Anello di truffe crypto smascherato: gli investitori perdono oltre $200M
- Secondo l'analisi, il gruppo è dietro diversi rug pull.
- Le perdite attribuite al gruppo sono stimate in oltre 20 milioni di dollari.
- Gli account Leaper Finance e Glori Finance su X sono stati disattivati.
Questo avviso di truffa è stato condiviso da un esaminatore blockchain pseudonimo, ZachXBT, che ha notato che lo stesso gruppo di truffatori aveva tentato di truffare più persone trasferendo più di 30 milioni di dollari in attività digitali.
Operazioni di truffa scoperte
Il tweet su X di ZachXBT ha indicato la conclusione di un'indagine su un protocollo di prestito, basato su Blast come sua base. Dopo aver eseguito una serie di controlli, il team ha scoperto che il gruppo era dietro le truffe che hanno portato gli utenti di Kokomo, Magnate e Solfire a perdere rispettivamente 4 milioni, 6,5 milioni e 4,8 milioni di dollari.
Secondo ZachXBT in precedenza TVL ha raggiunto sei cifre e tutti i fondi depositati nel protocollo sono stati prelevati. Questo non è tutto. I documenti KYC sono stati compromessi, inclusi quelli di società di audit di livello inferiore. Una ripetizione della stessa truffa è stata registrata su BASE, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche e altri protocolli.
Lo stesso gruppo è noto per aver effettuato operazioni di 'ratting' su Hash DAO, Glori Finance e ZebraDAO. Si ritiene che le perdite subite siano superiori a 20 milioni di dollari in totale. Il trasferimento di valore è solitamente accompagnato da servizi professionali di legittimazione della piattaforma, che ha ricevuto finanziamenti sostanziali dai suoi investitori. Questo evento si verifica di solito senza preavviso e nel momento in cui gli investitori si rendono conto di ciò che è accaduto, i loro token o asset diventano privi di valore.
Impatto sugli investitori
Il recente progetto truffaldino a cui il loro gruppo è coinvolto ha visto l'indirizzo Saltrify Finance sulla rete Blast essere alimentato con circa 1 milione di dollari, ottenuti dalle truffe precedenti, con l'obiettivo di fornire liquidità aggiuntiva per attrarre vittime.
Solo pochi giorni dopo che l'analista aveva collegato Leaper Finance alle truffe, il gruppo ha comunicato e inviato messaggi a ZachXBT, minacciandolo e annunciando che ci sarebbe stato un 'lancio del token'.
«Salute, cari membri del Crew di Lazarus. Ti temono e ti amano allo stesso tempo», hanno detto ringraziando il difensore per quanto riguarda il gruppo di hacker nordcoreano Lazarus. I account Leaper Finance e Glori Finance su X sono stati disattivati e le pagine di destinazione mostrano un errore. Oltre 200 milioni sono stati persi a causa di hack e rug pull nei primi due mesi del 2024, in 32 incidenti individuali.
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Brian Koome
Brian Koome vanta oltre sette anni di esperienza nella reportistica su blockchain e criptovalute, essendo attivo nel settore dal 2017. Ha contribuito a pubblicazioni leader, tra cui BlockToday.com. Inoltre, ha sviluppato il corso Ethereum 101 per BitDegree.org prima di unirsi a Cryptopolitan come scrittore a tempo pieno. Brian si occupa di guide evergreen (EG), approfondimenti, interviste e analisi dei prezzi. Il suo focus su DeFi, innovazione blockchain e progetti crypto emergenti affascina i lettori.
