日本の警察庁と 9 つの道府県警からなる合同捜査本部は、容疑者リーダーである Yuta Kobayashi など 18 人を逮捕した。
住所や職業が不明な Kobayashi は、盗んだクレジットカード情報を用いて一連の不正取引を犯したと嫌疑をかけられている。
このグループは、違法に得た収益を Monero (XMR) を通じて洗浄したとされる。当局によると、被害総額は 1 億円以上と推定されている。
最初の逮捕
捜査の結果、Kobayashi とその一味は、偽造されたクレジットカードを使用してフリマアプリのメルカリで物品の売買を行っていたことが判明した。
2021 年 6 月から 7 月の間に、彼らは 42 件の偽の取引を完了させ、同社から 270 万円をだまし取った。
このグループは、フィッシング詐欺から収集した盗難クレジットカード情報を用いて、合計約900件の不正取引を行ったとみられています。これらの詐欺は、機密データを窃取するために設計された偽のウェブサイトやメールを典型的な手口としています。
警察による捜査は単純なものではありませんでした。実際、2012年4月に設立されたサイバー特殊捜査班が、2024年8月に本件に参画しました。この班は、地域法執行機関を支援してサイバー犯罪を取り締まるために特別に創設されたものです。
Moneroのプライバシー機能により追跡が困難であるにもかかわらず、日本の当局は取引データと通信データを分析し、小林氏を特定することに成功しました。これは、日本の警察がMoneroの分析を用いて容疑者を特定した初の事例です。
小林氏のグループの主な活動は、クレジットカード情報の窃盗であり、これは日本において増加傾向にある犯罪です。2011年、日本ではクレジットカード詐欺による被害額が5,409億円に達し、その9割以上が盗まれたカード番号を利用したものでした。
2012年半ばまでに、此类の犯罪による被害額はすでに2,682億円に達していました。このグループの活動と同様のサイバー詐欺組織は、極めて懸念される傾向に拍車をかけています。
日本における暗号資産との複雑な関係
日本における暗号資産の歴史は、やや波乱に満ちています。2014年には、同国の規制環境が有名なMt. Goxスキャンダルによって揺さぶられました。
取引所は、当時暗号資産史上最大のハッキング事件として知られるもので85万BTCを失いました。これがきっかけとなり、日本の規制当局がついに暗号資産を真剣に捉えるようになりました。2016年には決済サービス法が成立し、暗号資産が合法的な支払い手段として認められました。
しかし、この規制枠組みだけでは小林のような犯罪者を抑止するには不十分でした。金融庁（FSA）は、取引所に対するルールを強化することで、こうした活動への取り締まりを図ってきました。
2018年、業界内部から暗号資産市場を規制するため、日本仮想通貨・暗号資産取引所協会（JVCEA）の設立に協力しました。
しかし、窃盗事件や規制強化にもかかわらず、市場は依然として活況を維持しています。同国には約370万のアクティブな暗号資産ウォレットが存在します。
2021年度における現物取引額は2,850億円でしたが、レバレッジ取引は97.4兆円から37.2兆円へと急落しました。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
