Il Giappone risolve il caso di riciclaggio di denaro con Monero, arresta 18

L'Agenzia Nazionale di Polizia del Giappone e un gruppo di lavoro congiunto di nove forze di polizia prefettizie hanno arrestato 18 individui, incluso il presunto leader, Yuta Kobayashi.

Kobayashi, che non ha un indirizzo o un'occupazione noti, è accusato di aver utilizzato informazioni di carte di credito rubate per effettuare una serie di transazioni fraudolente.

Il gruppo avrebbe riciclato i suoi guadagni illeciti attraverso Monero (XMR). Le autorità stimano il danno totale in oltre 100 milioni di yen.

I primi arresti

Gli investigatori hanno scoperto che Kobayashi e la sua banda stavano utilizzando carte di credito false per acquistare e vendere articoli sull'app di mercato delle pulci Mercari.

Tra giugno e luglio 2021, hanno completato 42 transazioni false, truffando l'azienda per 2,7 milioni di yen.

Si ritiene che il gruppo abbia effettuato circa 900 transazioni fraudolente in totale utilizzando informazioni di carte di credito rubate raccolte tramite truffe di phishing. Queste truffe coinvolgono tipicamente siti web o email falsi progettati per rubare dati sensibili.

L'operazione di polizia non era semplice. In effetti, l'Unità di Indagine Cibernetica Speciale, formata nell'aprile 2012, si è unita al caso nell'agosto 2024. Questa unità è stata creata specificamente per assistere le forze dell'ordine locali nel contrastare i crimini informatici.

E sebbene le funzionalità di privacy di Monero rendano difficile il tracciamento, le autorità giapponesi sono riuscite ad analizzare i dati delle transazioni e delle comunicazioni per individuare Kobayashi. È la prima volta che la polizia giapponese ha tracciato con successo un sospetto utilizzando l'analisi di Monero.

L'attività principale del gruppo di Kobayashi era il furto di dati delle carte di credito, un reato in aumento in Giappone. Nel 2011, il Giappone ha registrato 54,09 miliardi di yen di frodi con carte di credito, di cui oltre il 90% coinvolgeva numeri di carta rubati.

A metà del 2012, i danni causati da tali crimini avevano già raggiunto 26,82 miliardi di yen. Le attività del gruppo, insieme ad analoghe reti di frodi informatiche, alimentano un trend allarmante.

Il rapporto complesso del Giappone con le criptovalute

La storia del Giappone con le criptovalute è un po' turbolenta. Nel 2014, il panorama normativo del paese è stato scosso dallo scandalo di Mt. Gox.

Lo scambio ha perso 850.000 Bitcoin in quello che, all'epoca, era il più grande hackeraggio nella storia delle criptovalute. Questo ha costretto i regolatori giapponesi a prendere finalmente sul serio le criptovalute. Nel 2016 è stata approvata la Payment Services Act, che riconosce le criptovalute come una forma legittima di pagamento.

Ma questo quadro normativo non è stato sufficiente a scoraggiare criminali come Kobayashi. L'Agenzia dei Servizi Finanziari del Giappone (FSA) ha cercato di reprimere questo tipo di attività stringendo le regole per gli exchange. 

Nel 2018, hanno contribuito a formare l'Associazione degli Exchange di Cripto-attività Virtuali e Cripto (JVCEA) per regolamentare il mercato delle criptovalute dall'interno del settore.

Ma il mercato continua a essere forte nonostante i furti e le normative più severe. Il paese conta circa 3,7 milioni di portafogli cripto attivi.

Nell'anno fiscale 2021, il mercato ha registrato 28,5 miliardi di yen nel trading spot, sebbene il trading con leva abbia subito un crollo da 97,4 trilioni a 37,2 trilioni di yen.