ألقت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية وقوة مهام مشتركة من تسع قوات شرطة إقليمية القبض على 18 شخصًا، من بينهم الزعيم المشتبه به، يوتا كوباياشي.
كوباياشي، الذي لا يُعرف له عنوان أو مهنة، متهم باستخدام معلومات بطاقات ائتمان مسروقة لتنفيذ سلسلة من المعاملات الاحتيالية.
وبحسب التقارير، قامت المجموعة بتبييض أرباحها غير المشروعة عبر عملة مونيرو (XMR). وتقدر السلطات إجمالي الخسائر بأكثر من 100 مليون ين ياباني.
أولى الاعتقالات
اكتشف المحققون أن كوباياشي وعصابته كانوا يستخدمون بطاقات ائتمان مزيفة لشراء وبيع السلع على تطبيق سوق السلع المستعملة "ميركاري".
بين شهري يونيو ويوليو 2021، قاموا بإتمام 42 معاملة وهمية، واستولوا على 2.7 مليون ين من الشركة.
يُعتقد أن المجموعة قد أجرت حوالي 900 عملية احتيال باستخدام معلومات بطاقات ائتمان مسروقة تم جمعها من عمليات احتيال التصيد الإلكتروني. وتتضمن هذه العمليات عادةً مواقع ويب أو رسائل بريد إلكتروني مزيفة مصممة لسرقة البيانات الحساسة.
لم تكن العملية الشرطية بسيطة. في الواقع، انضمت وحدة التحقيقات الخاصة بالجرائم الإلكترونية، التي شُكّلت في أبريل 2012، إلى القضية في أغسطس 2024. وقد أُنشئت هذه الوحدة خصيصًا لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون المحلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ورغم أن خصائص الخصوصية في عملة مونيرو تجعل tracصعباً، إلا أن السلطات اليابانية تمكنت من تحليل بيانات المعاملات والاتصالات لتحديد هوية كوباياشي. وهذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها الشرطة اليابانية في tracمشتبه به باستخدام تحليل مونيرو.
كان النشاط الرئيسي لمجموعة كوباياشي هو سرقة بيانات بطاقات الائتمان، وهي جريمة تتزايد في اليابان. ففي عام 2011، سجلت اليابان 54.09 مليار ين ياباني في عمليات الاحتيال ببطاقات الائتمان، أكثر من 90% منها تتعلق بأرقام بطاقات مسروقة.
بحلول منتصف عام 2012، بلغت الخسائر الناجمة عن هذه الجرائم 26.82 مليار ين ياباني. وتساهم أنشطة هذه المجموعة، إلى جانب شبكات الاحتيال الإلكتروني المماثلة، في تفاقم هذا التوجه المقلق.
علاقة اليابان المعقدة بالعملات المشفرة
تاريخ اليابان مع العملات المشفرة مليء بالتقلبات. ففي عام 2014، اهتزت البيئة التنظيمية للبلاد بسبب فضيحة Mt. Gox سيئة السمعة.
خسرت منصة التداول 850 ألف Bitcoinفي ما كان يُعدّ آنذاك أكبر عملية اختراق في تاريخ العملات الرقمية. وقد أجبر ذلك الجهات التنظيمية اليابانية على أخذ العملات الرقمية على محمل الجد. وبحلول عام 2016، تم إقرار قانون خدمات الدفع، الذي اعترف بالعملات الرقمية كوسيلة دفع مشروعة.
لكن هذا الإطار التنظيمي لم يكن كافياً لردع مجرمين مثل كوباياشي. وقد حاولت هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) الحد من هذه الأنشطة من خلال تشديد القواعد المتعلقة بالبورصات.
في عام 2018، ساعدوا في تشكيل جمعية تبادل الأصول الافتراضية والمشفرة اليابانية (JVCEA) لتنظيم سوق العملات المشفرة من داخل الصناعة.
لكن السوق لا يزالtronرغم عمليات السرقة وتشديد اللوائح. ويبلغ عدد محافظ العملات الرقمية النشطة في البلاد حوالي 3.7 مليون محفظة.
في السنة المالية 2021، شهد السوق تداولًا فوريًا بقيمة 28.5 مليار ين، على الرغم من أن التداول بالرافعة المالية انخفض بشكل حاد من 97.4 تريليون ين إلى 37.2 تريليون ين.
