Rússia toma medidas para confiscar US$ 30 milhões em ativos no caso de corrupção da WEX

O governo russo poderá adicionar US$ 30 milhões em bens apreendidos de Georgy Satyukov ao seu tesouro. Acredita-se que o ex-funcionário do Ministério do Interior tenha aceitado subornos no valor de US$ 30 milhões e os utilizado para comprar diversos bens de luxo. 

Procuradores russos estão tentando confiscar bens avaliados em mais de 2,1 bilhões de rublos do ex-funcionário do Ministério do Interior, Georgy Satyukov, que supostamente aceitou US$ 184 milhões em Bitcoin e US$ 30 milhões em Ethereum como subornos.

Como um policial russo se tornou milionário?

Um ex-funcionário do Ministério do Interior chamado Georgy Satyukov foidentpor promotores russos como proprietário de diversos bens de luxo, que as autoridades russas acreditam terem sido adquiridos com subornos dos operadores da corretora de criptomoedas WEX.

Esses bens de luxo incluem 13 apartamentos na Rússia, diversos imóveis comerciais em São Petersburgo e uma mansão nos Emirados Árabes Unidos. O patrimônio imobiliário de Satyukov também inclui uma propriedade de US$ 1 milhão na cidade russa de Saratov, registrada em nome de seu irmão. 

Além dos imóveis, os investigadores descobriram dois carros Porsche Cayenne Turbo registrados em nome de Satyukov, todos comprados depois de 2021, juntamente com sete relógios Patek Philippe, um relógio ST Dupont Paris e outras joias avaliadas em mais de 1,3 milhão de dólares. 

Uma busca na conta bancária de Satyukov revelou reservas cash de US$ 540.000, além de US$ 38.500 em euros e US$ 14,2 milhões em rublos russos, pertencentes a ele e a seus familiares diretos.

Satyukov começou a trabalhar no ministério em 2001 e, entre 2019 e 2021, chefiou um departamento ultrassecreto com o codinome “K”, especializado em investigar casos de fraude financeira e crimes cibernéticos. Durante todo o seu período como funcionário do Ministério do Interior, o salário de Satyukov teria totalizado apenas US$ 126.165. 

A Procuradoria-Geral entrou com uma ação judicial exigindo que os bens móveis e imóveis pertencentes a Satyukov, seus familiares e Dmitry Sokolov, colega de Satyukov no Ministério do Interior e considerado intermediário no esquema de suborno, sejam transferidos para o erário público. 

O que era a Bolsa de Valores WEX?

Antes de seu colapso, a exchange WEX era uma plataforma popular que surgiu em setembro de 2017 como sucessora da BTC-e. 

A BTC-e foi fundada em julho de 2011 por Alexander Vinnik e Aleksandr Bilyuchenko e, em fevereiro de 2015, movimentava cerca de 3% de todo o volume de negociações Bitcoin . No entanto, o Departamento de Justiça dos EUA fechou a corretora em julho de 2017, acusando Vinnik de operar um suposto esquema internacional de lavagem de dinheiro. 

A corretora foi acusada de facilitar atividades criminosas porque não possuía processos de combate à lavagem de dinheiro ou de "conheça seu cliente" e praticamente não coletava dados de clientes. 

A WEX prometeu compensar os antigos usuários da BTC-e por suas perdas, mas, no verão de 2018, as carteiras dos clientes da WEX foram repentinamente congeladas e os fundos só puderam ser retirados com uma perda de 90%. Aproximadamente US$ 450 milhões em criptomoedas desapareceram da exchange.

Foi Alexey Ivanov, que se declarou culpado de desviar 3,17 bilhões de rublos da corretora de criptomoedas, quem apontou Satyukov às autoridades após firmar um acordo de cooperação pré-processual com a Procuradoria-Geral. 

Em troca de sua cooperação, Ivanov foi absolvido da responsabilidade criminal pelo pagamento de subornos, mas recebeu uma sentença de três anos e seis meses por desvio de fundos dos clientes da corretora. 

Satyukov foi preso à revelia e incluído na lista de procurados internacionais. Seu suposto cúmplice, Sokolov, teria falecido no México em julho de 2024, segundo seus representantes legais. Acredita-se que ambos tenham fugido da Rússia para evitar o julgamento. Se condenados no julgamento marcado para começar em 8 de dezembro, seus bens apreendidos poderão ser transferidos para o Tesouro russo.