أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
كشف النقاب عن شبكة احتيال في العملات الرقمية: خسارة المستثمرين لأكثر من 200 مليون دولار
- وبحسب التحليل، فإن المجموعة تقف وراء العديد من عمليات الاحتيال.
- وتشير التقديرات إلى أن الخسائر المنسوبة إلى المجموعة تزيد عن 20 مليون دولار.
- تم تعطيل حسابات Leaper Finance و Glori Finance على X.
تم نشر هذا التحذير من عملية الاحتيال بواسطة فاحص بلوك تشين مجهول الهوية، ZachXBT، الذي لاحظ أن نفس مجموعة المحتالين حاولت الاحتيال على المزيد من الأشخاص لتحويل أصول رقمية بقيمة تزيد عن 30 مليون دولار.
كشف عمليات احتيال
أشار حساب ZachXBT على تويتر إلى نتائج تحقيق حول بروتوكول إقراض يعتمد على منصة Blast. بعد إجراء سلسلة من التحقيقات، اكتشف الفريق أن هذه المجموعة تقف وراء عمليات احتيال أدت إلى خسارة مستخدمي منصات Kokomo وMagnate وSolfire ما قيمته 4 ملايين دولار و6.5 مليون دولار و4.8 مليون دولار على التوالي.
بحسب موقع ZachXBT، فقد تجاوزت قيمة الأصول المودعة في البروتوكول SolanaوScroll وOptimism وArbitrum و Ethereumو Avalanche وغيرها. سابقًا ستة أرقام، وتم الاستيلاء على جميع الأموال المودعة فيه. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم اختراق وثائق "اعرف عميلك" (KYC)، بما في ذلك وثائق شركات تدقيق ذات تصنيف منخفض. وقد سُجلت حالات احتيال مماثلة على منصات BASE و
من المعروف أن المجموعة نفسها نفذت عمليات احتيال على منصات Hash DAO وGlori Finance وZebraDAO. ويُعتقد أن الخسائر المتكبدة تجاوزت 20 مليون دولار أمريكي. عادةً ماtracعمليات نقل القيمة من خلال خدمات متخصصة في إضفاء الشرعية على المنصة، التي تلقت تمويلًا كبيرًا من مستثمريها. يحدث هذا عادةً دون سابق إنذار، وبمجرد أن يدرك المستثمرون ما حدث، تصبح رموزهم أو أصولهم بلا قيمة.
تأثير ذلك على المستثمرين
شهد مشروع الاحتيال الأخير الذي تشارك فيه مجموعتهم تزويد عنوان saltrify Finance على شبكة Blast بحوالي مليون دولار تم الحصول عليها من عمليات الاحتيال السابقة، ويهدف إلى توفير سيولة إضافيةtracالضحايا.
بعد أيام فقط من ربط المحلل شركة Leaper Finance بعمليات الاحتيال، تواصلت المجموعة وأرسلت رسائل إلى ZachXBT، مهددة ZachXBT أثناء إعلانها عن "إطلاق رمز مميز".
"تحية لأعضاء فريق لازاروس. إنهم يخشونكم ويحبونكم في آن واحد"، هكذا شكروا المدافع في إشارة إلى مجموعة القرصنة الكورية الشمالية لازاروس. تم تعطيل حسابات Leaper Finance وGlori Finance على منصة X، وتظهر صفحات الوصول خطأً. وقد فُقد أكثر من 200 مليون دولار أمريكي نتيجة عمليات الاختراق والاحتيال خلال أول شهرين من عام 2024، موزعة على 32 حادثةdent.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
تنويه: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanأي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronمستقلdent و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
برايان كوم
يتمتع برايان كومي بخبرة تزيد عن سبع سنوات في مجال تغطية أخبار تقنية البلوك تشين والعملات المشفرة، حيث يعمل في هذا المجال منذ عام ٢٠١٧. وقد ساهم في منشورات رائدة، منها BlockToday.com. كما قام بتطوير دورة "مقدمة Ethereum " لموقع BitDegree.org قبل انضمامه إلى Cryptopolitan ككاتب متفرغ. يُغطي برايان أدلة شاملة، ودراسات معمقة، ومقابلات، وتحليلات للأسعار. ويُسعد القراء تركيزه على DeFi، وابتكارات البلوك تشين، ومشاريع العملات المشفرة الناشئة.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)