德里警方已拘留约五名涉嫌参与加密货币投资诈骗的人员，该诈骗案已从受害者手中骗取超过2400万卢比（约合260万美元）。据警方称，他们在调查另一起与同一团伙有关的案件时，偶然发现了这个网络犯罪团伙。
据德里警方称，他们正在调查一起案件，一名男子被冒充投资专家的犯罪分子骗走了 300 万卢比。
警方称，犯罪分子通过一个 WhatsApp群组，他们通过社交媒体结识受害者，并将他们引诱到该群组。他们还运营一款虚假的交易应用程序，诱骗受害者注册并存入资金，之后再对受害者进行多次敲诈勒索，最终盗走所有资金。
德里警方逮捕了五名涉嫌加密货币投资诈骗的嫌疑人。
德里警方 声称 ，他们的调查发现了多条资金流向，犯罪分子利用不同的洗钱账户转移资金。警方表示，他们已经对两个作案地点进行了搜查，捣毁了两个投资诈骗团伙，并逮捕了四名嫌疑人。
四名嫌疑人分别是拉吉夫、莫希特、拉杰比尔·辛格和莫努·库马尔。据悉，这四名嫌疑人负责为犯罪分子寻找并提供洗钱账户。
这些犯罪分子被指控诱骗受害者安装他们明知是虚假的应用程序，并承诺如果他们投资这些应用程序，就能获得高额回报。
“调查显示，一个组织严密的网络诈骗团伙在多个州活动，他们利用虚假的投资/股票交易 WhatsApp 群组、伪造的手机应用程序以及通过当地代理人收取佣金开设的多层洗钱银行账户，”刑事调查科副警长 Aditya Gautam 表示。
德里警方官员表示，在第一起案件中，受害者被诱骗加入一个WhatsApp群组后，被骗走了314.5万卢比。他声称，加入群组后，嫌疑人要求他在手机上安装一款名为“Cventura”的应用程序。嫌疑人让他进行投资，他分六次转账将资金转入该应用程序。
在他索要利润后，该组织消失了，该应用程序也停止了运行。
警方加强调查
一样，此案 许多其他案件已立案并移交至德里犯罪调查科。调查过程中发现，被盗资金曾通过多个账户流转，最终汇入一个数字资产钱包。
警方还在旁遮普邦的卢迪亚纳和坎纳进行了额外的突击搜查。高塔姆声称，拉吉夫是一个洗钱账户持有人，其账户中存有约64.5万卢比的赃款。警方还在他注销账户前，发现该账户曾有一笔1000万卢比的交易。
与此同时，德里警方声称莫努充当了中间人的角色，诱骗人们开设银行账户，然后将这些账户卖给诈骗分子以赚取佣金。
在第二起案件中，投诉人于7月加入了一个名为“VIP 10股票共享群”的WhatsApp群组，并被诱导通过一款名为“Verger”的应用程序进行投资。在群组和应用程序最终被关闭之前，受害者通过多次交易向九个不同的银行账户转账了471.5万卢比。
另一方面，莫希特在一次突袭行动后被捕，他被指控以其妻子的名义开设银行账户并将其交给同伙。“在12天内，通过他的账户进行了约3000万卢比的交易，”高塔姆说。
进一步调查后，警方逮捕了来自拉贾斯坦邦的丘鲁（Churu），他靠收取佣金开设账户；以及拉杰比尔·辛格（Rajbir Singh），他利用丘鲁的账户在三天内进行了约2000万卢比的交易。警方还缴获了多件罪证，目前正在努力 trac受益人并dent更多受害者。
