أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية وفرقة عمل مشتركة مكونة من تسع قوى شرطة مقاطعية عن اعتقال 18 فرداً، بما في ذلك الزعيم المشتبه به يوتا كوباتشي.
ويُتهم كوباتشي، الذي لا يُعرف له عنوان أو مهنة، باستخدام معلومات بطاقات الائتمان المسروقة لتنفيذ سلسلة من المعاملات الاحتيالية.
ووفقاً للتقارير، قام المجموعة بغسل أرباحها غير المشروعة عبر عملة مونرو (XMR). وتقدر السلطات إجمالي الأضرار بأكثر من 100 مليون ين.
الاعتقالات الأولى
ووجد المحققون أن كوباتشي وجماعته كانوا يستخدمون بطاقات ائتمان مزيفة لشراء وبيع عناصر على تطبيق سوق السلع المستعملة ميركاري.
وبين يونيو ويوليو 2021، أتموا 42 معاملة مزيفة، محتالين الشركة بمبلغ 2.7 مليون ين.
ويُعتقد أن المجموعة نفذت حوالي 900 معاملة احتيالية إجمالاً باستخدام معلومات بطاقات ائتمان مسروقة تم جمعها من عمليات التصيد الاحتيالي. وتشمل هذه العمليات عادةً مواقع إلكترونية أو رسائل بريد إلكتروني مزيفة مصممة لسرقة البيانات الحساسة.
لم تكن عملية الشرطة بسيطة. في الواقع، انضم وحدة التحقيق الخاصة بالإنترنت، التي تأسست في أبريل 2012، إلى القضية في أغسطس 2024. وقد تم إنشاء هذه الوحدة خصيصاً لمساعدة إنفاذ القانون المحلي في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ورغم أن ميزات الخصوصية في مونرو تجعل تتبعها صعباً، نجحت السلطات اليابانية في تحليل المعاملات وبيانات الاتصال لتحديد هوية كوباتشي. وهذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها الشرطة اليابانية في تتبع مشتبه به باستخدام تحليل مونرو.
كان النشاط الرئيسي لمجموعة كوباتشي هو سرقة بيانات بطاقات الائتمان، وهي جريمة آخذة في الارتفاع في اليابان. ففي عام 2011، سجلت اليابان 54.09 مليار ين من الاحتيال في بطاقات الائتمان، حيث شملت أكثر من 90% منها أرقام بطاقات مسروقة.
وبحلول منتصف عام 2012، بلغت الأضرار الناجمة عن مثل هذه الجرائم 26.82 مليار ين. وأنشطة المجموعة، جنباً إلى جنب مع حلقات الاحتيال الإلكتروني المماثلة، تغذي اتجاهاً مثيراً للقلق.
العلاقة المعقدة لليابان مع العملات المشفرة
تاريخ اليابان مع العملات المشفرة كان متذبذباً بعض الشيء. ففي عام 2014، هز المشهد التنظيمي في البلاد بسبب فضيحة مت.جوكس الشهيرة.
خسرت المنصة 850,000 بيتكوين في ما كان آنذاك أكبر اختراق في تاريخ العملات المشفرة. وأجبرت هذه الخسارة المنظمين اليابانيين أخيراً على أخذ العملات المشفرة على محمل الجد. وبحلول عام 2016، تم تمرير قانون خدمات الدفع، الذي اعترف بالعملات المشفرة كشكل شرعي من أشكال الدفع.
ولكن هذا الإطار التنظيمي لم يكن كافياً لردع المجرمين مثل كوباتشي. وحاولت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) قمع هذه الأنواع من الأنشطة من خلال تشديد القواعد على المنصات.
وفي عام 2018، ساعدت في تشكيل رابطة منصات الأصول الافتراضية والعملات المشفرة في اليابان (JVCEA) لتنظيم سوق العملات المشفرة من داخل القطاع.
ولكن السوق لا يزال قوياً رغم السرقات والتشريعات المشددة. ويبلغ عدد محافظ العملات المشفرة النشطة في البلاد حوالي 3.7 مليون محفظة.
وفي السنة المالية 2021، شهد السوق تداولاً فورياً بقيمة 28.5 مليار ين، على الرغم من انخفاض حاد في التداول بالرافعة المالية من 97.4 تريليون ين إلى 37.2 تريليون ين.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
