A Agência Nacional de Polícia do Japão e uma força-tarefa conjunta de nove forças policiais de prefeituras prenderam 18 indivíduos, incluindo o suposto líder, Yuta Kobayashi.
Kobayashi, que não possui endereço ou ocupação conhecidos, é acusado de usar informações de cartão de crédito roubadas para realizar uma série de transações fraudulentas.
O grupo teria lavado seus lucros ilícitos através da criptomoeda Monero (XMR). As autoridades estimam o prejuízo total em mais de 100 milhões de ienes.
As primeiras prisões
Os investigadores descobriram que Kobayashi e sua quadrilha estavam usando cartões de crédito falsificados para comprar e vender itens no aplicativo de compra e venda Mercari.
Entre junho e julho de 2021, eles realizaram 42 transações fraudulentas, lesando a empresa em 2,7 milhões de ienes.
Acredita-se que o grupo tenha realizado cerca de 900 transações fraudulentas no total, utilizando informações de cartões de crédito roubadas, obtidas por meio de golpes de phishing. Esses golpes geralmente envolvem sites ou e-mails falsos criados para roubar dados confidenciais.
A operação policial não foi simples. Na verdade, a Unidade Especial de Investigação Cibernética, formada em abril de 2012, juntou-se ao caso em agosto de 2024. Essa unidade foi criada especificamente para auxiliar as autoridades policiais locais no combate aos crimes cibernéticos.
Embora os recursos de privacidade do Monero dificultem o trac, as autoridades japonesas conseguiram analisar as transações e os dados de comunicação para identificar Kobayashi. Esta é a primeira vez que a polícia japonesa traccom sucesso um suspeito usando a análise do Monero.
O principal negócio do grupo de Kobayashi era o roubo de dados de cartões de crédito, um crime que tem aumentado no Japão. Em 2011, o Japão registrou 54,09 bilhões de ienes em fraudes com cartões de crédito, sendo que mais de 90% desse valor envolvia números de cartões roubados.
Em meados de 2012, os prejuízos causados por esses crimes já haviam atingido 26,82 bilhões de ienes. As atividades do grupo, juntamente com quadrilhas semelhantes de fraude cibernética, estão alimentando uma tendência alarmante.
A relação complexa do Japão com as criptomoedas
A história do Japão com as criptomoedas é um tanto conturbada. Em 2014, o cenário regulatório do país foi abalado pelo infame escândalo da Mt. Gox.
A corretora perdeu 850.000 Bitcoinno que foi, na época, o maior ataque hacker da história das criptomoedas. Isso forçou os reguladores japoneses a finalmente levarem as criptomoedas a sério. Em 2016, a Lei de Serviços de Pagamento foi aprovada, reconhecendo as criptomoedas como uma forma legítima de pagamento.
Mas essa estrutura regulatória não foi suficiente para deter criminosos como Kobayashi. A Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA) tentou reprimir esse tipo de atividade, endurecendo as regras para as bolsas de valores.
Em 2018, eles ajudaram a formar a Japan Virtual and Crypto-assets Exchange Association (JVCEA) para regular o mercado de criptomoedas a partir de dentro do próprio setor.
Mas o mercado continuatronapesar dos roubos e das regulamentações mais rígidas. O país tem cerca de 3,7 milhões de carteiras de criptomoedas ativas.
No ano fiscal de 2021, o mercado registrou ¥28,5 bilhões em negociações à vista, embora as negociações com alavancagem tenham sofrido uma queda acentuada de ¥97,4 trilhões para ¥37,2 trilhões.
