加密货币诈骗团伙曝光：投资者损失超过$200M

这一诈骗警报由匿名区块链调查员ZachXBT分享，他注意到同一组骗子试图欺骗更多人转移价值超过3000万美元的数字资产。

揭露的诈骗行动

ZachXBT在X上的推文指出了一项关于基于Blast的协议借贷的调查结论。经过一系列检查，团队发现该集团是Kokomo、Magnate和Solfire用户分别损失400万美元、650万美元和480万美元的诈骗案的幕后黑手。

根据ZachXBT之前的说法总锁仓量达到六位数，所有存入协议的基金都被取走。这还不是全部。KYC文件遭到泄露，包括评级较低的审计公司的文件。在BASE、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche和其他协议上记录了同样的诈骗重复发生。

同一团伙还被认为在Hash DAO、Glori Finance和ZebraDAO上进行了老鼠仓操作。据信，造成的总损失超过2000万美元。价值转移通常与合法化平台的专业服务合同有关，该平台从投资者那里获得了大量资金。这种情况通常没有预警，当投资者意识到发生了什么时，他们的代币或资产就变得一文不值。 

对投资者的影响

该团伙最近参与的诈骗项目看到Blast网络上的saltrify Finance地址被注入了约100万美元，这些资金来自之前的诈骗，旨在提供额外流动性以吸引受害者。

分析师将Leaper Finance与诈骗联系起来仅几天后，该集团与ZachXBT沟通并向其发送消息，威胁ZachXBT，同时宣布将有一个“代币发行”。

“Cheers fellow members of the Lazarus Crew. They fear and love you at the same time,”他们感谢了关于朝鲜黑客组织 Lazarus的防御者。Leaper Finance和Glori Finance在X上的账户已被停用，着陆页面弹出错误。2024年前两个月，在32起独立事件中，黑客攻击和撤池跑路导致超过2亿美元损失。