La polizia di Delhi detiene cinque persone per una frode di investimento in crypto del valore di 2,6 milioni di dollari

La polizia di Delhi ha detenuto circa cinque persone in connessione con una truffa di investimento in crypto che ha rubato più di 24 crore di rupie (circa 2,6 milioni di dollari) alle vittime. Secondo la polizia, hanno scoperto la rete di cybercriminalità mentre indagavano su un altro caso legato allo stesso gruppo.

Secondo la polizia di Delhi, stavano indagando sul caso di un uomo che ha perso 30 lakh di rupie a causa di criminali che si spacciavano per esperti di investimento.

La polizia ha affermato che i criminali gestivano le loro operazioni tramite un gruppo WhatsApp, incontrando le vittime sui social media e indirizzandole verso il gruppo. Gestivano anche un'applicazione di trading fasulla in cui facevano intrappolare le vittime affinché si registrassero e depositassero fondi, che poi rubavano dopo averle estorte serialmente.

La polizia di Delhi arresta cinque persone in connessione con una frode di investimento in crypto

La polizia di Delhi ha affermato che le indagini hanno rivelato diversi flussi finanziari, con i criminali che muovevano i fondi utilizzando diversi conti mule. La polizia ha dichiarato di aver già effettuato perquisizioni in due siti operativi, smantellando due racket di investimento e arrestando quattro sospetti.

I quattro sospetti sono Rajiv, Mohit, Rajbir Singh e Monu Kumar. Si diceva che i quattro sospetti fossero responsabili dell'approvvigionamento e della fornitura dei conti mule utilizzati dai criminali.

Ai criminali è stato accusato di aver convinto le vittime a installare applicazioni che sapevano essere false, promettendo loro alti rendimenti quando investivano nell'applicazione in questione.

"Le indagini hanno rivelato una rete ben organizzata di cyber truffatori che operano in diversi stati e che utilizzano gruppi WhatsApp fasulli per investimenti/scambi di azioni, applicazioni mobili fasulle e conti bancari mule stratificati aperti tramite agenti locali su commissione", ha dichiarato il DCP (Crime Branch) Aditya Gautam.

I funzionari della polizia di Delhi hanno menzionato che nel primo caso, il denunciante è stato truffato per 31,45 lakh di rupie dopo essere stato attirato in un gruppo WhatsApp. Dopo essersi unito al gruppo, ha affermato che i sospetti gli hanno chiesto di installare un'applicazione chiamata "Cventura" sul suo telefono cellulare. Gli è stato chiesto di effettuare investimenti, a cui ha trasferito i fondi in sei diverse transazioni.

Dopo aver richiesto i suoi profitti, il gruppo è scomparso e l'applicazione è diventata non funzionante.

La polizia intensifica le indagini

Il caso, come molti altri, è stato registrato e trasferito alla Delhi Crime Branch. Durante le indagini, si è scoperto che i fondi rubati erano stati instradati attraverso diversi account e inviati a un wallet di asset digitali.

La polizia ha inoltre effettuato ulteriori perquisizioni a Ludhiana e Khanna, nel Punjab. Gautam ha affermato che Rajiv era un titolare di conti "mule" (contocorrente intermedio) che aveva circa 6,45 lakh di rupie provenienti dal reato sul suo conto. La polizia ha inoltre rilevato una transazione di 1 crore di rupie sul suo conto prima che lo disattivasse.

Nel frattempo, la polizia di Delhi ha affermato che Monu ha agito come facilitatore, inducendo le persone ad aprire conti bancari e venderli ai truffatori in cambio di una commissione.

Nel secondo caso, il denunciante si è unito a un gruppo WhatsApp chiamato "VIP 10 Stock Sharing Group" a luglio ed è stato incoraggiato a investire tramite un'applicazione chiamata "Verger". La vittima ha trasferito 47,15 lakh di rupie attraverso diverse transazioni su nove diversi conti bancari prima che il gruppo e l'applicazione fossero infine chiusi.

Dall'altro lato, Mohit è stato arrestato dopo una perquisizione ed è accusato di aver presumibilmente aperto un conto bancario a nome di sua moglie e di averlo consegnato al suo associato. "Sono state condotte transazioni per circa 3 crore di rupie attraverso il suo conto in 12 giorni", ha detto Gautam.

Ulteriori indagini hanno portato la polizia ad arrestare Churu dal Rajasthan, che ha organizzato conti in cambio di una commissione, e Rajbir Singh, che ha utilizzato il suo conto per effettuare transazioni per circa 20 crore di rupie in tre giorni. La polizia ha inoltre sequestrato diversi elementi di prova incriminanti e sono in corso sforzi per tracciare i beneficiari e identificare altre vittime.