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日本国家警察厅和由九个都道府县警察部队组成的联合工作组逮捕了 18 人，其中包括嫌疑头目小林雄太。.
没有已知住址和职业的小林被指控使用窃取的信用卡信息进行一系列欺诈交易。.
据报道，该团伙通过门罗币（XMR）洗钱。当局估计损失总额超过1亿日元。.
首次逮捕
调查人员发现，小林及其团伙一直在使用假信用卡在跳蚤市场应用程序 Mercari 上买卖物品。.
2021 年 6 月至 7 月期间，他们完成了 42 笔虚假交易，骗取公司 270 万日元。.
据信，该团伙利用从网络钓鱼诈骗中窃取的信用卡信息，共进行了约900笔欺诈交易。这些诈骗通常涉及旨在窃取敏感数据的虚假网站或电子邮件。.
这次警方行动并不简单。事实上，成立于2012年4月的网络特别调查组于2024年8月参与了此案。该小组的成立宗旨就是协助地方执法部门打击网络犯罪。.
尽管门罗币的隐私特性使得 trac变得困难，但日本当局还是通过分析交易和通信数据锁定了小林。这是日本警方首次利用门罗币分析成功 trac到嫌疑人。.
小林团伙的主要业务是窃取信用卡数据，这种犯罪在日本呈上升趋势。2011年，日本信用卡诈骗案金额高达540.9亿日元，其中超过90%的案件涉及被盗的信用卡号码。.
截至2012年年中，此类犯罪造成的损失已高达268.2亿日元。该团伙的活动，以及其他类似的网络诈骗团伙，正在助长一种令人担忧的趋势。.
日本与加密货币的关系错综复杂
日本与加密货币的渊源颇为坎坷。早在2014年，臭名昭著的Mt. Gox丑闻就曾撼动了日本的监管环境。.
该交易所损失了85万枚 Bitcoin币，这在当时是加密货币历史上最大的黑客攻击事件。这迫使日本监管机构最终开始认真对待加密货币。到2016年，《支付服务法》获得通过，承认加密货币是一种合法的支付方式。.
但这种监管框架不足以阻止像小林这样的犯罪分子。日本金融厅（FSA）已试图通过收紧交易所监管规定来打击此类活动。.
2018 年，他们协助成立了日本虚拟及加密资产交易所协会（JVCEA），旨在从行业内部监管加密货币市场。.
尽管盗窃事件频发，监管也日益严格，但加密货币市场依然tron。该国目前拥有约370万个活跃的加密货币钱包。.
2021财年，现货市场交易额为285亿日元，但杠杆交易额却从97.4万亿日元暴跌至37.2万亿日元。.
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贾伊·哈米德
过去六年，Jai Hamid一直关注加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾与多家专注于区块链的媒体合作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，撰写市场分析、重点公司报道、监管动态以及宏观经济趋势分析。她毕业于伦敦新闻学院，并曾三次在非洲顶级电视台之一分享其对加密货币市场的独到见解。.
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