仮想通貨詐欺グループが摘発され、投資家は2億ドル以上の損失

この詐欺警告は、匿名のブロックチェーン調査員であるZachXBTによって共有されました。同氏は、同じ 詐欺師 がさらに多くの人々を騙して3,000万ドル以上のデジタル資産を送金させようとしていたことに気付きました。

詐欺行為が発覚

ZachXBTによるXのツイートは 示したものでした 。一連の調査の結果、チームはこのグループが詐欺行為に関与していたことを突き止めました。この詐欺行為により、Kokomo、Magnate、Solfireのユーザーはそれぞれ400万ドル、650万ドル、480万ドルの損失を被りました。

ZachXBTによると、以前 TVLは 6桁に達し、プロトコルに預けられた資金はすべて持ち去られたとのことです。それだけではありません。低格付けの監査法人を含むKYC書類も漏洩しました。同様の詐欺は、BASE、 SolanaAvalancheAvalanche AvalancheAvalancheEthereum 、などのプロトコルでも発生しています。 、などのプロトコルでも発生しています。AvalancheAvalanche AvalancheAvalanche 、などのプロトコルでも発生しています。 、などのプロトコルでも発生しています。

同グループは、Hash DAO、Glori Finance、ZebraDAOでも不正行為を行ったことが知られています。発生した損失は総額2,000万ドルを超えると推定されています。価値の移転は通常、投資家から多額の資金提供を受けているプラ​​ットフォームの正当性を証明する専門サービスにtracされています。このような行為は通常、何の前触れもなく発生し、投資家が何が起こったのかに気付いた瞬間に、トークンや資産は価値を失います。. 

投資家への影響

彼らのグループが関与している最近の詐欺プロジェクトでは、Blast ネットワーク上の Saltrify Finance アドレスに、以前の詐欺で取得された約 100 万ドルが投入され、被害者をtracために追加の流動性を提供することが目的としていました。.

アナリストがLeaper Financeと詐欺を関連付けたわずか数日後、このグループはZachXBTに連絡を取り、メッセージを送信し、「トークンの発売」を予告しながらZachXBTを脅迫した。.

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