanda afirma que Deltec facilitó la malversación de fondos de clientes entre FTX y Alameda.
- Los documentos revelan estrechos vínculos entre Bankman-Fried y los principales responsables de Tether, lo que sugiere beneficios mutuos derivados de sus relaciones comerciales.
A medida que se asienta el polvo sobre la caída de Sam Bankman-Fried, ha emergido una narrativa enredada y desconcertante, vinculando al ex gran personaje de las criptomonedas con un banco de las Bahamas y con la mayor stablecoin del mundo: Tether. A través de mensajes de texto, declaraciones legales y miles de páginas de documentos, hemos aprendido que SBF estaba buscando una manera de poseer Tether. Y solo tengo que decir, chicos; realmente he extrañado escribir sobre SBF.
La red de Alameda, Deltec y Tether
En el centro de esta narrativa se encuentra Alameda Research, el fondo de cobertura de Bankman-Fried. La empresa es acusada de inflar Tether a través de una línea de crédito secreta de Deltec, el banco de las Bahamas que mencioné anteriormente. Al parecer, este banco tiene vínculos con el mundo del entretenimiento a través de su presidente, Jean Chalopin, conocido por crear Inspector Gadget. Este acuerdo, detallado en una demanda, supuestamente facilitó no solo la manipulación de criptomonedas, sino también la apropiación indebida de fondos de clientes en los negocios de Bankman-Fried, incluida su exchange FTX.
La demanda alega que Deltec jugó un papel crítico en permitir estas acciones, una afirmación que el banco y Chalopin niegan vehementemente, declarando su desconocimiento de las malas prácticas de FTX hasta que surgieron públicamente. Caroline Ellison, ex confidente/amante de Bankman-Fried y CEO de Alameda, entregó 7.000 páginas de comunicaciones, arrojando luz sobre el funcionamiento interno de esta compleja red de fraude.
Su testimonio en la corte, junto con los intercambios de mensajes de texto, sugiere una extraña relación íntima entre Alameda y Tether, particularmente con el CFO de Tether, Giancarlo Devasini. Su camaradería, tal como se retrata en mensajes celebratorios sobre los hitos de crecimiento de Tether, insinúa una visión compartida de dominar la industria de las criptomonedas, incluso si ahora están bajo crítica por ello.
La demanda también acusa a Deltec de dar un trato preferencial a Alameda, permitiéndole operar a crédito y beneficiarse así de las ligeras variaciones del valor de mercado de Tether frente al dólar. Esta "línea de crédito secreta" no solo favoreció a Alameda con recibos de tokens anticipados, sino que también involucró sumas significativas, a veces superiores a 2.000 millones de dólares, fomentando un ambiente propicio para la explotación financiera.
Stablecoins bajo fuego en EE. UU.
El colapso de FTX y el escrutinio del respaldo financiero de Tether han planteado preguntas sobre la estabilidad y transparencia de las stablecoins, que están vinculadas a activos tradicionales como el dólar pero operan en la frontera largely no regulada de las criptomonedas.
La multa de la Comisión de Futuros de Bienes Raíces de los EE. UU. (CFTC) a Tether en 2021 por afirmaciones de estar totalmente respaldada por dólares estadounidenses destaca un problema crítico dentro del sector de las stablecoins. A pesar del acuerdo de Tether, donde pagaron la multa sin admitir ni negar las alegaciones, persisten las preguntas sobre la adecuación de sus reservas.
La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, ha señalado la discrepancia en la regulación, notando que mientras los emisores de stablecoins pueden tener licencias o cartas para mantener activos o transferir dinero, no enfrentan la regulación prudencial integral que tienen los bancos, como los requisitos de capital y el escrutinio supervisor. Su postura es que las stablecoins deberían estar sujetas a regulaciones similares a las de los bancos, incluidos mecanismos de seguridad como el seguro de depósitos y los respaldos de liquidez de la Reserva Federal.
Este entorno de incertidumbre no ha disuadido a los jugadores financieros tradicionales de entrar en la arena de las stablecoins, con el objetivo de cerrar la brecha entre la innovación cripto y el cumplimiento regulatorio. Líderes de la industria como Xapo Bank, MoneyGram y PayPal están explorando activamente o han lanzado sus iniciativas de stablecoins, reconociendo su potencial para transformar los procesos de pago y liquidación.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
