قد تُضيف الحكومة الروسية أصولًا بقيمة 30 مليون دولار صودرت من جورجي ساتيوكوف إلى خزينتها. ويُعتقد أن الموظف السابق في وزارة الداخلية قد تلقّى رشاوى بقيمة 30 مليون دولار واستخدمها لشراء عقارات فاخرة متنوعة.
يسعى المدعون العامون الروس إلى مصادرة ممتلكات بقيمة تزيد عن 2.1 مليار روبل من المسؤول السابق بوزارة الداخلية جورجي ساتيوكوف، الذي يُزعم أنه تلقى 184 مليون دولار في Bitcoin و30 مليون دولار في Ethereum كرشاوى.
كيف أصبح مسؤول الشرطة الروسية مليونيراً؟
تمdentعلى موظف سابق في وزارة الداخلية يدعى جورجي ساتيوكوف من قبل المدعين العامين الروس باعتباره مالكًا لأصول فاخرة مختلفة، والتي تعتقد السلطات الروسية أنه تم شراؤها برشاوى من مشغلي بورصة العملات المشفرة WEX.
تشمل هذه الأصول الفاخرة 13 شقة في روسيا، وعدة عقارات تجارية في سانت بطرسبرغ، وفيلا في الإمارات العربية المتحدة. كما تشمل ممتلكات ساتيوكوف العقارية عقارًا بقيمة مليون دولار أمريكي في مدينة ساراتوف الروسية، مسجلًا باسم شقيقه.
وإلى جانب العقارات، اكتشف المحققون سيارتين من طراز بورش كايين توربو مسجلتين باسم ساتيوكوف، تم شراؤهما جميعًا بعد عام 2021، إلى جانب سبع ساعات من ماركة باتيك فيليب، وساعة من ماركة إس تي دوبونت باريس، ومجوهرات أخرى تقدر قيمتها بأكثر من 1.3 مليون دولار.
وأظهر البحث في الحساب المصرفي لساتيوكوف وجود احتياطيات cash بقيمة 540 ألف دولار، بالإضافة إلى 38500 دولار باليورو، و14.2 مليون دولار بالروبل الروسي، في حوزته وأفراد أسرته المباشرين.
بدأ ساتيكوف العمل في الوزارة عام ٢٠٠١، وبين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١، ترأس قسمًا سريًا للغاية يُسمى "ك"، متخصصًا في التحقيق في قضايا الاحتيال المالي والجرائم الإلكترونية. وطوال فترة عمله في وزارة الداخلية، بلغ راتبه ١٢٦,١٦٥ دولارًا أمريكيًا فقط.
رفعت النيابة العامة دعوى قضائية تطالب بنقل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي يملكها ساتيوكوف وأقاربه ودميتري سوكولوف، زميل ساتيوكوف في وزارة الداخلية، والذي يعتبر وسيطًا في مخطط الرشوة، إلى دخل الدولة.
ما هو بورصة WEX؟
قبل انهيارها، كانت بورصة WEX عبارة عن منصة شعبية ظهرت في سبتمبر 2017 كخليفة لـ BTC-e.
تأسست منصة BTC-e في يوليو 2011 على يد ألكسندر فينيك وألكسندر بيليوتشينكو، وبحلول فبراير 2015، كانت تُدير حوالي 3% من إجمالي حجم تداولات Bitcoin . إلا أن وزارة العدل الأمريكية أغلقت المنصة في يوليو 2017 عندما اتهمت فينيك بإدارة مخطط دولي مزعوم لغسل الأموال.
واتهمت البورصة بتسهيل الأنشطة الإجرامية لأنها لم تكن لديها إجراءات لمكافحة غسيل الأموال أو معرفة العملاء ولم تجمع أي بيانات عن العملاء تقريبًا.
وعدت منصة WEX بتعويض مستخدمي BTC-e السابقين عن خسائرهم، ولكن في صيف عام ٢٠١٨، جُمدت محافظ عملاء WEX فجأةً، ولم يتسن سحب الأموال إلا بخسارة ٩٠٪. واختفت حوالي ٤٥٠ مليون دولار من العملات المشفرة من المنصة.
وكان أليكسي إيفانوف، الذي أقر بذنبه في اختلاس 3.17 مليار روبل من بورصة العملات المشفرة، هو من أشار السلطات إلى ساتيوكوف بعد إبرام اتفاقية تعاون قبل المحاكمة مع مكتب المدعي العام.
وفي مقابل تعاونه، تم إطلاق سراح إيفانوف من المسؤولية الجنائية عن دفع الرشاوى، لكنه تلقى حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر بتهمة اختلاس أموال من عملاء البورصة.
أُلقي القبض على ساتيكوف غيابيًا ووُضع على قائمة المطلوبين الدوليين. وأفادت التقارير أن شريكه المزعوم، سوكولوف، توفي في المكسيك في يوليو/تموز 2024، وفقًا لممثليه القانونيين. ويُعتقد أن الرجلين فرّا من روسيا لتجنب الملاحقة القضائية. وفي حال إدانتهما في المحاكمة المقرر أن تبدأ في 8 ديسمبر/كانون الأول، فقد تُنقل أصولهما المصادرة إلى الخزانة الروسية.
