일본 국가경찰청과 9개 도도부현 경찰이 합동으로 구성한 태스크포스는 suspected 리더인 유타 코바야시(Yuta Kobayashi)를 포함해 18명을 체포했습니다.
거주지나 직업이 없는 코바야시는 도용된 신용카드 정보를 사용하여 일련의 사기 거래를 저질렀다고 혐의를 받고 있습니다.
이 그룹은 불법 수익을 모네로(XMR)를 통해 세탁한 것으로 보고됩니다. 당국은 총 피해액을 1억 엔 이상으로 추정합니다.
첫 번째 체포
수사관들은 코바야시와 그의 일당이 중고 거래 앱 메르카리(Mercari)에서 가짜 신용카드를 사용해 물건을 사고팔았다는 사실을 발견했습니다.
2021년 6월부터 7월 사이, 그들은 42건의 가짜 거래를 완료하여 회사로부터 270만 엔을 사기쳤습니다.
이 그룹은 피싱 사기에서 수집한 도용된 신용카드 정보를 사용하여 총 약 900건의 사기 거래를 저질렀을 것으로 추정됩니다. 이러한 사기는 일반적으로 민감한 데이터를 훔치기 위해 설계된 가짜 웹사이트나 이메일을 포함합니다.
경찰의 작전은 단순하지 않았습니다. 사실, 2012년 4월에 설립된 사이버 특별 수사부는 2024년 8월에 이 사건에 합류했습니다. 이 부서는 지역 법 집행 기관이 사이버 범죄를 단속하는 것을 돕기 위해 특별히 설립되었습니다.
모네로의 프라이버시 기능이 추적을 어렵게 만들지만, 일본 당국은 거래 및 통신 데이터를 분석하여 코바야시를 특정하는 데 성공했습니다. 이는 일본 경찰이 모네로 분석을 사용하여 용의자를 성공적으로 추적한 첫 사례입니다.
코바야시 그룹의 주요 수법은 신용카드 데이터 절도였으며, 이는 일본에서 증가하고 있는 범죄입니다. 2011년 일본에서는 신용카드 사기로 인해 540억 900만 엔의 피해가 발생했으며, 이 중 90% 이상이 도용된 카드 번호와 관련이 있었습니다.
2012년 중반까지 이러한 범죄로 인한 피해는 이미 268억 200만 엔에 달했습니다. 이 그룹의 활동과 유사한 사이버 사기 조직들은 알람을 유발하는 추세를 강화하고 있습니다.
일본의 암호화폐와의 복잡한 관계
일본의 암호화폐 역사는 다소 혼란스럽습니다. 2014년, 일본의 규제 환경은 악명 높은 마트고크(Mt. Gox) 스캔들로 인해 뒤흔들렸습니다.
이 거래소는 당시 암호화폐 역사상 가장 큰 해킹 사건으로 85만 비트코인을 손실했습니다. 이는 일본 규제 당국이 마침내 암호화폐를 진지하게 고려하도록 강요했습니다. 2016년까지 결제 서비스법(Payment Services Act)이 통과되어 암호화폐를 합법적인 결제 수단으로 인정했습니다.
하지만 이러한 규제 체계는 코바야시와 같은 범죄자들을 막기에는 충분하지 않았습니다. 일본 금융청(FSA)은 거래소에 대한 규제를 강화하여 이러한 활동을 단속하려 노력해 왔습니다.
2018년, 그들은 업계 내부에서 암호화폐 시장을 규제하기 위해 일본 가상자산 및 암호화폐 거래소 협회(JVCEA) 형성을 지원했습니다.
하지만 도난 사건과 더 엄격한 규제에도 불구하고 시장은 여전히 강세를 보이고 있습니다. 이 나라에는 약 370만 개의 활성 암호화폐 지갑이 있습니다.
2021 회계연도 동안 시장은 현물 거래에서 285억 엔을 기록했지만, 레버리지 거래는 9,740억 엔에서 3,720억 엔으로 급감했습니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
