警察庁と９都道府県警察の合同対策本部は、リーダー格の小林雄太容疑者ら１８人を逮捕した。
住所も職業も不明の小林容疑者は、盗んだクレジットカード情報を使用して一連の詐欺取引を行った疑いで告発されている。
このグループは、Monero (XMR) を通じて違法な収益を洗浄していたと伝えられています。当局は被害総額を１億円以上と見積もっている。
最初の逮捕者
捜査関係者によると、小林容疑者らは偽のクレジットカードを使ってフリーマーケットアプリ「メルカリ」で商品を売買していたことが判明した。
2021年6月から7月にかけて42件の偽装取引を完了させ、同社から270万円をだまし取った。
このグループは、フィッシング詐欺で収集した盗んだクレジットカード情報を使用して、合計約900件の不正取引を行ったと考えられている。これらの詐欺には通常、機密データを盗むことを目的とした偽の Web サイトや電子メールが含まれます。
警察の作戦は単純なものではなかった。実際、2012 年 4 月に結成されたサイバー特別捜査ユニットが 2024 年 8 月にこの事件に加わりました。このユニットは、地元の法執行機関によるサイバー犯罪の取り締まりを支援するために特別に設立されました。
モネロのプライバシー機能により tracは困難だが、日本の当局はトランザクションと通信データを分析して小林容疑者を特定することに成功した。日本の警察がモネロ分析を使って容疑者の trac成功したのはこれが初めてだ。
小林らのグループの主な活動は、日本で増加傾向にある犯罪であるクレジットカードのデータを盗むことであった。 2011年、日本では540億9千万円のクレジットカード詐欺が記録されており、その90％以上がカード番号の盗難によるものだった。
2012年半ばまでに、こうした犯罪による被害額はすでに268億2000万円に達した。このグループの活動は、同様のサイバー詐欺グループとともに、憂慮すべき傾向に影響を与えています。
日本と仮想通貨の複雑な関係
日本の仮想通貨の歴史は少々波乱万丈だ。 2014 年に遡ると、この国の規制情勢は悪名高きマウントゴックス事件によって揺るがされました。
この取引所は、当時、仮想通貨史上最大のハッキングで 850,000 Bitcoinコインを失いました。これにより、日本の規制当局はついに仮想通貨を真剣に受け止めざるを得なくなった。 2016 年までに決済サービス法が可決され、暗号通貨が合法的な支払い形式として認められました。
しかし、この規制の枠組みは小林のような犯罪者を抑止するには十分ではなかった。日本の金融庁（FSA）は、取引所の規制を強化することで、この種の行為を取り締まろうとしている。
2018年には業界内から仮想通貨市場を規制する日本仮想・暗号資産交換協会（JVCEA）の設立に協力した。
しかし、盗難や規制の強化にもかかわらず、市場は依然としてtronです。この国には約370万のアクティブな暗号通貨ウォレットがあります。
2021年度の市場ではスポット取引が285億円あったが、レバレッジ取引は97.4兆円から37.2兆円に急減した。
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