Россия принимает меры по конфискации активов на сумму 30 миллионов долларов в рамках дела о коррупции в WEX

Российское правительство может пополнить свою казну активами на сумму 30 миллионов долларов, изъятыми у Георгия Сатюкова. Предполагается, что бывший сотрудник МВД получил взятки на сумму 30 миллионов долларов и использовал их для покупки различных предметов роскоши. 

Российские прокуроры добиваются изъятия имущества на сумму более 2,1 млрд рублей у бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, который предположительно получил взятки на сумму 184 млн долларов в Bitcoin и 30 млн долларов в Ethereum .

Как российский полицейский стал миллионером?

Бывший сотрудник МВД по имени Георгий Сатюков былdentроссийскими прокурорами как владелец различных предметов роскоши, которые, по мнению российских властей, были приобретены за взятки у операторов криптовалютной биржи WEX.

Эти роскошные активы включают 13 квартир в России, несколько коммерческих объектов в Санкт-Петербурге и виллу в ОАЭ. Среди недвижимости Сатюкова также есть недвижимость стоимостью 1 миллион долларов в российском городе Саратове, зарегистрированная на имя его брата. 

Помимо недвижимости, следователи обнаружили два автомобиля Porsche Cayenne Turbo, зарегистрированных на имя Сатюкова, все они были приобретены после 2021 года, а также семь часов Patek Philippe, часы ST Dupont Paris и другие ювелирные изделия стоимостью более 1,3 миллиона долларов. 

В результате обыска банковского счета Сатюкова были обнаружены cash в размере 540 000 долларов США, а также 38 500 долларов США в евро и 14,2 миллиона долларов США в российских рублях, хранящиеся у него и его ближайших родственников.

Сатюков начал работать в МВД в 2001 году и с 2019 по 2021 год возглавлял сверхсекретный отдел под кодовым названием «К», специализировавшийся на расследовании дел о финансовом мошенничестве и киберпреступности. За всё время работы в МВД зарплата Сатюкова составила бы всего 126 165 долларов. 

Генеральная прокуратура подала иск с требованием перевести в государственный доход движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Сатьюкову, его родственникам и Дмитрию Соколову, коллеге Сатьюкова по Министерству внутренних дел, который считается посредником в схеме подкупа. 

Что такое биржа WEX?

До своего краха биржа WEX была популярной платформой, появившейся в сентябре 2017 года как преемница BTC-e. 

Биржа BTC-e была основана в июле 2011 года Александром Винником и Александром Билюченко, и по состоянию на февраль 2015 года на неё приходилось около 3% всего объёма торгов Bitcoin . Однако в июле 2017 года Министерство юстиции США закрыло биржу, предъявив Виннику обвинение в организации предполагаемой международной схемы отмывания денег. 

Биржу обвинили в содействии преступной деятельности, поскольку у нее не было процедур по борьбе с отмыванием денег или «знай своего клиента», а также она не собирала практически никаких данных о клиентах. 

WEX обещала компенсировать бывшим пользователям BTC-e убытки, но летом 2018 года кошельки клиентов WEX были внезапно заморожены, и вывести средства можно было только при потере 90%. С биржи исчезло около 450 миллионов долларов в криптовалюте.

Именно Алексей Иванов, признавший себя виновным в хищении 3,17 млрд рублей с криптовалютной биржи, указал властям на Сатюкова, заключив с Генеральной прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. 

В обмен на сотрудничество Иванов был освобожден от уголовной ответственности за дачу взятки, но получил три года и шесть месяцев лишения свободы за хищение средств клиентов биржи. 

Сатюков был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его предполагаемый сообщник Соколов, по словам адвокатов, скончался в Мексике в июле 2024 года. Предполагается, что оба мужчины покинули Россию, чтобы избежать уголовного преследования. В случае признания их виновными на судебном процессе, который начнётся 8 декабря, арестованные активы могут быть переданы в российскую казну.