ロシア、WEX汚職事件で3000万ドルの資産没収へ

ロシア政府は、ゲオルギー・サチュコフ氏から押収した3,000万ドル相当の資産を国庫に積み増す可能性がある。この元内務省職員は、3,000万ドル相当の賄賂を受け取り、それを使って様々な高級品を購入したとみられている。 

ロシアの検察当局は、賄賂として Bitcoin 1億8400万ドルと Ethereum 3000万ドルを受け取ったとされる元内務省高官ゲオルギー・サチュコフ氏から、21億ルーブル超の資産を差し押さえようとしている。

ロシアの警察官はいかにして億万長者になったのか？

ロシア検察当局は、ゲオルギー・サチュコフという名の元内務省職員が、さまざまな贅沢品の所有者であるとdentした。ロシア当局は、これらの資産はWEX暗号通貨取引所の運営者から賄賂を受け取って購入されたと考えている。

これらの高級資産には、ロシア国内のマンション13戸、サンクトペテルブルクの複数の商業施設、そしてUAEの別荘が含まれます。サチュコフ氏の不動産保有には、ロシアのサラトフ市にある兄名義の100万ドル相当の不動産も含まれています。 

捜査官らは不動産以外にも、サチュコフ氏名義の2021年以降に購入されたポルシェ・カイエン・ターボ2台、パテック・フィリップの腕時計7個、エス・テー・デュポン・パリの腕時計1個、その他130万ドル以上の価値がある宝石類を発見した。 

サチュコフ氏の銀行口座を調べたところ、 cash 54万ドルのほか、同氏とその近親者が保有するユーロ建て3万8500ドル、ロシアルーブル建て1420万ドルが明らかになった。

サチュコフ氏は2001年に内務省に勤務し、2019年から2021年にかけて、金融詐欺事件とサイバー犯罪の捜査を専門とする極秘部署（コードネーム「K」）を率いていた。内務省職員としての在職期間中のサチュコフ氏の給与は、わずか12万6165ドルだった。 

検察庁は、 サチュコフ氏、その親族、そして贈収賄事件の仲介者とみなされている内務省の同僚ドミトリー・ソコロフ氏が所有する動産および不動産を国家収入に移管するよう求める 訴訟を起こした。

WEX Exchangeとは何ですか?

WEX取引所は、崩壊する前は、BTC-eの後継として2017年9月に登場した人気のプラットフォームでした。 

BTC-eは2011年7月にアレクサンダー・ヴィニク氏とアレクサンドル・ビリュチェンコ氏によって設立され、2015年2月時点では Bitcoin 取引高全体の約3%を扱っていました。しかし、米国司法省は2017年7月、ヴィニク氏が国際的なマネーロンダリングスキームを運営していたとして訴追し、同取引所を閉鎖しました。 

この取引所は、マネーロンダリング対策や顧客確認のプロセスがなく、顧客データをほとんど収集していなかったため、犯罪行為を助長していると非難された。 

WEXはBTC-eの元利用者に損失を補償すると約束していましたが、2018年夏、WEX顧客のウォレットが突然凍結され、資金の引き出しは90%の損失でしかできなくなりました。約4億5000万ドル相当の仮想通貨が取引所から消失しました。

仮想通貨取引所から31億7000万ルーブルを横領した罪を認めたアレクセイ・イワノフ容疑者が、検察庁との公判前協力協定を締結した後、当局にサチュコフ容疑者を告発した。 

協力の見返りとして、イワノフ氏は賄賂を支払った罪での刑事責任からは解放されたが、取引所の顧客から資金を横領した罪で懲役3年6カ月の刑を言い渡された。 

サチュコフは欠席のまま逮捕され、国際指名手配リストに掲載された。弁護団によると、共犯とされるソコロフは2024年7月にメキシコで死亡したと報じられている。両名は訴追を逃れるためにロシアから逃亡したとみられている。12月8日に開始予定の裁判で有罪判決が下された場合、押収された資産はロシア国庫に移管される可能性がある。