Rusia se mueve para confiscar 30M en activos en el caso de corrupción de WEX
- Los fiscales rusos buscan incautar propiedades por un valor superior a 2.100 millones de rubios al exfuncionario del Ministerio del Interior, Georgy Satyukov.
- Se alega que Satyukov recibió 2.119,5 bitcoins y 10.016 ethereum del administrador del intercambio WEX, Alexey Ivanov.
- La primera audiencia judicial está programada para el 8 de diciembre de 2025, con Satyukov y su cómplice Dmitry Sokolov enfrentando juicio en ausencia tras huir de Rusia.
El gobierno ruso podría estar añadiendo 30 millones de dólares en activos incautados a Georgy Satyukov a su tesorería. Se cree que el ex empleado del Ministerio del Interior aceptó sobornos por valor de 30 millones de dólares y los utilizó para comprar varios activos de lujo.
Los fiscales rusos buscan incautar propiedades por valor de más de 2.100 millones de rublos al ex funcionario del Ministerio del Interior Georgy Satyukov, quien supuestamente aceptó 184 millones de dólares en Bitcoin y 30 millones de dólares en Ethereum como sobornos.
¿Cómo se convirtió un funcionario de policía ruso en millonario?
Un ex empleado del Ministerio del Interior llamado Georgy Satyukov fue identificado por los fiscales rusos como el propietario de varios activos de lujo, que las autoridades rusas creen que fueron comprados con sobornos de los operadores del exchange de criptomonedas WEX.
Estos activos de lujo incluyen 13 apartamentos en Rusia, varias propiedades comerciales en San Petersburgo y una villa en los Emiratos Árabes Unidos. Las posesiones inmobiliarias de Satyukov también incluyen una propiedad de 1 millón de dólares en la ciudad rusa de Saratov registrada a nombre de su hermano.
Más allá de los bienes raíces, los investigadores descubrieron dos coches Porsche Cayenne Turbo registrados a nombre de Satyukov, todos comprados después de 2021, junto con siete relojes Patek Philippe, un reloj ST Dupont Paris y otras joyas valoradas en más de 1,3 millones de dólares.
Una búsqueda en la cuenta bancaria de Satyukov reveló reservas de efectivo de 540.000 dólares, así como 38.500 euros y 14,2 millones de rublos rusos mantenidos por él y sus familiares directos.
Satyukov comenzó a trabajar en el ministerio en 2001 y, entre 2019 y 2021, dirigió un departamento de alta seguridad codificado como “K” especializado en investigar casos de fraude financiero y ciberdelitos. Durante todo su tiempo como empleado del Ministerio del Interior, el salario de Satyukov habría sumado solo 126.165 dólares.
La Oficina del Fiscal General ha presentado una demanda que exige que los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a Satyukov, sus familiares y Dmitry Sokolov, colega de Satyukov en el Ministerio del Interior, considerado un intermediario en el esquema de sobornos, sean transferidos a las arcas del Estado.
¿Qué fue el Exchange WEX?
Antes de su colapso, el exchange WEX era una plataforma popular que surgió en septiembre de 2017 como sucesora de BTC-e.
BTC-e fue fundada en julio de 2011 por Alexander Vinnik y Aleksandr Bilyuchenko, y a partir de febrero de 2015, manejaba alrededor del 3% de todo el volumen de intercambio de Bitcoin. Sin embargo, el Departamento de Justicia de EE. UU. cerró el exchange en julio de 2017 cuando acusó a Vinnik de operar un presunto esquema internacional de lavado de dinero.
El exchange fue acusado de facilitar actividades criminales porque no tenía procesos de lucha contra el lavado de dinero ni de conocimiento del cliente, y recopilaba prácticamente ningún dato de los clientes.
WEX prometió compensar a los antiguos usuarios de BTC-e por sus pérdidas, pero en el verano de 2018, las billeteras de los clientes de WEX se congelaron repentinamente y los fondos solo podían retirarse con una pérdida del 90%. Aproximadamente 450 millones de dólares en criptomonedas desaparecieron del exchange.
Fue Alexey Ivanov, quien se declaró culpable de malversar 3.170 millones de rublos del exchange de criptomonedas, quien señaló a las autoridades hacia Satyukov después de concluir un acuerdo de cooperación preprocesal con la Oficina del Fiscal General.
A cambio de su cooperación, Ivanov fue liberado de responsabilidad penal por pagar sobornos, pero recibió una sentencia de tres años y seis meses por malversar fondos de los clientes del exchange.
Satyukov fue arrestado en rebeldía y colocado en la lista de búsqueda internacional. Su presunto cómplice, Sokolov, supuestamente murió en México en julio de 2024, según representantes legales. Se cree que ambos hombres huyeron de Rusia para evitar el enjuiciamiento. Si son condenados en el juicio programado para comenzar el 8 de diciembre, sus activos incautados podrían ser transferidos al Tesoro Ruso.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
