- 德里警方已拘捕五名与260万美元投资诈骗案有关的嫌疑人。
- 嫌疑人通过社交媒体诱骗受害者，要求他们注册并投资相关应用程序。
- 警方表示，随着继续搜寻更多同伙，将加大调查力度。
德里警方已拘留了约五名与一起加密货币投资诈骗案有关的人员，该诈骗案从受害者处窃取了超过 2.4 亿卢比（约 260 万美元）。据警方称，他们在调查另一宗与该团伙有关的案件时，偶然发现了这个网络犯罪网络。
据德里警方称，他们正在调查一名男子损失 30 万卢比的案件，该男子被冒充投资专家的犯罪分子欺骗。
警方声称，犯罪分子通过一个 WhatsApp 群组 运营其业务，在社交媒体上与其受害者会面，并引导他们加入该群组。他们还运营了一个虚假的交易应用程序，诱骗受害者注册并存款，随后通过多次勒索窃取资金。
德里警方逮捕五名与加密货币投资欺诈案有关的人员
德里警方 声称 他们的调查揭示了多条资金流向，犯罪分子使用不同的骡子账户转移资金。警方声称，他们已经在两个运营地点进行了搜查，捣毁了两个投资骗局并逮捕了四名嫌疑人。
这四名嫌疑人是 Rajiv、Mohit、Rajbir Singh 和 Monu Kumar。据称，这四名嫌疑人负责获取和提供犯罪分子使用的骡子账户。
犯罪分子被指控说服受害者安装他们明知是虚假的应用程序，并承诺在该应用程序中投资将获得高回报。
“调查揭示了一个组织严密的网络，由跨多个州运营的赛博诈骗分子组成，他们使用虚假的投资/股票交易 WhatsApp 群组、虚假的移动应用程序以及通过当地代理人以佣金方式开设的分层骡子银行账户，”犯罪分局副警察局长 (DCP) Aditya Gautam 表示。
德里警方官员提到，在第一起案件中，投诉人被 WhatsApp 群组骗走了 31.45 万卢比。加入群组后，他声称嫌疑人要求他在手机上安装一个名为 “Cventura” 的应用程序。他被要求投资，并通过六笔不同的交易转移了资金。
在他要求提取利润后，群组消失了，该应用程序也变得无法使用。
警方加强调查
此案，像 许多其他案件 一样，被立案并移交给德里犯罪分局。在调查过程中，发现被盗资金已通过多个账户路由并发送至数字资产钱包。
警方还在旁遮普邦的卢迪亚纳 (Ludhiana) 和卡纳 (Khanna) 进行了额外的突袭。Gautam 声称，Rajiv 是一个骡子账户持有人，其账户中有约 64.5 万卢比的犯罪资金。警方还检测到他账户中有一笔 1 亿卢比的交易，随后他注销了该账户。
与此同时，德里警方声称 Monu 充当了中间人，诱骗人们开设银行账户并将其出售给诈骗分子以获取佣金。
在第二起案件中，投诉人于 7 月加入了一个名为 “VIP 10 Stock Sharing Group” 的 WhatsApp 群组，并被鼓励通过一个名为 “Verger” 的应用程序进行投资。在群组和应用程序最终被关闭之前，受害者通过多笔交易将 47.15 万卢比转入九个不同的银行账户。
另一方面，Mohit 在一次突袭后被逮捕，被指控以妻子的名义开设银行账户并将其交给他的同伙。“Gautam 表示，他的账户在 12 天内进行了约 3 亿卢比的交易。”
进一步的调查导致警方逮捕了来自拉贾斯坦邦的 Churu，他通过佣金安排账户，以及 Rajbir Singh，他使用自己的账户在三天内进行了约 2 亿卢比的交易。警方还扣押了多项确凿证据，并正在努力追踪受益人并识别更多受害者。
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Owotunse Adebayo
Adebayo 是一位拥有四年加密货币领域经验的作家。他毕业于拉各斯大学，主修城市与区域规划。Adebayo 曾在 Tokenhell 和 CryptoTicker 工作，撰写加密货币和金融科技新闻。目前，他是 Cryptopolitan 的新闻撰稿人。
