Un réseau d'escroquerie aux cryptomonnaies démantelé : les investisseurs perdent plus de 200 millions de dollars

Cette alerte à l'escroquerie a été partagée par un examinateur de blockchain pseudonyme, ZachXBT, qui a remarqué que le même groupe d' escrocs avait tenté d'escroquer davantage de personnes en leur soutirant plus de 30 millions de dollars d'actifs numériques.

Des opérations frauduleuses découvertes

Un tweet de ZachXBT sur X a révélé les conclusions d'une enquête concernant un protocole de prêt basé sur Blast. Après plusieurs vérifications, l'équipe a découvert que ce groupe était à l'origine d'escroqueries ayant entraîné des pertes respectives de 4 millions, 6,5 millions et 4,8 millions de dollars pour les utilisateurs de Kokomo, Magnate et Solfire.

Selon ZachXBT, TVL avait déjà atteint des sommes à six chiffres et la totalité des fonds déposés sur le protocole avait été détournée. Mais ce n'est pas tout. Des documents KYC ont été compromis, y compris ceux de cabinets d'audit moins bien notés. Ce même type d'escroquerie a été constaté sur BASE, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche et d'autres protocoles.

Le même groupe est également connu pour avoir mené des opérations de RAT (Remote Rate for Aburation) sur Hash DAO, Glori Finance et ZebraDAO. Les pertes totales sont estimées à plus de 20 millions de dollars. Le transfert de valeur est généralementtracà un service professionnel de légitimation de la plateforme, qui a bénéficié d'importants financements de la part de ses investisseurs. Ces opérations surviennent généralement sans aucun avertissement préalable et, dès que les investisseurs réalisent ce qui s'est passé, leurs jetons ou actifs sont sans valeur. 

Impact sur les investisseurs

Le récent projet d'escroquerie auquel leur groupe participe a vu l'adresse saltrify Finance sur le réseau Blast être alimentée par environ 1 million de dollars provenant des escroqueries précédentes et qui vise à fournir des liquidités supplémentaires aux victimes detrac.

Quelques jours seulement après que l'analyste a établi un lien entre Leaper Finance et les escroqueries, le groupe a communiqué et envoyé des messages à ZachXBT, le menaçant tout en annonçant le lancement prochain d'un « jeton ».

« Salut à tous les membres de l'équipe Lazarus. Ils vous craignent et vous aiment à la fois », ont-ils déclaré en remerciant le défenseur du groupe de hackers nord-coréen Lazarus. Les comptes Leaper Finance et Glori Finance sur X ont été désactivés et leurs pages d'accueil affichent une erreur. Plus de 200 millions de dollars ont été perdus suite à des piratages et des arnaques de type « rug pull » au cours des deux premiers mois de 2024, répartis sur 32 incidentsdent.