La police de Delhi a interpellé cinq personnes dans le cadre d'une escroquerie aux cryptomonnaies qui a dérobé plus de 240 millions de roupies (environ 2,6 millions de dollars) à ses victimes. Selon la police, ce réseau de cybercriminalité a été découvert par hasard lors d'une enquête sur une autre affaire liée au même groupe.
Selon la police de Delhi, une enquête est en cours concernant un homme qui a perdu 30 lakhs de roupies (environ 3 000 euros) au profit de criminels se faisant passer pour des experts en investissement.
La police a affirmé que les criminels opéraient depuis un groupe WhatsApp, rencontrant leurs victimes sur les réseaux sociaux et les dirigeant vers le groupe. Ils utilisaient également une application de trading frauduleuse pour inciter leurs victimes à s'inscrire et à déposer de l'argent, qu'ils volaient ensuite après les avoir extorquées à plusieurs reprises.
La police de Delhi a arrêté cinq personnes dans le cadre d'une affaire de fraude liée aux investissements en cryptomonnaies.
La police de Delhi a affirmé que son enquête avait révélé plusieurs circuits financiers complexes, les criminels transférant les fonds via différents comptes de passeurs. Elle a également indiqué avoir mené des perquisitions sur deux sites opérationnels, démantelé deux réseaux d'investissement illégaux et arrêté quatre suspects.
Les quatre suspects sont Rajiv, Mohit, Rajbir Singh et Monu Kumar. Ils auraient été chargés de trouver et de fournir les comptes utilisés par les criminels pour financer leurs activités.
Les criminels étaient accusés d'avoir convaincu leurs victimes d'installer des applications qu'elles savaient fausses, en leur promettant des rendements élevés lorsqu'elles investissaient dans ladite application.
« L’enquête a révélé un réseau bien organisé de cybercriminels opérant dans plusieurs États et utilisant de faux groupes WhatsApp d’investissement/de trading d’actions, de fausses applications mobiles et des comptes bancaires à plusieurs niveaux ouverts par des agents locaux contre commission », a déclaré le commissaire adjoint de police (branche criminelle) Aditya Gautam.
Les autorités policières de Delhi ont indiqué que, dans la première affaire, la victime s'était fait escroquer de 31,45 lakhs de roupies après avoir été attirée dans un groupe WhatsApp. Une fois inscrite, elle a déclaré que les suspects lui avaient demandé d'installer une application appelée « Cventura » sur son téléphone portable. On lui avait ensuite demandé d'effectuer des investissements, ce qu'il a fait en transférant les fonds en six transactions distinctes.
Après avoir réclamé ses profits, le groupe a disparu et l'application est devenue non fonctionnelle.
La police intensifie ses enquêtes
L'affaire, comme beaucoup d'autres, a été enregistrée et transférée à la brigade criminelle de Delhi. Au cours de l'enquête, il a été découvert que les fonds volés avaient transité par plusieurs comptes avant d'être envoyés vers un portefeuille numérique.
La police a également mené des perquisitions supplémentaires à Ludhiana et Khanna, au Pendjab. Gautam a affirmé que Rajiv était un intermédiaire qui détenait sur son compte environ 645 000 roupies provenant du crime. La police a également détecté une transaction d'un crore de roupies sur ce compte avant qu'il ne le désactive.
Parallèlement, la police de Delhi a affirmé que Monu agissait comme facilitateur, incitant des personnes à ouvrir des comptes bancaires pour ensuite les vendre aux fraudeurs contre une commission.
Dans le second cas, la victime a rejoint en juillet un groupe WhatsApp nommé « VIP 10 Stock Sharing Group » et a été incitée à investir via une application appelée « Verger ». La victime a transféré 47,15 lakhs de roupies (471 500 000 roupies) en plusieurs transactions vers neuf comptes bancaires différents avant que le groupe et l’application ne soient finalement fermés.
Par ailleurs, Mohit a été arrêté lors d'une descente de police et est accusé d'avoir ouvert un compte bancaire au nom de sa femme et de l'avoir confié à un complice. « Des transactions d'environ 30 millions de roupies ont été effectuées sur ce compte en l'espace de 12 jours », a déclaré Gautam.
L'enquête a permis à la police d'arrêter Churu, originaire du Rajasthan, qui ouvrait les comptes contre commission, et Rajbir Singh, qui a utilisé son compte pour effectuer des transactions d'environ 200 millions de roupies en trois jours. La police a également saisi plusieurs éléments de preuve accablants et poursuit ses efforts pour tracles bénéficiaires etdentd'autres victimes.
