Il governo russo potrebbe aggiungere al suo patrimonio beni per un valore di 30 milioni di dollari sequestrati a Georgy Satyukov. Si ritiene che l'ex dipendente del Ministero degli Interni abbia accettato tangenti per un valore di 30 milioni di dollari e le abbia utilizzate per acquistare vari beni di lusso.
I procuratori russi stanno cercando di sequestrare beni per un valore di oltre 2,1 miliardi di rubli all'ex funzionario del Ministero degli Interni Georgy Satyukov, che avrebbe accettato 184 milioni di dollari in Bitcoin e 30 milioni di dollari in Ethereum in tangenti.
Come ha fatto un funzionario della polizia russa a diventare milionario?
Un ex dipendente del Ministero degli Interni di nome Georgy Satyukov è statodentdai procuratori russi come proprietario di vari beni di lusso, che le autorità russe ritengono siano stati acquistati con tangenti dagli operatori del crypto exchange WEX.
Questi beni di lusso includono 13 appartamenti in Russia, diverse proprietà commerciali a San Pietroburgo e una villa negli Emirati Arabi Uniti. Il patrimonio immobiliare di Satyukov include anche una proprietà da 1 milione di dollari nella città russa di Saratov, registrata a nome di suo fratello.
Oltre agli immobili, gli investigatori hanno scoperto due Porsche Cayenne Turbo intestate a Satyukov, tutte acquistate dopo il 2021, insieme a sette orologi Patek Philippe, un orologio ST Dupont Paris e altri gioielli per un valore di oltre 1,3 milioni di dollari.
Una perquisizione del conto bancario di Satyukov ha portato alla luce riserve cash contante per 540.000 dollari, oltre a 38.500 dollari in euro e 14,2 milioni di dollari in rubli russi detenuti da lui e dai suoi familiari più stretti.
Satyukov ha iniziato a lavorare al Ministero nel 2001 e, tra il 2019 e il 2021, ha diretto un dipartimento top secret, nome in codice "K", specializzato nelle indagini su casi di frode finanziaria e criminalità informatica. Durante tutto il suo periodo come dipendente del Ministero degli Interni, lo stipendio di Satyukov sarebbe ammontato a soli 126.165 dollari.
La Procura generale ha intentato una causa chiedendo che i beni mobili e immobili appartenenti a Satyukov, ai suoi parenti e a Dmitry Sokolov, collega di Satyukov al Ministero degli Interni, considerato un intermediario nella rete di corruzione, vengano trasferiti alle entrate statali.
Cos'era il WEX Exchange?
Prima del suo crollo, la borsa WEX era una piattaforma popolare emersa nel settembre 2017 come successore di BTC-e.
BTC-e è stata fondata nel luglio 2011 da Alexander Vinnik e Aleksandr Bilyuchenko e, a febbraio 2015, gestiva circa il 3% dell'intero volume di scambio Bitcoin . Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiuso l'exchange nel luglio 2017, accusando Vinnik di aver gestito un presunto schema di riciclaggio di denaro internazionale.
L'exchange è stato accusato di aver facilitato attività criminali perché non aveva procedure antiriciclaggio o di conoscenza del cliente e non raccoglieva praticamente alcun dato dei clienti.
WEX aveva promesso di risarcire gli ex utenti di BTC-e per le perdite subite, ma nell'estate del 2018 i portafogli dei clienti WEX furono improvvisamente congelati e i fondi potevano essere prelevati solo con una perdita del 90%. Circa 450 milioni di dollari in criptovalute scomparvero dall'exchange.
È stato Alexey Ivanov, che si è dichiarato colpevole di aver sottratto 3,17 miliardi di rubli dall'exchange di criptovalute, a segnalare Satyukov alle autorità dopo aver concluso un accordo di cooperazione pre-processuale con la Procura generale.
In cambio della sua collaborazione, Ivanov fu assolto dalla responsabilità penale per aver pagato tangenti, ma ricevette una condanna a tre anni e sei mesi per appropriazione indebita di fondi dai clienti della borsa.
Satyukov è stato arrestato in contumacia e inserito in una lista di ricercati internazionali. Il suo presunto complice, Sokolov, sarebbe morto in Messico nel luglio 2024, secondo i rappresentanti legali. Si ritiene che entrambi gli uomini siano fuggiti dalla Russia per evitare il processo. Se condannati nel processo previsto per l'8 dicembre, i beni sequestrati potrebbero essere trasferiti al Tesoro russo.
