La polizia di Delhi ha arrestato circa cinque persone in relazione a una truffa di investimenti in criptovalute che ha rubato oltre 24 crore di rupie (circa 2,6 milioni di dollari) alle vittime. Secondo la polizia, si sono imbattuti nella rete di criminalità informatica mentre indagavano su un altro caso legato allo stesso gruppo.
Secondo la polizia di Delhi, stavano indagando sul caso di un uomo che aveva perso 30 lakh di rupie a causa di criminali che si spacciavano per esperti di investimenti.
La polizia ha affermato che i criminali gestivano le loro operazioni tramite un gruppo WhatsApp, incontrando le vittime sui social media e indirizzandole al gruppo. Gestivano anche un'applicazione di trading fasulla in cui inducevano le vittime a registrarsi e depositare fondi, che poi rubavano dopo aver estorto ripetutamente denaro alle vittime.
La polizia di Delhi arresta cinque persone in relazione a una frode sugli investimenti in criptovalute
La polizia di Delhi ha affermato che le indagini hanno portato alla luce diverse piste di denaro, con i criminali che spostavano i fondi utilizzando diversi conti correnti. La polizia ha affermato di aver già effettuato perquisizioni in due siti operativi, smantellando due racket di investimenti e arrestando quattro sospettati.
I quattro sospettati sono Rajiv, Mohit, Rajbir Singh e Monu Kumar. Si dice che i quattro sospettati fossero incaricati di reperire e fornire i conti dei muli utilizzati dai criminali.
I criminali sono stati accusati di aver convinto le loro vittime a installare applicazioni che sapevano essere false, promettendo loro alti profitti in caso di investimento in tali applicazioni.
"L'indagine ha rivelato una rete ben organizzata di truffatori informatici che operano in diversi stati e utilizzano falsi gruppi WhatsApp per investimenti/trading azionario, false applicazioni mobili e conti bancari a strati aperti tramite agenti locali su commissione", ha affermato Aditya Gautam, DCP (Crime Branch).
I funzionari della polizia di Delhi hanno affermato che nel primo caso, il denunciante è stato truffato per 31,45 lakh di rupie dopo essere stato attirato in un gruppo WhatsApp. Dopo essersi unito al gruppo, ha affermato che i sospettati gli hanno chiesto di installare un'applicazione chiamata "Cventura" sul suo cellulare. Gli è stato chiesto di effettuare investimenti, sui quali ha trasferito i fondi in sei diverse transazioni.
Dopo che lui richiese i suoi profitti, il gruppo scomparve e l'applicazione non funzionò più.
La polizia intensifica le indagini
Il caso, come molti altri, è stato registrato e trasferito alla Sezione Criminale di Delhi. Durante le indagini, si è scoperto che i fondi rubati erano stati instradati attraverso diversi conti e inviati a un portafoglio digitale.
La polizia ha effettuato ulteriori raid anche a Ludhiana e Khanna, nel Punjab. Gautam ha affermato che Rajiv era titolare di un conto corrente bancario con circa 645.000 rupie provenienti dal reato. La polizia ha anche rilevato una transazione di 1 crore di rupie sul suo conto prima che lo disattivasse.
Nel frattempo, la polizia di Delhi ha affermato che Monu ha agito come facilitatore, inducendo le persone ad aprire conti bancari e a venderli ai truffatori in cambio di commissioni.
Nel secondo caso, il denunciante si è unito a un gruppo WhatsApp denominato "VIP 10 Stock Sharing Group" a luglio ed è stato incoraggiato a investire tramite un'applicazione chiamata "Verger". La vittima ha trasferito 47,15 lakh di rupie tramite diverse transazioni su nove diversi conti bancari prima che il gruppo e l'app venissero chiusi.
Mohit, invece, è stato arrestato dopo un raid ed è accusato di aver aperto un conto bancario a nome della moglie e di averlo ceduto al suo socio. "Transazioni per circa 300 milioni di rupie sono state effettuate tramite il suo conto nell'arco di 12 giorni", ha detto Gautam.
Ulteriori indagini hanno portato la polizia ad arrestare Churu del Rajasthan, che aveva aperto conti su commissione, e Rajbir Singh, che ha utilizzato il suo conto per effettuare transazioni per circa 20 crore di rupie in tre giorni. La polizia ha anche sequestrato diverse prove incriminanti e sono in corso le indagini per traci beneficiari edentaltre vittime.
