L'Agenzia nazionale di polizia giapponese e una task force congiunta di nove forze di polizia prefettizie hanno arrestato 18 persone, tra cui il presunto leader, Yuta Kobayashi.
Kobayashi, che non ha indirizzo né occupazione conosciuta, è accusato di aver utilizzato i dati di carte di credito rubate per portare a termine una serie di transazioni fraudolente.
Secondo quanto riferito, il gruppo ha riciclato i propri guadagni illeciti tramite Monero (XMR). Le autorità stimano il danno totale in oltre 100 milioni di yen.
I primi arresti
Gli investigatori hanno scoperto che Kobayashi e la sua banda utilizzavano carte di credito false per acquistare e vendere articoli sull'app del mercatino delle pulci Mercari.
Tra giugno e luglio 2021 hanno completato 42 transazioni false, truffando l'azienda per 2,7 milioni di yen.
Si ritiene che il gruppo abbia effettuato circa 900 transazioni fraudolente in totale utilizzando informazioni di carte di credito rubate raccolte da truffe di phishing. Queste truffe in genere coinvolgono siti Web o e-mail falsi progettati per rubare dati sensibili.
L'operazione della polizia non è stata semplice. Infatti, l’Unità investigativa speciale informatica, costituita nell’aprile 2012, si è unita al caso nell’agosto 2024. Questa unità è stata creata appositamente per assistere le forze dell’ordine locali nella repressione dei crimini informatici.
E mentre le caratteristiche di privacy di Monero ne rendono difficile il trac, le autorità giapponesi sono riuscite ad analizzare le transazioni e i dati di comunicazione per individuare Kobayashi. Questa è la prima volta che la polizia giapponese riesce a traccon successo un sospetto utilizzando l'analisi Monero.
L'obiettivo principale del gruppo di Kobayashi era il furto dei dati delle carte di credito, un crimine in aumento in Giappone. Nel 2011, il Giappone ha registrato 54,09 miliardi di yen di frodi con carte di credito, di cui oltre il 90% riguardava numeri di carte rubate.
A metà del 2012, i danni derivanti da tali crimini avevano già raggiunto i 26,82 miliardi di yen. Le attività del gruppo, insieme ad altri simili circuiti di frode informatica, stanno alimentando una tendenza allarmante.
Il complicato rapporto del Giappone con le criptovalute
La storia del Giappone con le criptovalute è un po' difficile. Nel 2014, il panorama normativo del paese è stato scosso dal famigerato scandalo Mt. Gox.
L'exchange perse 850.000 Bitcoinin quello che all'epoca fu il più grande hack nella storia delle criptovalute. Ciò ha costretto le autorità di regolamentazione del Giappone a prendere finalmente sul serio la criptovaluta. Nel 2016 è stato approvato il Payment Services Act, che riconosce le criptovalute come forma di pagamento legittima.
Ma questo quadro normativo non è stato sufficiente a scoraggiare criminali come Kobayashi. L’Agenzia giapponese per i servizi finanziari (FSA) ha cercato di reprimere questo tipo di attività inasprendo le regole sugli scambi.
Nel 2018, hanno contribuito a formare la Japan Virtual and Crypto-assets Exchange Association (JVCEA) per regolamentare il mercato delle criptovalute dall'interno del settore.
Ma il mercato continua ad andaretronnonostante i furti e le regolamentazioni più severe. Il paese ha circa 3,7 milioni di portafogli crittografici attivi.
Nell’anno fiscale 2021, il mercato ha registrato scambi spot per 28,5 miliardi di yen, anche se il trading con leva finanziaria è crollato da 97,4 trilioni di yen a 37,2 trilioni di yen.
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