Anillo de estafas de criptomonedas expuesto: los inversores pierden más de $200M
- Según el análisis, el grupo está detrás de varios rug pulls.
- Se estima que las pérdidas atribuidas al grupo superan los 20 millones de dólares.
- Las cuentas de Leaper Finance y Glori Finance en X han sido desactivadas.
Esta alerta de estafa fue compartida por un examinador de blockchain pseudónimo, ZachXBT, quien notó que el mismo grupo de estafadores había intentado estafar a más personas para transferir más de 30 millones de dólares en activos digitales.
Operaciones de estafa descubiertas
El tuit en X de ZachXBT señaló la conclusión de una investigación sobre un protocolo de Préstamos, que se basaba en Blast como su base. Después de realizar una serie de verificaciones, el equipo descubrió que el grupo estaba detrás de estafas que resultaron en que los usuarios de Kokomo, Magnate y Solfire perdieran 4 millones, 6,5 millones y 4,8 millones de dólares, respectivamente.
Según ZachXBT previamente, el TVL se ejecutó en seis cifras y todos los fondos depositados en el protocolo fueron tomados. Eso no es todo. Los documentos KYC fueron comprometidos, incluidos los de firmas de auditoría de menor rango. Se ha registrado una repetición de la misma estafa en BASE, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche y otros protocolos.
Se sabe que el mismo grupo también realizó estafas en Hash DAO, Glori Finance y ZebraDAO. Se cree que las pérdidas incurridas son más de 20 millones de dólares en total. La transferencia de valor suele ser contratada con el servicio profesional de legitimación de la plataforma, que recibió una financiación sustancial de sus inversores. Este suceso suele ocurrir sin previo aviso y en el momento en que los inversores se dan cuenta de lo que ha sucedido, sus tokens o activos carecen de valor.
Impacto en los inversores
El reciente proyecto de estafa en el que su grupo está involucrado vio que la dirección de saltrify Finance en la red Blast fue alimentada con aproximadamente 1 millón de dólares que fueron obtenidos de las estafas anteriores y que tiene como objetivo proporcionar liquidez adicional para atraer a las víctimas.
Solo unos días después de que el analista vinculó Leaper Finance con las estafas, el grupo se comunicó y envió mensajes a ZachXBT, amenazando a ZachXBT mientras anunciaba que habría un 'lanzamiento de token'.
"Brindis, compañeros miembros de la Tripulación de Lazarus. Te temen y te aman al mismo tiempo", dijeron agradeciendo al defensor con respecto al grupo de hackers norcoreanos Lazarus. Las cuentas de Leaper Finance y Glori Finance en X han sido desactivadas y las páginas de destino están mostrando un error. Se perdieron más de 200 millones de dólares en hackeos y rug pulls dentro de los primeros dos meses de 2024 en 32 incidentes individuales.
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Brian Koome
Brian Koome cuenta con más de siete años de experiencia en la cobertura de blockchain y criptomonedas, habiendo estado activo en el sector desde 2017. Ha colaborado con publicaciones líderes, entre ellas BlockToday.com. Además, desarrolló el curso Ethereum 101 para BitDegree.org antes de unirse a Cryptopolitan como escritor a tiempo completo. Brian cubre guías perennes (EGs), análisis profundos, entrevistas y análisis de precios. Su enfoque en DeFi, innovación en blockchain y proyectos emergentes de criptomonedas deleita a los lectores.
