Полиция Дели задержала около пяти человек в связи с мошеннической схемой с криптовалютными инвестициями, в результате которой жертвам было украдено более 24 крор рупий (приблизительно 2,6 миллиона долларов). По данным полиции, они обнаружили эту сеть киберпреступников во время расследования другого дела, связанного с той же группой.
По данным полиции Дели, они расследовали дело мужчины, потерявшего 30 лакхов рупий из-за преступников, выдававших себя за экспертов по инвестициям.
Полиция заявила, что преступники вели свою деятельность через группу в WhatsApp, встречаясь со своими жертвами в социальных сетях и направляя их в эту группу. Они также использовали поддельное торговое приложение, где заманивали жертв в систему, заставляя их регистрироваться и вносить средства, которые затем похищали, вымогая деньги у жертв.
Полиция Дели арестовала пятерых человек в связи с мошенничеством с криптовалютными инвестициями.
Полиция Дели заявила , что в ходе расследования были выявлены многочисленные денежные потоки, при этом преступники перемещали средства, используя различные подставные счета. Полиция сообщила, что уже провела обыски в двух местах операций, раскрыв две инвестиционные схемы и арестовав четырех подозреваемых.
Четверо подозреваемых — Раджив, Мохит, Раджбир Сингх и Мону Кумар. Сообщается, что эти четверо отвечали за поиск и предоставление подставных лиц, которые использовали преступники.
Преступников обвинили в том, что они убеждали своих жертв устанавливать приложения, которые, как им было известно, являлись поддельными, обещая им высокую прибыль при инвестировании в эти приложения.
«В ходе расследования была выявлена хорошо организованная сеть кибермошенников, действующих в нескольких штатах и использующих поддельные группы WhatsApp для инвестиций/торговли акциями, фальшивые мобильные приложения и многоуровневые банковские счета, открытые через местных агентов за комиссионное вознаграждение», — заявил заместитель начальника полиции (отдел по борьбе с преступностью) Адитья Гаутам.
Сотрудники полиции Дели сообщили, что в первом случае заявитель стал жертвой мошенничества, потеряв 31,45 лакха рупий после того, как его заманили в группу WhatsApp. После вступления в группу, по его словам, мошенники попросили его установить на мобильный телефон приложение под названием «Cventura». Ему предложили инвестировать средства, на которые он перевел деньги шестью различными транзакциями.
После того как он потребовал свою прибыль, группа исчезла, а приложение перестало работать.
Полиция активизирует расследования.
это дело многие другиебыло зарегистрировано и передано в Делийское управление по борьбе с преступностью. В ходе расследования выяснилось, что украденные средства переводились через несколько счетов и отправлялись на электронный кошелек.
Полиция также провела дополнительные рейды в Лудхиане и Кханне в Пенджабе. Гаутам утверждал, что Раджив был владельцем подставных счетов, на счету которого находилось около 6,45 лакхов рупий, полученных преступным путем. Полиция также обнаружила транзакцию на сумму 1 крор рупий на его счете до того, как он его деактивировал.
Между тем, полиция Дели заявила, что Мону выступал в роли посредника, заманивая людей к открытию банковских счетов и продаже их мошенникам за комиссионные.
Во втором случае заявитель в июле присоединился к группе WhatsApp под названием «VIP 10 Stock Sharing Group» и получил предложение инвестировать через приложение «Verger». Пострадавший перевел 47,15 лакхов рупий несколькими транзакциями на девять разных банковских счетов, прежде чем группа и приложение были в конечном итоге закрыты.
С другой стороны, Мохит был арестован после рейда и обвиняется в том, что якобы открыл банковский счет на имя своей жены и передал его своему сообщнику. «За 12 дней через его счет было проведено транзакций на сумму около 3 крор рупий», — сказал Гаутам.
Дальнейшее расследование привело полицию к аресту Чуру из Раджастана, который организовывал счета за комиссионные, и Раджбира Сингха, который использовал свой счет для проведения транзакций на сумму около 20 крор рупий в течение трех дней. Полиция также изъяла несколько уличающих доказательств, и в настоящее время предпринимаются усилия по tracбенефициаров иdentдругих жертв.
