Die Nationale Polizeibehörde Japans und eine gemeinsame Einsatztruppe aus neun Präfektur-Polizeikräften haben 18 Personen, einschließlich des mutmaßlichen Anführers Yuta Kobayashi, festgenommen.
Kobayashi, für den keine bekannte Adresse oder Beschäftigung vorliegt, wird beschuldigt, gestohlene Kreditkarteninformationen genutzt zu haben, um eine Reihe betrügerischer Transaktionen durchzuführen.
Die Gruppe wusch ihre illegalen Einnahmen reportedly durch Monero (XMR). Behörden schätzen den Gesamtschaden auf über 100 Millionen Yen.
Die ersten Festnahmen
Ermittler stellten fest, dass Kobayashi und seine Bande gefälschte Kreditkarten nutzten, um auf der Flohmarkt-App Mercari Waren zu kaufen und zu verkaufen.
Zwischen Juni und Juli 2021 führten sie 42 gefälschte Transaktionen durch und betrügen das Unternehmen um 2,7 Millionen Yen.
Die Gruppe soll insgesamt rund 900 betrügerische Transaktionen mit gestohlenen Kreditkarteninformationen durchgeführt haben, die durch Phishing-Angriffe beschafft wurden. Diese Angriffe beinhalten typischerweise gefälschte Websites oder E-Mails, die darauf abzielen, sensible Daten zu stehlen.
Der Polizeieinsatz war alles andere als einfach. Tatsächlich schloss sich die im April 2012 gegründete Cyber-Spezialermittlungsabteilung im August 2024 dem Fall an. Diese Einheit wurde speziell gegründet, um die lokale Strafverfolgung bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität zu unterstützen.
Obwohl Moneros Datenschutzfunktionen eine Verfolgung erschweren, gelang es den japanischen Behörden, die Transaktions- und Kommunikationsdaten zu analysieren, um Kobayashi zu identifizieren. Dies ist das erste Mal, dass die japanische Polizei einen Verdächtigen erfolgreich mithilfe einer Monero-Analyse zurückverfolgen konnte.
Das Hauptgeschäft von Kobayashis Gruppe bestand im Diebstahl von Kreditkartendaten, ein Verbrechen, das in Japan zunimmt. Im Jahr 2011 verzeichnete Japan Betrügereien im Wert von 54,09 Milliarden Yen im Zusammenhang mit Kreditkarten, wobei über 90 % davon gestohlene Kartennummern betrafen.
Bis Mitte 2012 hatten solche Straftaten bereits Schäden in Höhe von 26,82 Milliarden Yen verursacht. Die Aktivitäten dieser Gruppe sowie ähnlicher Cyberbetrugsringe speisen einen beunruhigenden Trend.
Japans kompliziertes Verhältnis zu Kryptowährungen
Die Geschichte Japans mit Kryptowährungen war etwas holprig. Bereits 2014 wurde die regulatorische Landschaft des Landes durch den berüchtigten Mt.-Gox-Skandal erschüttert.
Die Börse verlor 850.000 Bitcoins – zum damaligen Zeitpunkt der größte Hack in der Geschichte der Kryptowährungen. Dies zwang die japanischen Aufsichtsbehörden endlich, Kryptowährungen ernst zu nehmen. Bis 2016 wurde das Zahlungsdienstleistungsgesetz verabschiedet, das Kryptowährungen als legitime Zahlungsform anerkannte.
Doch dieses regulatorische Rahmenwerk reichte nicht aus, um Kriminelle wie Kobayashi abzuschrecken. Die Financial Services Agency (FSA) Japans hat versucht, gegen derartige Aktivitäten vorzugehen, indem sie die Regeln für Börsen verschärft hat.
Im Jahr 2018 halfen sie bei der Gründung der Japan Virtual and Crypto-assets Exchange Association (JVCEA), um den Kryptomarkt von innen heraus zu regulieren.
Trotz der Diebstähle und strengeren Vorschriften bleibt der Markt dennoch stark aktiv. Das Land verfügt derzeit über rund 3,7 Millionen aktive Krypto-Wallets.
Im Geschäftsjahr 2021 verzeichnete der Markt Spot-Handel in Höhe von 28,5 Milliarden Yen, während der Hebelhandel von 97,4 Billionen auf 37,2 Billionen Yen stark einbrach.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
