일본, 모네로 자금세탁 사건 해결하고 18명 체포

일본 경찰청과 9개 현 경찰로 구성된 합동 수사팀은 주모자로 추정되는 고바야시 유타를 포함해 18명을 체포했다.

주소나 직업이 알려지지 않은 고바야시는 도난당한 신용카드 정보를 이용해 일련의 사기 거래를 저지른 혐의를 받고 있다.

이 그룹은 모네로(XMR)를 통해 불법 수익금을 자금 세탁한 것으로 알려졌다. 당국은 총 피해액을 1억 엔 이상으로 추산하고 있다.

첫 번째 체포

수사관들은 고바야시와 그의 일당이 벼룩시장 앱인 메르카리에서 가짜 신용카드를 이용해 물건을 사고팔았다는 사실을 밝혀냈다.

2021년 6월과 7월 사이에 그들은 42건의 허위 거래를 완료하여 회사로부터 270만 엔을 횡령했습니다.

이 일당은 피싱 사기를 통해 수집한 도난 신용카드 정보를 이용해 총 900건에 달하는 부정 거래를 저지른 것으로 추정됩니다. 이러한 사기는 일반적으로 개인 정보를 탈취하기 위해 고안된 가짜 웹사이트나 이메일을 이용합니다.

경찰 작전은 간단하지 않았습니다. 실제로 2012년 4월에 창설된 사이버 특별 수사팀이 2024년 8월에 이 사건에 합류했습니다. 이 팀은 사이버 범죄 단속에 있어 지역 경찰을 지원하기 위해 특별히 만들어졌습니다.

모네로의 개인 정보 보호 기능 때문에 trac이 어렵지만, 일본 당국은 거래 및 통신 데이터를 분석하여 고바야시를 특정할 수 있었습니다. 일본 경찰이 모네로 분석을 통해 용의자를 trac하는 데 성공한 것은 이번이 처음입니다.

고바야시 일당의 주된 사업은 신용카드 정보 탈취였는데, 이는 일본에서 증가 추세에 있는 범죄입니다. 2011년 일본에서는 신용카드 사기로 540억 9천만 엔의 피해가 발생했으며, 그중 90% 이상이 도난당한 카드 번호와 관련된 범죄였습니다.

2012년 중반까지 이러한 범죄로 인한 피해액은 이미 268억 2천만 엔에 달했습니다. 이 조직의 활동은 유사한 사이버 사기 조직들과 함께 심각한 추세를 부추기고 있습니다.

일본과 암호화폐의 복잡한 관계

일본의 암호화폐 관련 역사는 다소 순탄치 않았습니다. 2014년에는 악명 높은 마운트곡스 스캔들로 인해 일본의 규제 환경이 큰 파장을 겪었습니다.

해당 거래소는 당시 암호화폐 역사상 최대 규모의 해킹 사건으로 85만 Bitcoin코인을 잃었습니다. 이 사건을 계기로 일본 규제 당국은 비로소 암호화폐를 진지하게 고려하기 시작했습니다. 그 결과 2016년 결제 서비스법이 제정되어 암호화폐가 합법적인 결제 수단으로 인정받게 되었습니다.

하지만 이러한 규제 체계만으로는 고바야시 같은 범죄자들을 막기에 충분하지 않았습니다. 일본 금융청(FSA)은 거래소에 대한 규제를 강화함으로써 이러한 불법 행위를 근절하려고 노력해 왔습니다. 

2018년에는 업계 내부에서 암호화폐 시장을 규제하기 위해 일본 가상화폐거래소협회(JVCEA) 설립을 도왔습니다.

하지만 도난 사건과 강화된 규제에도 불구하고 시장은 여전히tron를 보이고 있습니다. 이 나라에는 약 370만 개의 활성 암호화폐 지갑이 있습니다.

2021 회계연도에 시장에서는 현물 거래량이 285억 엔을 기록했지만, 레버리지 거래는 97조 4천억 엔에서 37조 2천억 엔으로 급감했습니다.