Япония раскрыла дело об отмывании денег с помощью Monero, арестованы 18 человек

Японское национальное полицейское управление и объединенная оперативная группа из девяти полицейских управлений префектур арестовали 18 человек, включая предполагаемого лидера Юту Кобаяси.

Кобаяси, не имеющий известного адреса или рода занятий, обвиняется в использовании украденных данных кредитных карт для совершения серии мошеннических операций.

По имеющимся данным, группа отмывала свои незаконные доходы через Monero (XMR). Власти оценивают общий ущерб более чем в 100 миллионов иен.

Первые аресты

Следователи выяснили, что Кобаяси и его банда использовали поддельные кредитные карты для покупки и продажи товаров в приложении для блошиных рынков Mercari.

В период с июня по июль 2021 года они совершили 42 фиктивные транзакции, обманув компанию на 2,7 миллиона иен.

Считается, что группа совершила в общей сложности около 900 мошеннических транзакций, используя украденные данные кредитных карт, полученные в результате фишинговых атак. Эти мошеннические схемы обычно включают в себя поддельные веб-сайты или электронные письма, предназначенные для кражи конфиденциальных данных.

Операция полиции оказалась непростой. Фактически, Специальное подразделение по расследованию киберпреступлений, созданное в апреле 2012 года, присоединилось к делу только в августе 2024 года. Это подразделение было специально создано для оказания помощи местным правоохранительным органам в борьбе с киберпреступлениями.

И хотя функции обеспечения конфиденциальности Monero затрудняют trac, японским властям удалось проанализировать транзакции и данные о переписке, чтобы точно определить местонахождение Кобаяси. Это первый случай, когда японская полиция успешно tracподозреваемого с помощью анализа Monero.

Основной деятельностью группы Кобаяси была кража данных кредитных карт — преступление, которое в Японии находится на подъеме. В 2011 году в Японии было зафиксировано мошенничество с кредитными картами на сумму 54,09 миллиарда иен, причем более 90% случаев было связано с кражей номеров карт.

К середине 2012 года ущерб от подобных преступлений уже достиг 26,82 миллиарда иен. Деятельность этой группы, наряду с аналогичными кибермошенническими схемами, подпитывает тревожную тенденцию.

Сложные отношения Японии с криптовалютами

История Японии с криптовалютами несколько непроста. В 2014 году нормативно-правовая база страны была потрясена печально известным скандалом с Mt. Gox.

Биржа потеряла 850 000 Bitcoinв результате крупнейшего на тот момент взлома в истории криптовалют. Это заставило японских регуляторов наконец-то серьезно отнестись к криптовалютам. К 2016 году был принят Закон о платежных услугах, признающий криптовалюты законной формой платежа.

Однако этой нормативной базы оказалось недостаточно, чтобы остановить таких преступников, как Кобаяси. Японское агентство финансовых услуг (FSA) попыталось пресечь подобную деятельность, ужесточив правила работы бирж. 

В 2018 году они помогли создать Японскую ассоциацию бирж виртуальных и криптоактивов (JVCEA) для регулирования криптовалютного рынка изнутри отрасли.

Но рынок по-прежнемуtron, несмотря на кражи и ужесточение регулирования. В стране насчитывается около 3,7 миллиона активных криптокошельков.

В 2021 финансовом году объем спотовых торгов на рынке составил 28,5 млрд иен, в то время как объем торгов с использованием кредитного плеча резко сократился с 97,4 трлн иен до 37,2 трлн иен.