كشف حلقة احتيال في العملات المشفرة: المستثمرون يفقدون أكثر من 200 مليون دولار
- وفقاً للتحليل، تتأخر المجموعة عن عدة عمليات سحب احتيالية.
- تُقدّر الخسائر المنسوبة إلى المجموعة بأكثر من 20 مليون دولار.
- تم تعطيل حسابات Leaper Finance و Glori Finance على منصة X.
تم مشاركة هذا التحذير من الاحتيال من قبل مفتش بلوكشين مجهول الهوية، زاكس بي تي، الذي لاحظ أن نفس مجموعة المحتالين حاولت خداع المزيد من الأشخاص لنقل أصول رقمية بقيمة تزيد عن 30 مليون دولار.
عمليات احتيال تم كشفها
أشار التغريدة على منصة إكس من زاكس بي تي إلى ختام تحقيق حول بروتوكول الإقراض، الذي كان يعتمد على بلاست كأساس له. بعد إجراء سلسلة من الفحوصات، وجد الفريق أن المجموعة كانت وراء عمليات احتيال أدت إلى فقدان مستخدمي كوكومو وماجنات وسولفاير لمبالغ قدرها 4 ملايين دولار و6.5 ملايين دولار و4.8 ملايين دولار على التوالي.
وفقاً لزاكس بي تي سابقاً كان إجمالي القيمة المقفلة في ستة أرقام، وتم أخذ جميع الأموال المودعة في البروتوكول. هذا ليس كل شيء. تم اختراق وثائق KYC، بما في ذلك تلك الخاصة بشركات التدقيق ذات التصنيف المنخفض. تم تسجيل تكرار لنفس عملية الاحتيال على بروتوكولات BASE وSolana وScroll وOptimism وArbitrum وEthereum وAvalanche وغيرها.
من المعروف أن نفس المجموعة قامت أيضاً بعمليات احتيال على Hash DAO وGlori Finance وZebraDAO. يُعتقد أن الخسائر التي تكبدها تزيد عن 20 مليون دولار إجمالاً. يتم عادةً عقد نقل القيمة مع خدمات احترافية لتقنين المنصة، والتي تلقت تمويلاً كبيراً من مستثمريها. يحدث هذا عادةً دون أي تحذير، وفي اللحظة التي يدرك فيها المستثمرون ما حدث، تصبح رموزهم أو أصولهم عديمة القيمة.
التأثير على المستثمرين
رأى مشروع الاحتيال الأخير الذي شاركت فيه مجموعتهم عنوان saltrify Finance على شبكة بلاست يتم تغذيته بحوالي مليون دولار تم الحصول عليها من عمليات الاحتيال السابقة، والتي تهدف إلى توفير سيولة إضافية لجذب الضحايا.
بعد أيام فقط من ربط المحلل Leaper Finance بالاحتيالات، تواصلت المجموعة وأرسلت رسائل إلى زاكس بي تي، مهددة إياه ومعلنة عن وجود 'إطلاق رمز مميز'.
"ألف مبروك لأعضاء فريق لازاروس. إنهم يخافونك ويحبونك في نفس الوقت"، قالوا شاكرين المدافع فيما يتعلق بمجموعة القرصنة الكورية الشمالية لازاروس. تم تعطيل حسابات Leaper Finance وGlori Finance على منصة إكس، وتظهر صفحات الهبوط خطأً. فقد أكثر من 200 مليون دولار في عمليات الاختطاف وسحب السيولة خلال الأشهر الأولى من عام 2024 عبر 32 حادثة فردية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
بريان كوم
يتمتع برايان كوم بخبرة تزيد عن سبع سنوات في تغطية سلاسل الكتل والعملات المشفرة، حيث كان نشطاً في هذا القطاع منذ عام 2017. وقد أسهم في نشرات رائدة، بما في ذلك BlockToday.com. علاوة على ذلك، طور دورة «إيثريوم للمبتدئين» (Ethereum 101) لموقع BitDegree.org قبل انضمامه إلى Cryptopolitan كاتباً بدوام كامل. يغطي برايان أدلةً دائمة الصلاحية (EGs)، وتحليلات عميقة، ومقابلات، وتحليلات الأسعار. وتركيزه على التمويل اللامركزي (DeFi)، وابتكارات سلاسل الكتل، والمشاريع الناشئة في عالم العملات المشفرة يسعد القراء.
