델리 경찰, 260만 달러 암호화폐 투자 사기 관련 5명 검거

델리 경찰은 피해자들로부터 24루피 크로어(약 260만 달러) 이상을 훔친 암호화폐 투자 사기와 관련하여 약 5명을 검거했습니다. 경찰에 따르면, 그들은 동일한 그룹과 관련된 다른 사건을 조사하는 과정에서 이 사이버 범죄 네트워크를 우연히 발견했습니다.

델리 경찰에 따르면, 그들은 투자 전문가를 사칭한 범죄자들에게 30루피 라크를 잃은 한 남자의 사건을 조사하고 있었습니다.

경찰은 범죄자들이 WhatsApp 그룹을 통해 운영을 수행하고, 소셜 미디어를 통해 피해자들을 만나 그 그룹으로 유도했다고 주장했습니다. 또한 그들은 가짜 거래 애플리케이션을 운영하여 피해자들을 등록하고 자금을 입금하도록 유인한 후, 피해자들을 연쇄적으로 협박한 후 자금을 훔쳤습니다.

델리 경찰, 암호화폐 투자 사기 관련 5명 체포

델리 경찰은 주장했습니다. 그들의 수사는 여러 자금 흐름을 드러냈으며, 범죄자들은 다양한 머플 계정(mule accounts)을 사용하여 자금을 이동시켰습니다. 경찰은 이미 두 곳의 운영 현장에서 수사를 실시하여 두 개의 투자 사기망을 무너뜨리고 네 명의 용의자를 체포했다고 밝혔습니다.

네 명의 용의자는 Rajiv, Mohit, Rajbir Singh, Monu Kumar입니다. 이 네 명의 용의자는 범죄자들이 사용한 머플 계정(mule accounts)을 확보하고 제공하는 책임을 맡고 있었습니다.

범죄자들은 피해자들이 가짜임을 알고 있는 애플리케이션을 설치하도록 설득했으며, 해당 애플리케이션에 투자하면 높은 수익을 얻을 수 있다고 약속했습니다.

“수사를 통해 여러 주에서 활동하며 가짜 투자/주식 거래 WhatsApp 그룹, 가짜 모바일 애플리케이션, 그리고 지역 대리인을 통해 수수료로 개설된 다층 머플 은행 계좌를 사용하는 잘 조직된 사이버 사기꾼 네트워크가 드러났습니다.”라고 DCP(범죄 부서) Aditya Gautam은 말했습니다.

델리 경찰 관계자는 첫 번째 사건에서 피해자가 WhatsApp 그룹에 유인되어 31.45루피 라크를 사기당했다고 언급했습니다. 그룹에 가입한 후, 용의자들이 그의 모바일 폰에 “Cventura”라는 애플리케이션을 설치하도록 요청했다고 주장했습니다. 그는 투자하라는 요청에 따라 6번의 다른 거래를 통해 자금을 이체했습니다.

그가 수익을 요구하자 그룹은 사라졌고 애플리케이션은 작동하지 않게 되었습니다.

경찰, 수사 강화

이 사건은 많은 다른 사건들처럼 등록되어 델리 범죄 부서로 이관되었습니다. 수사 과정에서 훔친 자금이 여러 계정을 통해 라우팅되어 디지털 자산 지갑으로 전송된 것이 발견되었습니다.

경찰은 펀자브주의 Ludhiana와 Khanna에서도 추가 급습을 실시했습니다. Gautam은 Rajiv가 범죄 자금 약 6.45루피 라크를 보유한 머플 계정 소유자였다고 주장했습니다. 경찰은 그가 계정을 비활성화하기 전에 그의 계정에서 1루피 크로어의 거래도 감지했습니다.

한편, 델리 경찰은 Monu가 중개자 역할을 하여 사람들을 유인해 은행 계좌를 개설하고 사기꾼들에게 수수료로 판매했다고 주장했습니다.

두 번째 사건에서, 피해자는 7월에 “VIP 10 Stock Sharing Group”이라는 이름의 WhatsApp 그룹에 가입했고, “Verger”라는 애플리케이션을 통해 투자를 권유받았습니다. 피해자는 그룹과 앱이 결국 폐쇄되기 전에 여러 거래를 통해 9개의 다른 은행 계좌로 47.15루피 라크를 이체했습니다.

한편, Mohit은 급습 후 체포되었으며, 그의 아내 이름으로 은행 계좌를 개설하여 동업자에게 건넨 혐의를 받고 있습니다. “그의 계정을 통해 12일 이내에 약 3루피 크로어의 거래가 이루어졌습니다.”라고 Gautam은 말했습니다.

추가 수사를 통해 경찰은 라자스탄주의 Churu를 체포했는데, 그는 수수료로 계좌를 제공했고, Rajbir Singh은 그의 계정을 사용하여 3일 이내에 약 20루피 크로어의 거래를 수행했습니다. 경찰은 또한 여러 가지 유죄 증거를 압수했으며, 수혜자를 추적하고 더 많은 피해자를 식별하기 위한 노력이 진행 중입니다.