Il Giappone risolve il caso di riciclaggio di denaro tramite Monero, arrestando 18 persone

L'Agenzia nazionale di polizia giapponese e una task force congiunta di nove forze di polizia prefettizie hanno arrestato 18 persone, tra cui il presunto leader, Yuta Kobayashi.

Kobayashi, di cui non si conosce né l'indirizzo né l'occupazione, è accusato di aver utilizzato dati di carte di credito rubate per mettere a segno una serie di transazioni fraudolente.

Secondo quanto riferito, il gruppo ha riciclato i propri guadagni illeciti tramite Monero (XMR). Le autorità stimano il danno totale a oltre 100 milioni di yen.

I primi arresti

Gli investigatori hanno scoperto che Kobayashi e la sua banda utilizzavano carte di credito false per acquistare e vendere oggetti sull'app per mercatini delle pulci Mercari.

Tra giugno e luglio 2021, hanno completato 42 transazioni false, truffando l'azienda per 2,7 milioni di yen.

Si ritiene che il gruppo abbia effettuato circa 900 transazioni fraudolente in totale utilizzando dati di carte di credito rubate tramite truffe di phishing. Queste truffe in genere coinvolgono siti web o e-mail falsi progettati per rubare dati sensibili.

L'operazione di polizia non è stata semplice. Infatti, la Cyber ​​Special Investigation Unit, istituita nell'aprile 2012, è intervenuta nel caso nell'agosto 2024. Questa unità è stata creata appositamente per assistere le forze dell'ordine locali nella repressione dei crimini informatici.

E sebbene le funzionalità di privacy di Monero ne rendano difficile il trac, le autorità giapponesi sono riuscite ad analizzare le transazioni e i dati di comunicazione per individuare Kobayashi. Questa è la prima volta che la polizia giapponese riesce a tracun sospettato utilizzando l'analisi di Monero.

L'attività principale del gruppo di Kobayashi era il furto di dati di carte di credito, un crimine in aumento in Giappone. Nel 2011, il Giappone ha registrato frodi con carte di credito per 54,09 miliardi di yen, di cui oltre il 90% riguardava numeri di carte rubati.

A metà del 2012, i danni causati da tali crimini avevano già raggiunto i 26,82 miliardi di yen. Le attività del gruppo, insieme ad altre organizzazioni simili dedite a frodi informatiche, stanno alimentando una tendenza allarmante.

Il complicato rapporto del Giappone con le criptovalute

La storia del Giappone con le criptovalute è un po' travagliata. Nel 2014, il panorama normativo del Paese fu scosso dal famigerato scandalo Mt. Gox.

L'exchange perse 850.000 Bitcoinin quello che, all'epoca, fu il più grande attacco hacker nella storia delle criptovalute. Ciò costrinse le autorità di regolamentazione giapponesi a prendere finalmente sul serio le criptovalute. Nel 2016, fu approvato il Payment Services Act, che riconosceva le criptovalute come una forma di pagamento legittima.

Ma questo quadro normativo non è stato sufficiente a scoraggiare criminali come Kobayashi. L'Agenzia giapponese per i servizi finanziari (FSA) ha cercato di reprimere questo tipo di attività inasprendo le regole sugli exchange. 

Nel 2018 hanno contribuito a fondare la Japan Virtual and Crypto-assets Exchange Association (JVCEA) per regolamentare il mercato delle criptovalute dall'interno del settore.

Ma il mercato continua atronnonostante i furti e le normative più severe. Il Paese conta circa 3,7 milioni di portafogli crittografici attivi.

Nell'anno fiscale 2021, il mercato ha registrato 28,5 miliardi di yen in scambi spot, sebbene il trading con leva finanziaria abbia subito un crollo da 97,4 trilioni di yen a 37,2 trilioni di yen.