デリー警察、260万ドルの仮想通貨投資詐欺で5人を逮捕

デリー警察は、被害者から2億4千万ルピー（約260万ドル）以上を奪った仮想通貨投資詐欺に関与したとして、約5人を逮捕した。警察によると、同グループに関連する別の事件を捜査していた際に、このサイバー犯罪ネットワークに偶然遭遇したという。

デリー警察によれば、投資専門家を装った犯罪者に300万ルピーを失った男性の事件を捜査しているという。

警察は、犯人らがWhatsAppグループを拠点に活動し、ソーシャルメディアを通じて被害者と出会い、グループに誘導していたと主張している。また、偽の取引アプリを運営し、被害者を罠にかけ登録・入金させ、その後、被害者から連続的に金銭をゆすり取った後、その資金を盗み取っていた。

デリー警察、暗号投資詐欺に関与したとして5人を逮捕

デリー警察は 主張し 、犯人らは複数のミュール口座を使って資金を移動していた。警察は既に2つの活動現場を捜索し、2つの投資組織を摘発し、容疑者4人を逮捕したと発表した。

容疑者はラジブ、モヒット、ラジビル・シン、モヌ・クマールの4人です。4人は、犯罪者が利用したミュール口座の発掘と提供を担当していたとされています。

犯罪者たちは、偽物だと知りながら被害者にアプリケーションをインストールさせ、そのアプリケーションに投資すれば高額の利益が得られると約束したとして告発された。

「捜査により、複数の州にまたがり、偽の投資・株取引WhatsAppグループ、偽のモバイルアプリ、手数料を支払って地元のエージェントを通じて開設された階層化されたミュール銀行口座などを使って活動する、組織化されたサイバー詐欺師のネットワークが明らかになった」と、DCP（犯罪捜査局）のアディティア・ガウタム氏は述べた。

デリー警察当局によると、最初の事件では、被害者はWhatsAppグループに誘い込まれ、314万5千ルピーを詐取された。グループに参加後、被害者は容疑者から「Cventura」というアプリを携帯電話にインストールするよう求められたと主張した。投資を依頼され、6回に分けて資金を送金した。

彼が利益を要求した後、グループは消滅し、アプリケーションは機能しなくなりました。

警察は捜査を強化

この事件は、 他の多くの事件、デリー犯罪捜査局に届け出られ、移送されました。捜査中、盗まれた資金は複数の口座を経由してデジタル資産ウォレットに送金されていたことが判明しました。

警察はパンジャブ州のルディアナとカンナでも追加の捜索を行った。ゴータム容疑者は、ラジブ容疑者がミュール口座の所有者であり、犯罪で得た約64億5000万ルピーを口座に保有していたと主張した。警察はまた、ラジブ容疑者が口座を解約する前に、1千万ルピーの取引があったことを突き止めた。

一方、デリー警察は、モヌ容疑者が仲介人として行動し、人々に銀行口座を開設するよう誘い込み、手数料を得て詐欺師に売却していたと主張している。

2件目のケースでは、被害者は7月に「VIP 10 Stock Sharing Group」というWhatsAppグループに参加し、「Verger」というアプリを通じて投資を勧められました。被害者は、グループとアプリが最終的に閉鎖されるまで、複数の取引を通じて471万5千ルピーを9つの銀行口座に送金しました。

一方、モヒット容疑者は家宅捜索後に逮捕され、妻名義の銀行口座を開設し、それを関係先に引き渡した容疑で逮捕された。「12日以内に約3千万ルピーの取引が彼の口座を通じて行われた」とゴータム氏は述べた。

警察はさらなる捜査を進め、委託を受けて口座を開設したラジャスタン州出身のチュル容疑者と、自身の口座を利用して3日間で約2億ルピーの取引を行ったラジビル・シン容疑者を逮捕した。警察はまた、複数の有罪を示す証拠を押収しており、受益者の tracとさらなる被害者のdentに向けた捜査が進められている。