俄罗斯在WEX腐败案中没收30M资产

俄罗斯政府可能会将从格奥尔基·萨丘科夫（Georgy Satyukov）手中没收的价值3,000万美元的资产添加到国库中。这名前内务部员工据信接受了价值3,000万美元的贿赂，并用它们购买了各种奢侈品资产。 

俄罗斯检察官正寻求没收前内务部官员格奥尔基·萨丘科夫价值超过21亿卢布的财产，据称他接受了价值1.84亿美元的比特币和3,000万美元的以太坊作为贿赂。

一名俄罗斯警察官员如何成为百万富翁？

一名名为格奥尔基·萨丘科夫的前内务部员工被俄罗斯检察官确认为各种奢侈品资产的所有者，俄罗斯当局认为这些资产是用WEX加密货币交易所运营商的贿赂购买的。

这些奢侈品资产包括俄罗斯境内的13套公寓、圣彼得堡的几处商业物业以及阿联酋的一座别墅。萨丘科夫的房产还包括位于俄罗斯萨拉托夫市的一处价值100万美元的物业，该物业登记在他兄弟的名下。 

除了房地产，调查人员还发现了两辆以萨图科夫名义注册的保时捷卡宴Turbo汽车，均购于2021年之后，以及七块百达翡丽手表、一块ST Dupont巴黎手表和其他价值超过130万美元的珠宝。 

对萨图科夫银行账户的搜查显示，其现金储备为54万美元，另有3.85万欧元，以及他和其直系亲属持有的1420万俄罗斯卢布。

萨图科夫于2001年开始在部里工作，在2019年至2021年期间，他领导着一个代号为“K”的绝密部门，专门调查金融欺诈案件和网络犯罪。在他担任内务部员工的整个期间，萨图科夫的薪水累计仅为126,165美元。 

俄罗斯总检察院已提交了一份 诉讼，要求 将属于萨图科夫、其亲属以及萨图科夫在内务部的同事德米特里·索科洛夫（被认为是贿赂计划中的中间人）的动产和不动产移交给国家收入。 

什么是WEX交易所？

在崩溃之前，WEX交易所是一个受欢迎的平台，于2017年9月作为BTC-e的继任者出现。 

BTC-e由亚历山大·温尼克和亚历山大·比利尤琴科于2011年7月创立，截至2015年2月，它处理了约3%的所有比特币交易量。然而，美国司法部于2017年7月关闭了该交易所，当时温尼克被指控运营一个涉嫌的国际洗钱计划。 

该交易所因缺乏反洗钱或了解你的客户流程，且几乎不收集任何客户数据，被指控协助犯罪活动。 

WEX承诺补偿前BTC-e用户的损失，但在2018年夏天，WEX客户的钱包突然被冻结，资金只能以90%的损失取出。大约4.5亿美元的加密货币从交易所消失。

阿列克谢·伊万诺夫在总检察院达成审前合作协议后，将当局引向了萨图科夫。伊万诺夫承认从加密货币交易所贪污了31.7亿卢布。 

作为交换合作的条件，伊万诺夫免除了支付贿赂的刑事责任，但因从交易所客户处贪污资金被判刑三年六个月。 

萨图科夫被缺席逮捕并列入国际通缉名单。据法律代表称，其 alleged 同伙索科洛夫据报道于2024年7月在墨西哥死亡。据信两人均逃离俄罗斯以逃避起诉。如果他们在定于12月8日开始的审判中被定罪，他们被扣押的资产可能会被移交给俄罗斯财政部。