Réseau d'arnaque crypto exposé : Les investisseurs perdent plus de $200M

Cette alerte de scam a été partagée par un examinateur de blockchain pseudonyme, ZachXBT, qui a remarqué que le même groupe d'escrocs avait tenté d'arnaquer davantage de personnes pour transférer plus de 30 millions de dollars d'actifs numériques.

Opérations d'arnaque dévoilées

Le tweet sur X par ZachXBT a souligné la conclusion d'une enquête sur un protocole de prêt, basé sur Blast. Après avoir effectué une série de vérifications, l'équipe a découvert que le groupe était derrière des arnaques qui ont conduit les utilisateurs de Kokomo, Magnate et Solfire à perdre respectivement 4 millions, 6,5 millions et 4,8 millions de dollars.

Selon ZachXBT précédemment, la TVL était à six chiffres et tous les fonds déposés dans le protocole ont été pris. Ce n'est pas tout. Les documents KYC ont été compromis, y compris ceux de cabinets d'audit de moindre rang. Une répétition de la même arnaque a été enregistrée sur BASE, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche et d'autres protocoles.

Le même groupe est également connu pour avoir effectué des rats sur Hash DAO, Glori Finance et ZebraDAO. On pense que les pertes encourues sont supérieures à 20 millions de dollars au total. Le transfert de valeur est généralement contracté avec un service professionnel de légitimation de la plateforme, qui a reçu un financement substantiel de ses investisseurs. Cet événement se produit généralement sans aucun avertissement et au moment où les investisseurs réalisent ce qui s'est passé, leurs jetons ou actifs sont sans valeur. 

Impact sur les investisseurs

Le récent projet d'arnaque auquel leur groupe est impliqué a vu l'adresse saltrify Finance sur le réseau Blast alimentée avec environ 1 million de dollars qui ont été obtenus des arnaques précédentes et qui visent à fournir une liquidité supplémentaire pour attirer les victimes.

Seulement quelques jours après que l'analyste a lié Leaper Finance aux arnaques, le groupe a communiqué et envoyé des messages à ZachXBT, menaçant ZachXBT tout en annonçant qu'il y aurait un « lancement de jeton ».

« Santé, chers membres de l'équipe Lazarus. Ils vous craignent et vous aiment en même temps », ont-ils dit en remerciant le défenseur concernant le groupe de hackers nord-coréen Lazarus. Les comptes Leaper Finance et Glori Finance sur X ont été désactivés et les pages de destination affichent une erreur. Plus de 200 millions de dollars ont été perdus lors de piratages et de rug pulls au cours des deux premiers mois de 2024, dans le cadre de 32 incidents individuels.