Scoperta una truffa sulle criptovalute: gli investitori perdono oltre 200 milioni di dollari

Questo avviso di truffa è stato condiviso da un esaminatore di blockchain pseudonimo, ZachXBT, che ha notato che lo stesso gruppo di truffatori aveva tentato di truffare altre persone per convincerle a trasferire asset digitali per un valore di oltre 30 milioni di dollari.

Scoperte operazioni fraudolente

Il tweet di ZachXBT su X ha evidenziato la conclusione di un'indagine su un protocollo Lending, basato su Blast. Dopo aver eseguito una serie di controlli, il team ha scoperto che il gruppo era responsabile di truffe che hanno causato perdite rispettivamente di 4 milioni di dollari, 6,5 milioni di dollari e 4,8 milioni di dollari agli utenti di Kokomo, Magnate e Solfire.

Secondo ZachXBT, in precedenza il TVL (Total Value Locked) era stato portato a sei cifre e tutti i fondi depositati nel protocollo erano stati sottratti. Ma non è tutto. I documenti KYC (Know Your Customer) sono stati compromessi, inclusi quelli di società di revisione con rating inferiore. Una truffa simile si è ripetuta su BASE, SolanaAvalancheAvalanche AvalancheAvalancheEthereum ,e altri protocolli. ,e altri protocolli.AvalancheAvalanche AvalancheAvalanche ,e altri protocolli. ,e altri protocolli.

Lo stesso gruppo è noto anche per aver eseguito rat su Hash DAO, Glori Finance e ZebraDAO. Si ritiene che le perdite subite siano state superiori a 20 milioni di dollari in totale. Il trasferimento di valore viene solitamentetraccon un servizio professionale di legittimazione della piattaforma, che ha ricevuto finanziamenti sostanziali dai suoi investitori. Questo evento avviene solitamente senza alcun preavviso e nel momento in cui gli investitori si rendono conto dell'accaduto, i loro token o asset perdono valore. 

Impatto sugli investitori

Il recente progetto di truffa in cui è coinvolto il loro gruppo ha visto l'indirizzo Saltrify Finance sulla rete Blast rifornirsi di circa 1 milione di dollari, ottenuti dalle truffe precedenti, con l'obiettivo di fornire ulteriore liquidità pertracle vittime.

Solo pochi giorni dopo che l'analista aveva collegato Leaper Finance alle truffe, il gruppo ha comunicato e inviato messaggi a ZachXBT, minacciandolo e annunciando che ci sarebbe stato un "lancio di token".

"Saluti ai miei compagni della Lazarus Crew. Ti temono e ti amano allo stesso tempo", hanno detto ringraziando il difensore in riferimento al gruppo di hacker nordcoreano Lazarusindividualident.