ألقت شرطة دلهي القبض على نحو خمسة أشخاص على خلفية عملية احتيال استثماري في العملات الرقمية، أسفرت عن سرقة أكثر من 24 كرور روبية (حوالي 2.6 مليون دولار أمريكي) من الضحايا. ووفقًا للشرطة، فقد عثرت على شبكة الجرائم الإلكترونية أثناء التحقيق في قضية أخرى مرتبطة بنفس المجموعة.
وبحسب شرطة دلهي، فإنها كانت تحقق في قضية رجل خسر 30 لاخ روبية لصالح مجرمين تظاهروا بأنهم خبراء استثمار.
زعمت الشرطة أن المجرمين كانوا يديرون عملياتهم من خلال مجموعة على تطبيق واتساب، حيث كانوا يتواصلون مع ضحاياهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويوجهونهم إلى المجموعة. كما كانوا يديرون تطبيقًا وهميًا للتداول، يستدرجون من خلاله ضحاياهم للتسجيل وإيداع الأموال، التي يسرقونها لاحقًا بعد ابتزازهم بشكل متكرر.
ألقت شرطة دلهي القبض على خمسة أشخاص بتهمة الاحتيال في استثمارات العملات الرقمية.
شرطة دلهي زعمت أن تحقيقاتها كشفت عن مسارات مالية متعددة، حيث قام المجرمون بتحويل الأموال عبر حسابات وسيطة مختلفة. وأكدت الشرطة أنها نفذت عمليات تفتيش في موقعين للعمليات، أسفرت عن تفكيك شبكتين استثماريتين غير قانونيتين واعتقال أربعة مشتبه بهم.
المشتبه بهم الأربعة هم راجيف، وموهيت، وراجبير سينغ، ومونو كومار. ويُقال إن هؤلاء المشتبه بهم الأربعة كانوا مسؤولين عن توفير حسابات وسيطة استخدمها المجرمون.
واتُهم المجرمون بإقناع ضحاياهم بتثبيت تطبيقات كانوا يعلمون أنها مزيفة، ووعدوهم بعوائد عالية عند استثمارهم في التطبيق المذكور.
وقال نائب مفوض الشرطة (فرع الجرائم) أديتيا غوتام: "كشف التحقيق عن شبكة منظمة جيداً من محتالي الإنترنت الذين يعملون في عدة ولايات ويستخدمون مجموعات واتساب مزيفة للاستثمار/تداول الأسهم، وتطبيقات جوال وهمية، وحسابات مصرفية متعددة الطبقات مفتوحة من خلال وكلاء محليين مقابل عمولة".
ذكر مسؤولو شرطة دلهي أنه في القضية الأولى، تعرض المُشتكي للاحتيال بمبلغ 31.45 لاخ روبية بعد استدراجه إلى مجموعة على تطبيق واتساب. وادعى أنه بعد انضمامه إلى المجموعة، طلب منه المشتبه بهم تثبيت تطبيق يُدعى "Cventura" على هاتفه المحمول. وطُلب منه القيام باستثمارات، فقام بتحويل الأموال عبر ست عمليات منفصلة.
بعد أن طالب بأرباحه، اختفت المجموعة، وأصبح التطبيق غير فعال.
تكثف الشرطة تحقيقاتها
القضية، كغيرها من القضايا، وإحالتها إلى فرع مكافحة الجرائم في دلهي. وخلال التحقيق، تبين أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها عبر عدة حسابات وإرسالها إلى محفظة أصول رقمية.
نفّذت الشرطة مداهمات إضافية في لوديانا وخانا في البنجاب. وادّعى غوتام أن راجيف كان يستخدم حسابات وسيطة لتحويل الأموال، حيث كان يملك حوالي 645 ألف روبية من عائدات الجريمة. كما رصدت الشرطة عملية تحويل بقيمة مليون روبية في حسابه قبل أن يقوم بتعطيله.
في غضون ذلك، زعمت شرطة دلهي أن مونو كان بمثابة وسيط، حيث كان يغري الناس بفتح حسابات مصرفية وبيعها للمحتالين مقابل عمولة.
في الحالة الثانية، انضم المشتكي إلى مجموعة واتساب تُدعى "مجموعة مشاركة الأسهم لكبار الشخصيات 10" في يوليو/تموز، وتم تشجيعه على الاستثمار من خلال تطبيق يُدعى "فيرجر". قام الضحية بتحويل 47.15 لاخ روبية من خلال عدة معاملات إلى تسعة حسابات مصرفية مختلفة قبل إغلاق المجموعة والتطبيق في نهاية المطاف.
من جهة أخرى، أُلقي القبض على موهيت بعد مداهمة، وهو متهم بفتح حساب مصرفي باسم زوجته وتسليمه إلى شريكه. وقال غوتام: "أُجريت معاملات بقيمة تقارب 3 كرور روبية عبر حسابه خلال 12 يومًا".
أسفرت التحقيقات الإضافية عن إلقاء القبض على تشورو من ولاية راجستان، الذي كان يُرتب فتح الحسابات مقابل عمولة، وراجبير سينغ، الذي استخدم حسابه لإجراء معاملات مالية بقيمة تقارب 20 كرور روبية خلال ثلاثة أيام. كما ضبطت الشرطة العديد من الأدلة الدامغة، وتجري الجهود حاليًا tracالمستفيدينdentالمزيد من الضحايا.
