日本国家警察厅和由九个都道府县警察部队组成的联合工作组逮捕了18人，包括涉嫌头目Yuta Kobayashi。
Kobayashi没有已知的地址或职业，被指控使用被盗的信用卡信息进行一系列欺诈交易。
据报道，该团伙通过门罗币（XMR）洗钱其非法收益。当局估计总损失超过1亿日元。
首批逮捕
调查人员发现，Kobayashi及其团伙一直在使用伪造的信用卡在跳蚤市场应用Mercari上买卖商品。
2021年6月至7月期间，他们完成了42笔虚假交易，骗取公司270万日元。
据信，该团伙总共利用从网络钓鱼骗局中收集的被盗信用卡信息进行了约900笔欺诈交易。这些骗局通常涉及旨在窃取敏感数据的虚假网站或电子邮件。
这次警方行动并不简单。事实上，成立于2012年4月的网络特别调查组于2024年8月加入了此案。该小组专门成立以协助地方执法部门打击网络犯罪。
虽然门罗币的隐私功能使其难以追踪，但日本当局设法分析了交易和通信数据以锁定Kobayashi。这是日本警方首次成功通过分析门罗币追踪到嫌疑人。
Kobayashi团伙的主要勾当是窃取信用卡数据，这是一种在日本日益猖獗的犯罪。2011年，日本记录了540.9亿日元的信用卡欺诈，其中超过90%涉及被盗卡号。
到2012年年中，此类犯罪的损失已达到268.2亿日元。该团伙的活动以及类似的网络欺诈团伙正在助长这一令人担忧的趋势。
日本与加密货币的复杂关系
日本与加密货币的历史有些坎坷。早在2014年，该国的监管格局因臭名昭著的Mt. Gox丑闻而震动。
该交易所损失了85万枚比特币，这是当时加密历史上最大的黑客攻击。这迫使日本监管机构终于认真对待加密货币。到2016年，《支付服务法》通过，承认加密货币是一种合法的支付形式。
但这一监管框架不足以阻止像小林这样的罪犯。日本金融服务局（FSA）试图通过收紧对交易所的规则来打击此类活动。
2018年，他们帮助成立了日本虚拟和加密资产交易所协会（JVCEA），以从行业内部监管加密市场。
尽管发生了盗窃案和更严格的监管，市场依然强劲。该国拥有约370万个活跃的加密钱包。
在2021财年，现货交易量达到285亿日元，尽管杠杆交易量从97.4万亿日元大幅下跌至37.2万亿日元。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
