Die Polizei von Delhi hat fünf Personen im Zusammenhang mit einem Krypto-Anlagebetrug festgenommen, bei dem Opfern über 240 Millionen Rupien (ca. 2,6 Millionen US-Dollar) gestohlen wurden. Laut Polizeiangaben stießen die Beamten bei Ermittlungen in einem anderen Fall, der mit derselben Gruppe in Verbindung steht, zufällig auf das Cyberkriminellennetzwerk.
Laut Angaben der Polizei von Delhi ermittelten sie in dem Fall eines Mannes, der 30 Lakh Rupien an Kriminelle verloren hatte, die sich als Anlageexperten ausgegeben hatten.
Die Polizei gab an, die Kriminellen hätten ihre Operationen über eine WhatsApp-Gruppe, ihre Opfer über soziale Medien kontaktiert und sie in die Gruppe gelockt. Sie betrieben außerdem eine gefälschte Handels-App, mit der sie ihre Opfer zur Registrierung und Einzahlung von Geldern verleiteten, die sie ihnen anschließend durch systematische Erpressung wieder abnahmen.
Die Polizei von Delhi hat fünf Personen im Zusammenhang mit einem Krypto-Anlagebetrug festgenommen.
Die Polizei von Delhi gab an , ihre Ermittlungen hätten mehrere Geldflüsse aufgedeckt, wobei die Kriminellen die Gelder über verschiedene Strohmannkonten transferiert hätten. Die Polizei erklärte, sie habe bereits zwei Operationsorte durchsucht, zwei Anlagebetrügereien zerschlagen und vier Verdächtige festgenommen.
Bei den vier Verdächtigen handelt es sich um Rajiv, Mohit, Rajbir Singh und Monu Kumar. Die vier Verdächtigen sollen für die Beschaffung und Bereitstellung von Strohmann-Accounts verantwortlich gewesen sein, die von den Kriminellen genutzt wurden.
Den Kriminellen wurde vorgeworfen, ihre Opfer dazu gebracht zu haben, Anwendungen zu installieren, von denen sie wussten, dass sie gefälscht waren, indem sie ihnen hohe Renditen versprachen, wenn sie in die besagte Anwendung investierten.
„Die Ermittlungen haben ein gut organisiertes Netzwerk von Cyberbetrügern aufgedeckt, die in mehreren Bundesstaaten aktiv sind und gefälschte WhatsApp-Gruppen für Investitionen/Aktienhandel, gefälschte mobile Anwendungen und gestaffelte Bankkonten nutzen, die über lokale Agenten auf Provisionsbasis eröffnet wurden“, sagte DCP (Crime Branch) Aditya Gautam.
Die Polizei von Delhi gab an, dass der Kläger im ersten Fall um 31,45 Lakh Rupien betrogen wurde, nachdem er in eine WhatsApp-Gruppe gelockt worden war. Nach seinem Beitritt zur Gruppe gab er an, von den Verdächtigen aufgefordert worden zu sein, eine App namens „Cventura“ auf seinem Mobiltelefon zu installieren. Er wurde aufgefordert, Investitionen zu tätigen, woraufhin er das Geld in sechs Transaktionen überwies.
Nachdem er seine Gewinne gefordert hatte, verschwand die Gruppe spurlos, und die Anwendung funktionierte nicht mehr.
Polizei intensiviert Ermittlungen
Der Fall wurde, wie viele andere auch, registriert und an die Kriminalpolizei Delhi übergeben. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die gestohlenen Gelder über mehrere Konten geleitet und an eine digitale Geldbörse gesendet worden waren.
Die Polizei führte außerdem weitere Razzien in Ludhiana und Khanna in Punjab durch. Gautam behauptete, Rajiv sei ein Geldwäscher und habe etwa 6,45 Lakh Rupien aus den Straftaten auf seinem Konto. Die Polizei entdeckte zudem eine Transaktion über 1 Crore Rupien auf seinem Konto, bevor er es deaktivierte.
Die Polizei von Delhi behauptete unterdessen, Monu habe als Vermittler fungiert und Menschen dazu verleitet, Bankkonten zu eröffnen und diese dann gegen Provision an die Betrüger zu verkaufen.
Im zweiten Fall trat der Beschwerdeführer im Juli einer WhatsApp-Gruppe namens „VIP 10 Stock Sharing Group“ bei und wurde dazu animiert, über eine Anwendung namens „Verger“ zu investieren. Das Opfer überwies 47,15 Lakh Rupien in mehreren Transaktionen auf neun verschiedene Bankkonten, bevor die Gruppe und die App schließlich abgeschaltet wurden.
Mohit hingegen wurde nach einer Razzia festgenommen und wird beschuldigt, ein Bankkonto im Namen seiner Frau eröffnet und es einem Komplizen übergeben zu haben. „Über sein Konto wurden innerhalb von zwölf Tagen Transaktionen in Höhe von rund drei Crore Rupien abgewickelt“, sagte Gautam.
Weitere Ermittlungen führten die Polizei zur Festnahme von Churu aus Rajasthan, der Konten gegen Provision einrichtete, und von Rajbir Singh, der über sein Konto innerhalb von drei Tagen Transaktionen in Höhe von rund 200 Millionen Rupien abwickelte. Die Polizei beschlagnahmte zudem mehrere Beweismittel und tracdentdie Nutznießer und Opfer.
