Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Раскрыта мошенническая схема с криптовалютой: инвесторы потеряли более 200 миллионов долларов
- Согласно анализу, эта группа стоит за несколькими случаями подделки ковров.
- Убытки, понесенные группой компаний, оцениваются более чем в 20 миллионов долларов.
- Учетные записи Leaper Finance и Glori Finance на X были деактивированы.
Это предупреждение о мошенничестве было опубликовано анонимным экспертом по блокчейну ZachXBT, который заметил, что та же группа мошенников пыталась обманом заставить еще больше людей перевести цифровые активы на сумму более 30 миллионов долларов.
Раскрыта мошенническая схема
В твите ZachXBT на X были указаны результаты расследования в отношении протокола кредитования, основанного на Blast. После проведения ряда проверок команда обнаружила, что эта группа стояла за мошенническими схемами, в результате которых пользователи Kokomo, Magnate и Solfire потеряли 4 миллиона, 6,5 миллиона и 4,8 миллиона долларов соответственно.
По словам ZachXBT, ранее TVL был увеличен до шестизначной суммы, и все средства, депонированные в протоколе, были изъяты. Это еще не все. Были скомпрометированы документы KYC, в том числе документы аудиторских фирм с более низким рейтингом. Повторение этой аферы зафиксировано на BASE, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche и других протоколах.
Известно, что эта же группа также занималась мошенничеством на платформах Hash DAO, Glori Finance и ZebraDAO. Считается, что общий ущерб превышает 20 миллионов долларов. Передача стоимости обычноtracчерез профессиональную компанию по легализации платформы, получившей значительное финансирование от инвесторов. Это обычно происходит без предупреждения, и как только инвесторы понимают, что случилось, их токены или активы становятся бесполезными.
Влияние на инвесторов
В рамках недавнего мошеннического проекта, в котором участвует их группа, на адрес saltrify Finance в сети Blast было переведено около 1 миллиона долларов, полученных в результате предыдущих мошеннических схем, с целью предоставления дополнительной ликвидностиtracжертвам.
Всего через несколько дней после того, как аналитик связал Leaper Finance с мошенническими схемами, группа связалась и отправила сообщения ZachXBT, угрожая компании и объявляя о «запуске токенов».
«Приветствую, товарищи члены команды Lazarus. Они одновременно боятся и любят вас», — сказали они, благодаря защитника северокорейской хакерской группы Lazarus. Аккаунты Leaper Finance и Glori Finance на X были деактивированы, а на целевых страницах появляется ошибка. За первые два месяца 2024 года в результате 32 отдельных инцидентов было потеряно более 200 миллионов долларов из-за хакерских атак и мошенническихdent.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение: Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanне несет ответственности за любые инвестиции, совершенные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronрекомендуем провести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Брайан Куме
Брайан Куме обладает более чем семилетним опытом работы в сфере блокчейна и криптовалют, активно участвуя в отрасли с 2017 года. Он сотрудничал с ведущими изданиями, включая BlockToday.com. Кроме того, он разработал курс Ethereum 101 для BitDegree.org, прежде чем присоединиться Cryptopolitan в качестве штатного автора. Брайан пишет обзоры, проводит углубленные исследования, берет интервью и анализирует цены. Его внимание к DeFi, инновациям в блокчейне и новым криптопроектам привлекает читателей.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)