러시아 정부가 게오르기 사티우코프에게서 압수한 3천만 달러 상당의 자산을 국고에 추가하고 있을 가능성이 있습니다. 전직 내무부 직원인 그는 3천만 달러 상당의 뇌물을 받고 이를 이용해 각종 사치품들을 매입한 것으로 알려졌습니다.
러시아 검찰은 전직 내무부 공무원인 게오르기 사티우코프로부터 21억 루블이 넘는 재산을 압류하려 하고 있습니다. 사티우코프는 Bitcoin 1억 8,400만 달러와 Ethereum 3,000만 달러를 뇌물로 받은 혐의를 받고 있습니다.
러시아 경찰관이 어떻게 백만장자가 되었을까?
러시아 검찰은 게오르기 사티우코프라는 이름의 전 내무부 직원을 다양한 사치 자산의 소유주로dent했는데, 러시아 당국은 이 자산이 WEX 암호화폐 거래소 운영자로부터 뇌물을 받아 매수되었다고 믿고 있습니다.
이러한 고급 자산에는 러시아에 있는 아파트 13채, 상트페테르부르크에 있는 여러 상업용 부동산, 그리고 UAE에 있는 빌라가 포함됩니다. 사티우코프의 부동산에는 형 명의로 등록된 러시아 사라토프에 있는 100만 달러 상당의 부동산도 포함되어 있습니다.
조사관들은 부동산 외에도 2021년 이후에 구매한 사티우코프 명의로 등록된 포르쉐 카이엔 터보 차량 2대와 파텍 필립 시계 7개, ST 듀퐁 파리 시계 1개, 그리고 가치가 130만 달러가 넘는 기타 보석류를 발견했습니다.
사티우코프의 은행 계좌를 수색한 결과, 그와 그의 직계 가족이 보유한 cash 보유액이 54만 달러, 유로화로 3만 8,500달러, 러시아 루블로 1,420만 달러인 것으로 드러났습니다.
사티우코프는 2001년 내무부에서 근무를 시작하여 2019년부터 2021년까지 금융 사기 사건과 사이버 범죄 수사를 전문으로 하는 "K"라는 코드명의 극비 부서를 이끌었습니다. 내무부 직원으로 재직하는 동안 사티우코프의 연봉은 12만 6,165달러에 불과했을 것입니다.
검찰총장실은 사티우코프와 그의 친척, 그리고 내무부에서 사티우코프의 동료이자 뇌물 수수 계획의 중개자로 간주되는 드미트리 소콜로프의 동산 및 부동산을 국가 수입으로 이전할 것을 요구하는 소송을
WEX 거래소는 무엇이었나요?
WEX 거래소는 붕괴되기 전까지 2017년 9월 BTC-e의 후속으로 등장한 인기 있는 플랫폼이었습니다.
BTC-e는 2011년 7월 알렉산더 비닉과 알렉산드르 빌류첸코가 설립했으며, 2015년 2월 기준 전체 Bitcoin 거래량의 약 3%를 차지했습니다. 그러나 미국 법무부는 2017년 7월 비닉을 국제 자금세탁 혐의로 기소하면서 거래소를 폐쇄했습니다.
해당 거래소는 자금세탁 방지나 고객확인 절차가 없고 사실상 고객 데이터를 수집하지 않아 범죄 활동을 조장한다는 비난을 받았습니다.
WEX는 이전 BTC-e 사용자들의 손실에 대해 보상하겠다고 약속했지만, 2018년 여름, WEX 고객들의 지갑이 갑자기 동결되어 90%의 손실을 감수해야만 자금을 인출할 수 있었습니다. 약 4억 5천만 달러 상당의 암호화폐가 거래소에서 사라졌습니다.
암호화폐 거래소에서 31억 7천만 루블을 횡령한 혐의로 유죄를 인정한 알렉세이 이바노프는 검찰청과 재판 전 협력 협정을 체결한 후 사티우코프를 당국에 고발했습니다.
그의 협조에 대한 대가로 이바노프는 뇌물 제공에 대한 형사 책임에서 풀려났지만, 거래소 고객으로부터 자금을 횡령한 혐의로 3년 6개월 형을 선고받았습니다.
사티우코프는 궐석 재판으로 체포되어 국제 수배자 명단에 올랐습니다. 그의 공범으로 추정되는 소콜로프는 2024년 7월 멕시코에서 사망한 것으로 알려졌습니다. 두 사람 모두 기소를 피하기 위해 러시아를 떠난 것으로 추정됩니다. 12월 8일 시작될 재판에서 유죄 판결이 내려질 경우, 압수된 자산은 러시아 국고로 이체될 수 있습니다.
