暗号通貨詐欺リング暴露：投資家は200Mドル以上を損失

この詐欺警告は、匿名のブロックチェーン調査官であるZachXBTによって共有されました。彼は、同じグループの詐欺師が、3000万ドル以上のデジタル資産を送金するようにさらに多くの人を騙そうとしたことに気づきました。

詐欺組織の発覚

ZachXBTによるX（旧Twitter）の投稿は、Blastを基盤とするプロトコル「Lending」に関する調査の結論を指摘しました。一連のチェックを実行した結果、チームはKokomo、Magnate、Solfireのユーザーがそれぞれ400万ドル、650万ドル、480万ドルを損失する詐欺を引き起こした背後にあるグループであることを発見しました。

ZachXBTによると、以前TVLは6桁に達し、プロトコルに預けられたすべての資金が持ち去られました。それだけではありません。KYC文書も侵害され、評価の低い監査企業のものも含めていました。同じ詐欺の繰り返しは、BASE、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche、および他のプロトコルで記録されています。

同じグループは、Hash DAO、Glori Finance、ZebraDAOでもラット（不正取引）を実行したことで知られています。合計損失は2000万ドル以上であると信じられています。価値の移転は通常、投資家から多額の資金調達を受けたプラットフォームを合法化する専門サービスと契約して行われます。この出来事は通常、警告なしに発生し、投資家が何が起こったかに気づいた瞬間、彼らのトークンや資産は無価値になります。 

投資家への影響

そのグループが関与している最近の詐欺プロジェクトでは、Blastネットワーク上のsaltrify Financeアドレスに、以前の詐欺から得られた約100万ドルが投入され、犠牲者を惹きつけるための追加流動性を提供することを目指していました。

アナリストがLeaper Financeを詐欺と関連付けてから数日後、グループはZachXBTと連絡を取り、ZachXBTに脅迫メッセージを送り、「トークンローンチ」があると発表しました。

「乾杯、ラザラス・クルーの仲間たち。彼らはあなたを恐れ、同時に愛しています」と、彼らは北朝鮮のハッカーグループラザラスに関する defender に感謝して述べました。X上のLeaper FinanceとGlori Financeのアカウントは非アクティブ化され、ランディングページにはエラーが表示されています。2024年の最初の2ヶ月間で、32件の個別のインシデントにわたってハッキングやラグプルにより2億ドル以上が損失しました。